会议安排 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年12月10日召开，9名董事全部出席[2] - 公司定于2025年12月30日下午1点30分召开2025年第二次临时股东会[12] 议案审议 - 提名张红英为公司第七届董事会独立董事候选人获全票通过[3][5] - 多项制度修订议案获全票通过，《独立董事工作制度》需提交股东会审议[6][7][8][9][10] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》获全票通过[12][14]

公司治理动态 - 新农股份于2025年12月10日召开了第七届第四次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》等文件 [1] 行业市场观察 - 飞天茅台酒批发参考价最新为1520元 [1] - 该批发价格在过去两年间下跌了43% [1] - 行业经销商过往的“躺赢”市场状态已发生改变 [1]

内幕信息管理 - 董事会负责公司内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 多种情况属内幕信息范围，如董事变动等[5] 内幕知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[6] 信息登记与交易规定 - 内幕信息登记备案材料至少保存十年[11] - 知情人买卖股份应2个交易日内申报[13] 自查与追责 - 公司应在特定报告后5个交易日内自查[25] - 发现内幕交易核实追责并2个工作日报送监管[25] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日生效[30]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[2] - 持有公司5%以上股份的股东等是履行内部信息告知义务第一责任人[19] 重大交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 标的营业收入占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[6] - 标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易超30万元需报告[7] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[7] 其他报告标准 - 重大诉讼仲裁涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[8] - 预计净利润与上年同期相比升降50%以上需报告[10] - 签署重大合同金额占最近一年经审计营业总收入30%以上且超3000万元需报告[11] 报告流程与责任 - 知悉后第一时间面谈或电话报告董秘，24小时内交书面文件[11] - 超过约定交付或过户期限三月未完成需及时报告并定期汇报[15] - 董事长是信息披露最终责任人，董秘是直接责任人[19] - 重大事项信息报送资料需第一责任人签字后交董秘[20] - 实行重大事项信息实时报告制度[18] - 未及时上报追究相关人员责任[21] - 董秘应定期或不定期对相关人员沟通和培训[21] 制度相关 - 制度由董事会制定修改，解释权归董事会[26] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[27]

浙江新农化工股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职权和责任 5 | | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 8 | | | 第六章 | 附则 | 8 | 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 2025 年 12 月 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事应当保证安排合理 时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会 决议执行情况等监督、检查，发现异常情形的，应当及时向公司董事会和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）报告。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成上市公司独立董事达不到法律法规或公司章程要求的人数时， 公司应按规定补足独立董事人数。 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江新农化工股份有限公司（以下 简称"公司"）的规 ...

投资者关系管理职责 - 董事会为决策机构，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人[6] - 董事会秘书负责策划、组织活动，拟订并落实制度[8] - 主要职责包括拟定制度、组织沟通、处理诉求等[8] 沟通与活动管理 - 与投资者沟通方式有公告、股东会、公司网站等[12] - 开展活动应平等对待全体投资者，避免选择性披露[13] - 业绩说明会等活动前确定可回答范围，拒绝未公开重大信息提问[17] - 活动结束后二日内编制记录表并刊载[17] - 定期报告披露前三十日尽量避免活动[18] 中小投资者沟通 - 加强与中小投资者沟通，年报披露后及时召开业绩说明会[14] - 业绩说明会内容涵盖行业状况、发展战略、财务状况等[14] 资料与档案管理 - 接待调研资料存档期限为十年[22] 纠纷与危机处理 - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[19] - 出现媒体重大负面报道危机，必要时可申请临时停牌[24] 违规处理 - 受监管部门处罚，应按要求公告并分析原因[25] 其他要求 - 制度自董事会审议通过之日起生效[27] - 在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[18] - 承担投资者投诉处理首要责任并完善机制[18] 调研承诺 - 承诺不打探、泄露未公开重大信息，不利用其买卖证券[31] - 报告不使用未公开重大信息，涉及盈利和股价预测注明资料来源[31] - 报告发布前通知并传送至被调研公司[31] - 违反承诺愿承担法律及经济赔偿责任[31] - 承诺书限调研活动，有有效期[31] - 经授权个人调研视同公司行为[31] - 调研需携带营业执照、授权书和书面提纲[32]

公司治理动态 - 公司于11月25日晚间发布公告 [2] - 公司独立董事候选人魏彬女士和吴茵女士已参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前线上培训 [2] - 两位候选人已取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》 [2]

人事变动 - 公司2025年7月3日股东会选举魏彬、吴茵为第七届董事会独立董事[1] - 两人任期自通过之日起至第七届董事会届满[1] 资格情况 - 通知发出日两人未取得独立董事资格证书[1] - 两人承诺参加培训并取得证书，已获培训证明[1] 公告信息 - 公告发布于2025年11月26日[3]

时空科技 - 公司计划自2025年12月8日起至12月12日通过集中竞价交易方式减持不超过29.07万股已回购股份，占总股本0.29% [1] - 公司主营业务是照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务 [1] - 所属行业为建筑装饰–专业工程–其他专业工程 [1] 容百科技 - 公司与宁德时代签署《合作协议》，被指定为后者钠离子电池正极粉料第一供应商 [1] - 宁德时代承诺在满足条件前提下每年向公司采购不少于其总采购量的60%，若年采购量达到50万吨及以上，公司将给予更优惠价格 [1] - 公司主营业务是三元材料、磷酸铁锂材料、磷酸锰铁锂材料、钠电材料及多元前驱体的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [1] 新农股份 - 公司董事兼副总经理王湛钦计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内减持不超过30万股公司股份，占总股本的0.19% [1] - 公司主营业务是化学农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售 [2] - 所属行业为基础化工–农化制品–农药 [3] 真爱美家 - 公司控股股东、实际控制人与收购方签署股份转让协议，收购方拟通过协议转让、要约收购方式取得公司控制权，交易完成后黎展将成为公司实际控制人 [3] - 截至目前，收购方不存在未来十二个月内的资产重组计划，公司主营业务未发生重大变化 [3] - 公司主营业务是毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售 [3] - 所属行业为纺织服饰–服装家纺–家纺 [3] 国创高新 - 公司股东黄宇计划自2025年12月9日起三个月内通过集中竞价方式减持不超过916.33万股公司股份，占总股本的1% [4] - 公司主营业务是销售重交通道路石油沥青、生产加工改性沥青及提供自有的专用沥青库开展仓储等业务 [4] - 所属行业为石油石化–炼化及贸易–其他石化 [4] 九阳股份 - 公司发布公告澄清不涉及食品、饮料等产品的研发、生产与销售，未来将继续聚焦深耕小家电行业 [5][6] - 公司主营业务是小家电系列产品的研发、生产和销售 [7] - 所属行业为家用电器–小家电–厨房小家电 [8] 孚日股份 - 子公司孚日新能源前三季度净利润亏损约3032万元，由于下游锂电行业恢复存在不确定性，目前暂无扩产计划 [8] - 公司主营业务是家用纺织品的生产和销售 [9] - 所属行业为纺织服饰–纺织制造–棉纺 [10] 安纳达 - 董事会选举表决通过李崇军为公司第七届董事会董事长 [10] - 公司主营业务是钛白粉产品的研发、生产和销售 [11] - 所属行业为基础化工–化学原料–钛白粉 [12] 迈赫股份 - 公司控股股东、实际控制人、董事长王金平被立案调查并采取留置措施，董事会已决议由董事、总经理张开旭代行董事长职责 [12] - 公司主营业务是基于机器人和物联网技术的高端智能装备系统和智慧物联系统的研发设计、制造集成销售和智慧运维等服务 [12] - 所属行业为机械设备–自动化设备–机器人 [12] 罗平锌电 - 全资子公司普定县德荣矿业有限公司所属金坡铅锌矿已于2025年11月15日正式获准恢复生产，该矿此前因采矿许可证到期于2024年12月停产 [13] - 公司主营业务是水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼 [13] - 