浙江新农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （董黎明） 作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席相关会 议，及时关注公司的发展状况，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本信息 董黎明：男，中国国籍，1973 年 4 月出生，会计学博士。现任浙江财经大学 会计学副教授，兼任新日月生活服务集团股份有限公司独立董事、杭实产投控股 （杭州）集团有限公司外部董事。 （二）独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在妨碍本人进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。本人不在公司兼任除董事会专门 ...

浙江新农化工股份有限公司 浙江新农化工股份有限公司 章程 章 程 2025 年 4 月 浙江新农化工股份有限公司 章 程 第一章 总则 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.27元，同比增长42.11%，较2023年一季度增长285.71% [1] - 每股净资产7.77元，同比增长4.86%，但较2023年一季度仅增长2.37% [1] - 每股公积金1.91元，同比下降6.83%，与2023年一季度相比下降6.83% [1] - 每股未分配利润3.70元，同比增长7.25%，但较2023年一季度下降1.07% [1] - 营业收入3.03亿元，同比增长9.39%，较2023年一季度增长10.18% [1] - 净利润0.42亿元，同比增长40%，较2023年一季度增长281.82% [1] - 净资产收益率3.51%，同比提升33.97个百分点，较2023年一季度提升281.52% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股72.92%，较上期减少37.65万股 [1] - 浙江新辉投资有限公司持股8502万股（占比61.96%）保持稳定 [2] - 胡红减持10.6万股至399.71万股（占比2.91%） [2] - 章建华减持23.74万股至112.02万股（占比0.82%） [2] - 国泰佳泰养老金产品减持21.24万股至85.95万股（占比0.63%） [2] - 上海人寿保险新进持股85万股（占比0.62%） [2] - 汇添富中证500指数基金退出前十大股东（原持股67.07万股占比0.48%） [2] 分红情况 - 本报告期未实施分红送配方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为303,089,762.28元，同比增长9.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41,719,407.98元，同比增长40.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,787,496.55元，同比增长50.88%[4] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长42.11%[4] - 加权平均净资产收益率为3.51%，同比增加0.89个百分点[4] - 营业总收入本期发生额为303,089,762.28元，同比增长9.4%[15] - 净利润本期为41,719,407.98元，同比增长40.1%[16] - 基本每股收益为0.27元，同比增长42.1%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为202,859,289.97元，同比增长5.3%[15] - 研发费用本期为15,095,182.88元，同比增长1.3%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,176,217.80元，同比下降4.42%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为20,753,948.46元，同比增长245.18%，主要系公司所购理财到期所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,509,923.22元，同比增长3214.81%，主要系公司报告期内实施股权激励计划收到筹资款所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,176,217.80元，同比恶化4.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为20,753,948.46元，同比改善245.2%[19] - 期末现金及现金等价物余额为114,613,389.15元，同比增长175.1%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为187,377,965.63元，同比增长18.9%[18] 资产和负债变动 - 应收账款为191,606,209.32元，同比增长58.15%，主要系收入增长及授信政策启用所致[7] - 应收款项融资为39,079,565.41元，同比增长95.39%，主要系收到客户银行承兑汇票增加所致[7] - 货币资金期末余额为133,373,595.58元，较期初增长7.19%[11] - 交易性金融资产期末余额为421,772,689.36元，较期初下降9.56%[11] - 应收账款期末余额为191,606,209.32元，较期初增长58.13%[11] - 存货期末余额为101,882,413.36元，较期初下降16.82%[11] - 流动资产合计期末余额为900,929,442.96元，较期初增长3.77%[11] - 非流动资产合计期末余额为731,484,097.13元，较期初下降2.13%[11] - 资产总计期末余额为1,632,413,540.09元，较期初增长1.04%[11] - 流动负债合计期末余额为396,308,537.04元，较期初下降6.38%[12] - 