证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-029 浙江新农化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次实施的权益分派方案 特别提示： 1.浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年年度利润分配的预案》， 方案具体内容为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 156,000,000 股扣除回购专 户中已回购股份（2,790,070 股）后的 153,209,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配现金股利 30,641,986 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实 施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而 发生变化的，按照分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不 送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则，对分配总金额进 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代表9人，代表股份111,969,770股，占公司股份总数71.7755%[6] - 中小投资者2人，代表股份5,614,920股，占公司股份总数3.5993%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数均为111,969,770股，占出席会议股东表决权股份总数100.00%[8][9][10][13][14][16][19][20] - 中小股东对相关议案同意5,614,920股，占比100.00%[21][23] 其他事项 - 股东大会听取独立董事《独立董事2023年度述职报告》[25] - 律所认为2023年年度股东大会决议合法有效[26] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和律所法律意见书[27]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江新农化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受浙江新农化工股份有限公司 （以下简称公司）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江新 农化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核 ...

业绩数据 - 2023年末资产负债率24%[2] - 2023年净利润2537.43万元[2] - 2024年一季度净利润同比增175.87%[5] - 2021 - 2023年累计净利润21389.64万元[9] 财务分配 - 2023年派发现金股利3830.25万元[2] - 2021 - 2023年累计现金分红14554.94万元[9] 研发投入 - 2020 - 2022年研发投入占比超5%[3] - 2023年研发费用5832万元，占比7.1%[3] 成本结构 - 2023年原材料成本占营业成本71.89%[7] 股份回购 - 累计回购股份2790070股，占比1.79%[9] - 回购成交总金额44977918.30元[9] - 已实施回购金额4497.8万元[9]

证券代码：002942 证券简称：新农股份 投资者关系活动记录表 | 编号：2024-001 | | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024年05月15日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 徐群辉 | | | 副总经理兼董事会秘书 姚钢 | | | 财务总监 丁珍珍 | | | 独立董事 董黎明 1.公司在净利润为负的情况下，为什么还能拿出钱来分红？是 | | | 否会影响到公司经营所需资金？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者，您好！公司自2018年上市以来，坚持每年实 | | 介绍 | 施现金分红，给予投资者稳定、合理的回报。20 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江新农化工股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其 摘要、《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者 更深入、全面地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 15 日（周三）前访问网址 https://eseb.cn/1dZwh2CWWv6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年年期 初占用资金 余额 2023 年年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年年度偿 还累计发生金 额 2023 年年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - | | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年年期 | 2023 年年度往来 | | 2023 年年度往 | 2023 | 年年度偿 | 2023 年年期末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 公司 ...

浙江新农化工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘亚萍、董黎明、徐关寿的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事刘亚萍、董黎明、徐关寿的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江新农化工股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

浙江新农化工股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 编码:浙2446F 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | ...