浙江新农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （董黎明） 作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席相关会 议，及时关注公司的发展状况，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本信息 董黎明：男，中国国籍，1973 年 4 月出生，会计学博士。现任浙江财经大学 会计学副教授，兼任新日月生活服务集团股份有限公司独立董事、杭实产投控股 （杭州）集团有限公司外部董事。 （二）独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在妨碍本人进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。本人不在公司兼任除董事会专门 ...

浙江新农化工股份有限公司 浙江新农化工股份有限公司 章程 章 程 2025 年 4 月 浙江新农化工股份有限公司 章 程 第一章 总则 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2700 | 0.1900 | 42.11 | 0.0700 | | 每股净资产（元） | 7.77 | 7.41 | 4.86 | 7.59 | | 每股公积金(元) | 1.91 | 2.05 | -6.83 | 2.05 | | 每股未分配利润(元) | 3.70 | 3.45 | 7.25 | 3.74 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.03 | 2.77 | 9.39 | 2.75 | | 净利润(亿元) | 0.42 | 0.3 | 40 | 0.11 | | 净资产收益率(%) | 3.51 | 2.62 | 33.97 | 0.92 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10005.88万股，累计占流通股比： 72.92%，较上期变化： ...

浙江新农化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-026 浙江新农化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 303,089,762.28 | 277,030,126.30 | 9.41% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,719,407.98 | 29,772,695.72 | ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江新农化工股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江新农化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人徐群辉、主管会计工作负责人丁珍珍及会计机构负责人（会 计主管人员）丁珍珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司 指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 本公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。 公司在本报告中详细阐述了未来可能面临的风险及应对措施，详见"第 三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"4、可能面对 ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，科学决策，规范运作，勤 勉尽职，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，不 断完善公司治理机制，推动公司持续、健康、平稳发展，有效地保障了公司和 全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 2024 年，国内农化行业市场竞争进一步加剧，整体需求低迷，产品价格持 续下行，行业洗牌加快。在公司董事会领导下，公司管理层理性应对、积极作 为，贯彻"决胜在专业、体系赢未来、深化优化出成效"的年度方针，在挑战 中育新机，强化市场拓展，持续提升营销组织能力，切实完善安全环保管控工 作，有效组织生产保障客户需求。2024 年，公司实现营业收入 96,226.68 万元， 同比增长 17.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,772.76 万元， ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 浙江新农化工股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实 ...

一、主要会计数据和财务指标 报告期，公司实现营业收入 96,226.68 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,772.76万元，每股收益0.38元。截止2024年12月31日，公司总资产为161,551.52 万元，归属于上市公司股东的净资产为 116,564.70 万元。 | 项目 | | 2024 年 | | 2023 年 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | 96,226.68 | | 82,103.23 | 17.20% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | | 5,772.76 | | -2,537.43 | 327.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | | 3,717.79 | | -4,359.44 | 185.28% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | | 15,537.43 | | 9,047.65 | 71.73% | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.38 | -0.17 | 323.53% | | 稀释每股收益（元/股） | | | ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-021 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1604 号）核准，公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 14.33 元，共计 募集资金 429,900,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 382,608,100.00 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具[2018]4607 号《浙江新农化工股份有限公司验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金 专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目及实际使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金计划投资和实际投入情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | | | 拟投入募集 | 截至 | 项目状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 投资金额 | 资金 ...

浙江新农化工股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据《浙江新农化工股份有限公司章程》《战略委员会工作细则》等相关规 定，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"新农股份"、"公司"）以战略规划 为指导，聚焦市场营销、科学研判宏观经济形势、行业发展态势和 2025 年市场 状况，强化公司经营活动、投资活动、财务活动的管理，有效控制经营风险，全 面落实年度工作重点，促进增收节支、提能增效，经过慎重分析研究，编制了《2025 年度财务预算报告》。 一、预算编报范围 公司及所属分子公司均纳入 2025 年度财务预算的编报范围。 （二）公司战略方向及 2025 年的经营方针，市场预测及公司生产能力。 （三）公司财务政策、会计制度和预算编制的基本政策、基本假设。 （四）公司相关定额标准、预算价格和其他基础资料。 （五）2025 年公司及各部门业务计划及增产增收、降本增效措施。 （六）其他影响预算编制的因素。 三、主要预算目标 根据公司近几年财务指标的完成情况和市场变化趋势，结合 2025 年度经营 策略、着力业务开拓，全力推进渠道和品牌战略，提升产品竞争力。2025 年营 业收入预计同比增长不低于 15%，实现净利润同 ...