归属于母公司所有者权益合计1,210,630,217.22元，同比增长3.9%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,349股，无优先股股东[9] - 浙江新辉投资有限公司持股比例为54.55%，持股数量为85,020,000股[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为962,266,796.26元，同比增长17.20%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为57,727,596.55元，同比大幅增长327.50%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为155,374,290.85元，同比增长71.73%[18] - 2024年基本每股收益为0.38元/股，同比增长323.53%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为5.06%，同比增加7.27个百分点[18] - 2024年总资产为1,615,515,152.58元，同比增长9.45%[18] - 2024年非经常性损益合计为20,549,699.04元，主要包括政府补助6,125,635.85元和金融资产公允价值变动收益16,557,771.07元[24] 业务线表现 - 农药行业营业收入931,180,142.09元，占营业收入比重96.77%，同比增长16.61%[67] - 原药及中间体产品营业收入511,244,458.02元，同比增长15.72%，毛利率7.58%[71] - 制剂产品营业收入419,935,684.07元，同比增长17.71%，毛利率50.90%[71] - 分销销售模式营业收入290,291,844.70元，同比增长19.02%，毛利率60.22%[71] - 农药行业生产量28,082.55吨，同比增长27.51%[72] - 公司制剂类产品多为水性化剂型，符合环保要求[56] - 公司拥有"中间体-原药-制剂"产业链一体化优势，原药和大部分制剂所需中间体由公司自产[50] 地区表现 - 国外地区营业收入221,162,708.74元，同比增长28.45%[67] - 公司2024年度境外销售收入为221,162,708.74元，占收入总额的22.98%[47] - 公司境外采购金额为3,170,708.10元，占采购总额的0.59%[47] - 公司2024年海外制剂销售额首次突破1亿元[62] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦差异化制剂创新，以噻唑锌（碧氏系列）为核心打造细菌剂第一品牌[128] - 2025年公司计划强化国内制剂业务，加快技术营销队伍建设，提升服务价值以实现高质量增长[129] - 公司将持续加大产品开发与技术研发投入，构建以制剂为龙头的新产品系统性研发实力[130] - 2025年公司将加强财务管理为核心，深化经营分析和预算管理以提升决策水平[132] - 农药行业将加速整合，原药与制剂一体化成为发展趋势，技术优势与品牌建设是关键[127] 成本和费用 - A材料上半年采购均价33,277.29元，下半年上涨至35,254.30元，占采购总额15.35%[36] - B材料上半年采购均价8,937.34元，下半年上涨至9,370.17元，占采购总额5.39%[36] - C材料上半年采购均价6,347.68元，下半年下降至5,823.31元，占采购总额4.13%[36] - D材料上半年采购均价19,951.29元，下半年下降至19,101.19元，占采购总额3.64%[36] - E材料全年采购均价稳定在46,017.70元，占采购总额3.59%[36] - F材料上半年采购均价29,286.70元，下半年上涨至34,453.53元，占采购总额3.23%[36] - 研发投入金额为58,830,352.49元，较上年减少2.41%，占营业收入比例6.11%[78] 市场占有率 - 噻唑锌系列制剂市场占有率为8.5%，吡唑醚菌酯系列制剂市场占有率为1%[45] - 毒死蜱系列制剂市场占有率为5.5%，三唑磷系列制剂市场占有率为15-17%[45] - 毒死蜱原药市场占有率为15-20%，苯肼及苯肼盐市场占有率为40-50%[45] 研发和技术 - 2024年公司研发费用投入5,681.57万元，占营业收入比重达5.9%[63] - 公司全体在职研发人员中，77%具备博士、硕士学历[63] - 公司及子公司累计获得专利总数达157件（国内142件，国外15件），其中发明专利60件[63] - 公司安全和环保技术研发能力获得国家科技进步二等奖等多项荣誉[60] - 公司吡唑醚菌酯原药获得欧盟等同认定，证书编号202011030259[44] - 公司噻唑锌系列制剂在缅甸获得多项农药登记证，有效期至2027-2028年[44] 产能和项目 - 公司制剂产品设计产能9,000吨/年，产能利用率88.03%，在建产能20,000吨/年[39] - 公司原药及中间体设计产能39,800吨/年，产能利用率50.65%，在建产能7,200吨/年[39] - 年产20,000吨绿色数字环保型制剂项目累计投入48,319,260.13元，项目进度16.09%[94] - 年产1,000吨吡唑醚菌酯项目累计投入11,376.05万元，投资进度为63.23%，未达预期效益（累计亏损1,889.53万元）[106] - 年产6,600吨环保型水基化制剂项目已100%完成投资1,161.72万元，累计实现效益41,314.13万元[106] 环保和安全 - 公司持有危险化学品登记证，有效期至2025-06-11[40] - 公司安全生产许可证有效期至2027-09-27[40] - 公司排污许可证有效期至2029-12-01[40] - 公司监控化学品生产特别许可证书有效期至2025-06-23[40] - 公司农药生产许可证有效期至2028-09-16[40] - 废气处理采用"预处理+氧化+碱喷淋"组合工艺实现稳定达标排放[200] - 废气总排口安装二氧化硫和氮氧化物实时监测系统[200] - 厂界设有VOCs监测系统强化无组织排放监控[200] - 危险固废委托资质单位处置并实施转移联单制度[200] 股东和治理 - 董事长兼总经理徐群辉持股7,897,500股，占公司总股本的37.0%[153] - 董事徐月星持股1,950,000股，占公司总股本的9.1%[153] - 董事泮玉燕持股5,460,000股，占公司总股本的25.6%[153] - 董事兼副总经理王湛钦持股2,574,000股，占公司总股本的12.1%[153] - 董事兼副总经理张坚荣持股2,283,350股，占公司总股本的10.7%[153] - 公司董事、监事及高管合计持股21,334,850股，占公司总股本的100%[153] - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3人[143] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[143] - 公司建立了涵盖经营管理各环节的内部控制制度体系[144]

