财报披露 - 《2023年年度报告》及其摘要、《2024年第一季度报告》于2024年4月25日披露[4] 业绩说明会 - 2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会定于2024年5月15日15:00 - 17:00举办[4][5] - 会议以网络互动方式召开，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 出席人员有董事长兼总经理徐群辉等，可能调整[5] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月15日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动交流[5] - 可于2024年5月15日前进行会前提问[4][6] - 公司将在会上回答普遍关注问题[4][6]

浙江新农化工股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 编码:浙2446F 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称为新农股份，股票代码为002942[6] - 公司注册地址为浙江省仙居县杨府三里溪，办公地址为浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼[6] - 公司网址为www.xnchem.com，电子信箱为xnzqtzb@xnchem.com[6] - 公司的法定代表人为徐群辉，董事会秘书为姚钢，证券事务代表为韦丽丽[7] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市上城区钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,248,167,151.74元，较上年下降34.22%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为101,410,374.57元，较上年下降125.02%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为138,071,733.77元，较上年下降34.47%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.66元，较上年下降125.76%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.79%，较上年下降11个百分点[9] - 公司2023年末总资产为1,640,813,247.21元，较上年下降10.04%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,171,269,243.67元，较上年下降4.22%[9] 公司产品与市场 - 公司主要业务为化学农药制造，主要产品包括杀菌剂和杀虫剂[17] - 公司主要产品噻唑锌属于杀菌剂中的细菌性病害防治药剂，具有自主知识产权，广泛应用于粮食、果树、蔬菜等经济作物，市场认可度不断提高[19] - 公司产品涵盖毒死蜱系列制剂、三唑磷系列制剂等，市场占有率分别为3-5%和14-16%[26] 公司生产与技术 - 公司拥有的专利技术包括1-2010-00023（越南）、AU2008261509（澳大利亚）等，具有产品研发优势[22] - 公司制剂产品设计产能为9,000吨/年，产能利用率为72.27%，原药产品设计产能为11,000吨/年，产能利用率为58.59%[23] - 公司持有的资质包括危险化学品登记证、安全生产许可证、排污许可证等，有效期分别为2025-06-11、2024-09-27、2025-12-23[24] 公司发展战略 - 公司持续推进差异化战略，深化“杀细菌剂第一品牌”，加强终端合作，提升销售管理体系和技术营销队伍[43] - 公司加大创新投入，推动新产品、新工艺的研究开发工作，与科研院所合作，研发费用占营业收入比重达7.10%[46] - 公司成功开发出具有竞争力和市场差异化的新产品[34] 公司治理与人员 - 公司董事、监事、高级管理人员具有专业背景和丰富工作经历[126] - 公司监事会主席方建芬女士出生于1976年9月，历任公司国际工业品部副部长、农药业务部部长，目前担任工业品营销部助理总监[128] - 公司财务总监丁珍珍女士出生于1983年2月，毕业于厦门大学，拥有中国注册会计师、国际注册内部审计师、中级会计师资格，曾在多家公司担任财务相关职务[128] 公司环保与安全 - 公司执行严格的环境保护政策和行业标准，确保环保设施有效运行[161] - 公司在安全管理方面积极推进，各子公司均设立了安全管理部门，配备专职安全管理人员，并持续加强安全生产责任制和规章制度[184][185][187] - 公司2023年加大安全生产投入，分别投入681万元、450万元和393万元用于安全生产，确保安全生产工作的有效开展[184][186][187]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额为16268.24万元[4] - 2023年累计发生金额（不含利息）3199.86万元[4] - 2023年利息22.11万元[4] - 2023年偿还累计发生金额15053.96万元[4] - 2023年末余额4436.25万元[4] 子公司往来 - 江苏新农化工2023年初余额12342.17万元[4] - 江苏新农化工2023年末余额1115.62万元[4] - 台州新农科技2023年累计发生（不含息）1983.98万元[4] - 台州新农科技2023年末余额3278.78万元[4] - 浙江新农进出口2023年累计发生（不含息）510.20万元[4]

浙江新农化工股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 6 | 第八十八条 股东大会对提案进行表决 监票。审议事项与股东有利害关系的， | 第八十八条 股东大会对提案进行表决前， 审议事项与股东有关联关系的，相关股东 | | | 前，应当推举 2 名股东代表参加计票和 | | | | | 应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。 | | | 相关股东及代理人不得参加计票、监 | | | | 票。 | 及代理人不得参加计票、监票。 | | 7 | | 各章节序号顺延 | （经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议） | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 东大会的，须书面通知董事会，同时向公 | | | 第五十一条 监事会或股东决定自行召 集股东大会的，须书面通知董事会，同 | 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股 | | | 时向公司所在地中国证监会派出机构和 | 司所在地中国证监会派出机构和证券交易 | | | 证券交易所备案 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘亚萍、董黎明、徐关寿的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事刘亚萍、董黎明、徐关寿的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江新农化工股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

综合授信 - 2024年公司拟申请不超10.50亿元综合授信额度[1][3] - 多家银行拟授信额度合计10.50亿元[2] - 授信额度使用期限至下一年度股东大会前一日，可循环[3] 授权事项 - 提请授权董事长办理融资及签署相关文件[3]

浙江新农化工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会会议选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 职责与方案 - 主要职责包括制定薪酬计划等[10] - 董事薪酬方案经董事会和股东大会审议，高管经董事会审议[11] 会议规则 - 会议提前三天通知，二分之一以上委员出席方可举行[14] - 表决方式为举手表决或投票表决，可现场或通讯召开[17] 细则情况 - 工作细则自本次董事会审议通过之日起施行[18] - 解释权归属公司董事会[18]

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-018 浙江新农化工股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，具体情况如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）具有从事证券业务 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间， 遵 ...