所属行业为有色金属–工业金属–铅锌 [13] 恒星科技 - 全资子公司赤峰市永金矿业有限公司于2025年11月14日取得《不动产权证书（采矿权）》，正式获得位于喀喇沁旗的龙头山金矿采矿权，开采矿种为金矿及伴生银矿 [14] - 公司主营业务是镀锌钢丝及镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚线等金属制品以及有机硅相关产品的生产和销售 [15] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [15] 千里科技 - 公司股东计划自2025年12月8日起三个月内通过大宗交易方式定向减持不超过9042.2万股公司股份，占总股本的2% [15] - 公司主营业务是乘用车（含新能源汽车）、摩托车、摩托车发动机和通用机械的研发、生产及销售（含出口） [15] - 所属行业为汽车–摩托车及其他–摩托车 [15] 复旦微电 - 公司股东上海复芯凡高集成电路技术有限公司与上海国盛集团投资有限公司签署股份转让框架协议，拟以48.20元/股的价格转让1.07亿股股份，占总股本的12.99%，交易对价约51.44亿元，若交易完成，国盛投资将成为公司第一大股东 [16] - 公司主营业务是超大规模集成电路的设计、开发、测试 [17] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [18] 众生药业 - 公司正在推进多项创新药III期临床试验，包括昂拉地韦颗粒、昂拉地韦片及RAY1225注射液等 [18] - 公司提示创新药研发项目的临床试验进度、审评审批结果及未来市场竞争格局存在不确定性 [18] - 公司主营业务是药品研发、生产和销售 [19] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [20] 高凌信息 - 公司多名股东拟自2025年11月20日起三个月内合计减持不超过1.49%的公司股份 [20] - 公司主营业务是军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品的研发、生产和销售 [20] - 所属行业为国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [20] 创业慧康 - 公司筹划控制权变更事项仍在进行中，协议转让、董事会改选、向特定对象发行股票等事项能否最终实施完成存在不确定性，公司股票于11月17日复牌 [21] - 公司主营业务是医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新 [22] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [22] 广汽集团 - 公司董事会审议通过聘任閤先庆为公司总经理，冯兴亚不再兼任总经理，仍担任公司董事长 [22] - 公司主营业务是研发、整车(汽车、摩托车)、零部件、商贸与出行、能源及生态、国际化、投资与金融等业务 [22] - 所属行业为汽车–乘用车–综合乘用车 [22] 和顺石油 - 公司拟以现金方式通过股权收购及增资取得上海奎芯集成电路设计有限公司不低于34%的股权，并通过表决权委托合计控制其51%表决权，实现控股，本次交易估值不超过15.88亿元，预计总对价不高于5.4亿元 [22] - 公司实际控制人及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让公司1031.44万股无限售流通股，占总股本的6%，转让价格为22.932元/股，总对价约2.37亿元，交易完成后控股股东及实控人方面合计持股比例降至60.58% [24] - 公司主营业务是加油站零售连锁、成品油仓储、物流配送、批发 [23][25] - 所属行业为石油石化–炼化及贸易–油品石化贸易 [24][26] 益丰药房 - 公司副总裁王永辉与肖再祥因个人资金需求，计划自2025年12月8日起三个月内通过集中竞价方式分别减持不超过15.03万股和6.36万股公司股份，合计减持数量不超过21.39万股 [26] - 公司主营业务是中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品等商品的全渠道零售业务 [26] - 所属行业为医药生物–医药商业–线下药店 [27]

国内经济信息 - 上游储存芯片价格大幅上涨，多家手机厂商（小米、OPPO、vivo）已暂缓本季度存储芯片采购，其库存普遍低于两个月，部分厂商DRAM库存低于三周，正犹豫是否接受原厂（美光、三星、SK海力士）接近50%的涨幅报价[1][2] - AI大模型推动数据中心存储芯片需求激增，服务器厂家采购价格通常比手机厂商高出30%以上，是本轮存储芯片涨价的诱因之一[2] - 宁波出口集装箱运价指数(NCFI)报收999.7点，较前一周下跌5.1%，21条航线中14条运价指数下跌，仅6条上涨[2] - 硅片企业执行11月减产计划，专业化厂代工订单减少明显，硅片排产环比下降，累库趋势放缓，总库存处于合理水位以下，电池厂补库意愿不强[3] - 商务部等部门加强二手车出口管理，自2026年1月1日起，对申请出口注册登记不满180天的车辆，需补充提交生产企业《售后维修服务确认书》，否则不予发放出口许可证[4] 公司预警 - 合富中国14个交易日累计涨幅256%，明显高于同期行业及上证指数，今起停牌核查[1][4] - 宁德时代第三大股东黄世霖拟询价转让1%股份，约184亿元[1][4] - 多家公司股东计划减持股份，包括百大集团（不超3%）、茶花股份（不超3%）、益丰药房（高管合计不超0.0176%）、国创高新（大股东不超1%）、新农股份（董事不超30万股）、高凌信息（多股东合计不超1.49%）、千里科技（不超2%）、时空科技（不超29.07万股已回购股份）、中国铝业（董事不超5.75万股）[4] - 其他减持计划涉及国盛证券（股东合计不超2.82%）、众诚科技（董事合计不超7.54万股）、滨江集团（多股东合计不超2.88%）、康龙化成（股东合计不超1.5%）、二六三（控股股东不超1%）、天秦装备（不超154.13万股已回购股份）、永兴股份（股东不超1%）、骆驼股份（董事长不超0.61%）[7] - 九阳股份澄清不涉及“哈基米”概念食品饮料业务，真爱美家股权收购方未来12个月内无资产重组计划[7] - 迈赫股份控股股东、实控人、董事长王金平被立案调查并采取留置措施，豪尔赛及前董事长戴宝林单位行贿罪一案被检察院抗诉量刑畸轻[7] - 中电港第二大股东大基金减持742.88万股，天孚通信控股股东拟询价转让850万股（占总股本1.09%），中微公司第二大股东累计减持1252.29万股[7] - 中国神华2025年10月煤炭销售量同比下降5.8%[7] 海外市场 - 上周五美股三大指数涨跌不一，道琼斯指数跌0.65%，标普500指数跌0.05%，纳斯达克综合指数涨0.13%，纳斯达克中国金龙指数收跌1.61%[5] - 科技股甲骨文涨超2%，微软、英伟达涨超1%，奈飞跌超3%，英特尔、亚马逊跌超1%，热门中概股富途控股跌超7%，小鹏汽车跌超5%，京东跌超4%，阿里巴巴跌超3%[5] - 比特币跌至93778.6美元，24小时内跌1.82%，抹去今年以来所有涨幅[6] - 达拉斯联储行长洛根暗示不支持再次降息，除非数据表明通胀下降速度超出预期或劳动力市场放缓幅度大于当前逐步降温[6] - 文旅部提醒中国游客近期避免前往日本旅游，因日本社会治安不靖、针对中国公民违法犯罪案件多发、中日人员交流氛围恶化[5] 风险监控 - 多只股票触发严重异动提醒，包括安泰集团（10日涨幅偏离值100.38%）、安泰莱因（29日涨幅偏离值180.29%）、手日股份（9日涨幅偏离值98.65%）、中能电气（9日涨幅偏离值83.29%）、高祥药业清水源（8日涨幅偏离值77.26%）、金山文（9日涨幅偏离值67.71%）[8] - 大比例解禁公司包括新天地（解禁规模占总股本74.24%，预估金额38.57亿元）、创新新材（55.62%，96.72亿元）、水原泰（52.97%，32.61亿元）、用砂电子（31.63%，41.07亿元）、菲达环保（17.14%，8.17亿元）、云中马（62.87%，31.78亿元）、美埃科技（62.06%，40.37亿元）、博纳影业（22.48%，21.88亿元）[8]