证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-029 浙江新农化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）13：30，会期半天。 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00 任意时间。 2.现场会议地点：浙江新农化工股份有限公司会议 ...

经营业绩 - 2024年度公司实现营业收入96,226.68万元，归属于上市公司股东的净利润5,772.76万元，每股收益0.38元，同比扭亏为盈 [2] - 2025年一季报显示，公司实现营业收入30,308.98万元，同比增长9.41%，实现归属于上市公司股东的净利润4,171.94万元，同比增长40.13% [2] 业务发展 - 制剂业务持续推进渠道和品牌建设的深化和优化，提升技术营销实力；工业品业务聚焦战略客户，加强市场调研与分析，挖掘客户需求，强化成本管控 [2] - 公司坚持聚焦差异化、以制剂为龙头，创仿结合、化学与生物农药协同发展的一体化发展模式，工业品业务推进“性价比”战略 [3] - 微生物菌剂研发项目和纳米系列新产品研发项目目前均处于中试阶段 [3] 战略规划 - 未来将根据战略发展规划，聚焦主业、持续开拓市场，在合适时机寻求对外投资、并购重组等机会 [3] - 未来5年以成为中国最具创新实力，最具品牌价值，受人尊重的植保科技领先企业为愿景，坚持一体化发展模式 [4] 运营管理 - 公司持续加强采购专业化体系建设，定价联动和交付联动机制愈加成熟，形成经营分析机制 [3] - 公司高度重视环保投入，配备完备环保治理设施，依法缴纳环保税 [4] - 目前在浙江和江苏的三个生产基地运营成熟，暂无布局海外新产能的计划 [4] 投资者保护与分红 - 公司通过做好经营、完善制度、重视投资者关系管理等举措保护投资者，独立董事通过实地走访等方式履职 [5][6] - 上市以来公司已累计现金分红2.6亿元，2024年拟定以总股本155,857,930股为基数，每10股派发现金红利3元（含税） [6]

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-028 浙江新农化工股份有限公司 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于 2024 年 10 月 21 日向宁波银行股份有限公司台州分行营业部认购单 位结构性存款，认购金额 4,000 万元，投资理财期限为 2024.10.22 至 2025.04.21。 公司于 2024 年 10 月 21 日向广发证券股份有限公司认购保本型浮动收益凭 证，认购金额 1,000 万元，投资理财期限为 2024.10.22 至 2025.04.23。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2024-048）。 上述理财产品分别于 2025 年 4 月 21 日和 2025 年 4 月 23 日到期，本金 5,000 万元及累计收益 66.19 万元全额存入募集资金专户。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-012 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董 事长徐群辉先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理徐群辉先生的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告内容 客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度的主要工作成果。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《 ...

浙江新农化工股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2024 年年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年年度利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润 57,727,596.55 元，其中母公司实现净利润 41,810,680.84 元；年初 合并未分配利润 508,509,541.53 元，母公司年初未分配利润 534,154,286.67 元； 减去 2024 年派发现金股利 38,302,482.50 元，公司期末合并未分配利润 535,595,152.08 元，母公司期末未分配利润 545,322,981.51 元。根据合并报表、母 公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 535,595 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 关于浙江新农化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 关于浙江新农化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江新农化工股份有限公司终止部分募集资金 投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"新农股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司将"年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目"终 止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后， 将用于公司的日常生产经营。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新农 股份首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对新农股份终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本 ...

www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江新农化工股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 浙江新农化工股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhc ...

浙江新农化工股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 具有执业许可的会计师事务所出具 TIF H 14 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 acc.mof.gov.cn 码:浙25AKC1Z8M6 中汇会审[2025]3806号 浙江新农化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江新农化工股份有限公司(以下简称新农股份公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新农股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 丸业许可的会计师事务 a > 用 您可使用手机"扫一扫"或进入 e and alo 审计报告 中汇会审[2025]3803号 浙江新农化工股份有限公司 2024 年度审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新农股份公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们 ...