独立董事提名 - 董黎明被提名为浙江新农化工第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[22][23] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[28][34] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[38][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[40] - 任职有时间精力履职，作独立判断[40] - 不符资格及时报告辞任[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴茵为第七届董事会独立董事候选人[2] - 吴茵书面同意作为候选人并承诺取得相关资格[2][8] 任职资格 - 吴茵及其直系亲属不涉及相关持股及任职限制[22][23] - 吴茵近十二个月无相关禁止情形[28] - 吴茵担任独立董事公司数量及任期合规[38][40] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月17日[41]

公司治理 - 2025年6月17日召开会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 拟修订《公司章程》相关条款[1] - 修订事项需提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 提请股东会授权管理层办理修订及工商变更登记事宜[2] - 《公司章程》条款修订以市场监管部门核定登记为准[2]

董事会提名 - 吴茵被提名为浙江新农化工第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 吴茵报名参加深交所独立董事任前培训并承诺取得资格[8] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需满足特定专业条件[20] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[22][23] - 本人近十二个月、三十六个月内无违规情形[28][34] 任职数量与时长 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[39] 声明时间 - 声明时间为2025年6月17日[42]

独立董事提名 - 浙江新农化工提名魏彬为第七届董事会独立董事候选人[2] - 魏彬书面同意，报名培训并承诺取得资格[2][8] - 提名时间为2025年6月17日[41] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[40] - 若任职不符要求，提名人将报告督促辞职[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名董黎明为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足多项任职条件，如无特定持股、有相关经验等[19][22][24] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职未超六年[38][40]

董事会换届 - 公司2025年6月17日召开第六届董事会第十五次会议审议换届议案[1] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] 股东持股 - 徐群辉直接持股5.07%，持控股股东60%股权[9] - 徐月星直接持股1.25%，持控股股东20%股权[10] - 泮玉燕直接持股3.50%，持控股股东20%股权[11] - 王湛钦直接持股1.65%[12] - 张坚荣直接持股1.47%[14] 独立董事情况 - 董黎明已取得深交所认可资格证书，有相关履历[2][15] - 吴茵、魏彬报名培训并承诺取得资格，有履历[2][16][18] - 三人不持股，无违规记录[16][17][19][20]

独立董事候选人 - 魏彬被提名为第七届董事会独立董事候选人[2] - 已报名参加任前培训并承诺取得资格[8] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][34] - 担任独董公司数量及任期合规并作相关承诺[38][39][40][41]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月3日13:30开始，会期半天[3] - 网络投票时间为7月3日[3] - 股权登记日为2025年6月30日[7] - 会议地点在浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼[8] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等议案[9] - 选举第七届董事会非独立董事5名、独立董事3名[10][11] 投票规则 - 议案1、2、3需2/3以上表决权通过[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4、5[12] 登记信息 - 会议登记时间为2025年7月1日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[15] - 登记地点为浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼证券投资部办公室[15] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"362942"，简称为"新农投票"[24] - 深交所交易系统投票时间为7月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] 选举意向 - 同意选举非独立董事徐群辉等5人[28] - 同意选举独立董事董黎明等3人[29] 其他要求 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[29] - 参会股东需填登记表并承诺内容真实准确[32] - 股东需签名（法人股东盖章）[33]

会议安排 - 公司第六届监事会第十四次会议通知于2025年6月12日发出，6月17日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，修订后不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议[7]