浙江新农化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，科学决策，规范运作，勤 勉尽职，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，不 断完善公司治理机制，推动公司持续、健康、平稳发展，有效地保障了公司和 全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 2024 年，国内农化行业市场竞争进一步加剧，整体需求低迷，产品价格持 续下行，行业洗牌加快。在公司董事会领导下，公司管理层理性应对、积极作 为，贯彻"决胜在专业、体系赢未来、深化优化出成效"的年度方针，在挑战 中育新机，强化市场拓展，持续提升营销组织能力，切实完善安全环保管控工 作，有效组织生产保障客户需求。2024 年，公司实现营业收入 96,226.68 万元， 同比增长 17.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,772.76 万元， ...

一、主要会计数据和财务指标 报告期，公司实现营业收入 96,226.68 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,772.76万元，每股收益0.38元。截止2024年12月31日，公司总资产为161,551.52 万元，归属于上市公司股东的净资产为 116,564.70 万元。 | 项目 | | 2024 年 | | 2023 年 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | 96,226.68 | | 82,103.23 | 17.20% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | | 5,772.76 | | -2,537.43 | 327.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | | 3,717.79 | | -4,359.44 | 185.28% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | | 15,537.43 | | 9,047.65 | 71.73% | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.38 | -0.17 | 323.53% | | 稀释每股收益（元/股） | | | ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 浙江新农化工股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-021 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1604 号）核准，公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 14.33 元，共计 募集资金 429,900,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 382,608,100.00 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具[2018]4607 号《浙江新农化工股份有限公司验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金 专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目及实际使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金计划投资和实际投入情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | | | 拟投入募集 | 截至 | 项目状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 投资金额 | 资金 ...

浙江新农化工股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据《浙江新农化工股份有限公司章程》《战略委员会工作细则》等相关规 定，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"新农股份"、"公司"）以战略规划 为指导，聚焦市场营销、科学研判宏观经济形势、行业发展态势和 2025 年市场 状况，强化公司经营活动、投资活动、财务活动的管理，有效控制经营风险，全 面落实年度工作重点，促进增收节支、提能增效，经过慎重分析研究，编制了《2025 年度财务预算报告》。 一、预算编报范围 公司及所属分子公司均纳入 2025 年度财务预算的编报范围。 （二）公司战略方向及 2025 年的经营方针，市场预测及公司生产能力。 （三）公司财务政策、会计制度和预算编制的基本政策、基本假设。 （四）公司相关定额标准、预算价格和其他基础资料。 （五）2025 年公司及各部门业务计划及增产增收、降本增效措施。 （六）其他影响预算编制的因素。 三、主要预算目标 根据公司近几年财务指标的完成情况和市场变化趋势，结合 2025 年度经营 策略、着力业务开拓，全力推进渠道和品牌战略，提升产品竞争力。2025 年营 业收入预计同比增长不低于 15%，实现净利润同 ...