激励计划流程 - 2024年12月3日会议审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 2024年12月4日在巨潮资讯网披露激励对象名单[2] - 2024年12月9日通过内部公示栏张贴名单，公示至12月19日[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象名单等信息[3] - 激励对象符合条件，情况属实，无不得成为激励对象情形[5] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[5]

企业资质与税收 - 公司全资子公司江苏新农再次通过国家高新技术企业认定[1] - 江苏新农证书编号GR202432000508，2024年11月6日发证，有效期三年[1] - 江苏新农2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税，2024年已按此核算[1][2] - 税收优惠不影响公司已披露2024年度财务数据[2]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票不超过264.8万股，占公司股本总额1.6974%[9][27] - 激励对象不超过119人[9][22] - 限制性股票授予价格为7.46元/股[10][39] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][30] 激励对象及分配 - 副总经理、董事会秘书姚钢获授8.00万股，占拟授予总量3.02%[28] - 财务总监丁珍珍获授7.00万股，占拟授予总量2.64%[28] - 中层管理人员及核心骨干（117人）获授249.80万股，占拟授予总量94.34%[28] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内完成激励对象授予等程序，否则终止[10][31][67] - 激励对象名单公示期不少于10天[24][64] - 监事会在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[24] 限售与解除限售 - 限售期分别为登记完成之日起12、24、36个月[34] - 三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[35] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，离职后半年内不得转让[36] 授予条件与考核目标 - 公司最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配是授予条件之一[42] - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选是授予条件之一[42] - 2025 - 2027年净利润增长率目标分别不低于30%、70%、115%，权重60%[44] - 2025 - 2027年营业收入增长率目标分别不低于15%、35%、55%，权重40%[44] 绩效系数与解除限售比例 - 当净利润目标实际完成率A≥85%时，计算公司层面绩效系数X=A×60%+B×40%[46] - 绩效系数X<85%，可解除限售比例M为0；85%≤X<90%，M为70%；90%≤X<100%，M为X；X≥100%，M为100%[47] - 每年考核结果排名后5% - 15%的激励对象个人层面可解除限售比例N为70%或0，其余为100%[47] 费用与会计处理 - 2024年授予限制性股票数量为264.80万股，总费用为1970.11万元，2025 - 2028年预计摊销费用分别为1102.00万元、582.49万元、274.83万元、10.80万元[61] - 激励计划股份支付费用按解除限售安排比例摊销，激励成本在经常性损益中列支[60] 调整与终止 - 激励计划调整需董事会审议通过相关议案，聘请律师出具专业意见，并及时披露[56] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定[71] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议后终止由股东大会决定[72] 回购与价格调整 - 公司出现特定情形时，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[80] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和回购价格有相应调整公式[52][90] - 公司股东大会授权董事会依规定调整限制性股票回购数量与价格，其他原因调整需董事会决议并经股东大会审议批准[93]

公司基本信息 - 2005年12月28日由浙江新农化工有限公司整体变更为股份有限公司[18] - 2018年12月5日在深交所上市，证券简称“新农股份”，代码“002942”[18] - 注册资本15600万元人民币，经营范围含化学农药等生产[18] 股权激励计划 - 2024年12月3日会议审议通过激励计划相关议案[21][40][41] - 激励对象不超过119人，公示期不少于10天[23][24] - 限制性股票来源为二级市场回购A股，拟授不超264.8万股，占比1.70%[26][27] - 激励计划经股东大会2/3以上表决权通过方可实施[43][53]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票不超264.8万股，占公司股本总额1.6974%[9][27] - 激励对象不超119人，含中高层及骨干，不含独董等[9][22] - 授予价格为7.46元/股[10][39] - 有效期最长不超60个月[10][30] 人员获授情况 - 副总经理姚钢获授8万股，占拟授予总量3.02%[28] - 财务总监丁珍珍获授7万股，占拟授予总量2.64%[28] - 中层及核心骨干117人获授249.8万股，占拟授予总量94.34%[28] 时间安排 - 股东大会通过后60日内完成授予等程序，否则终止[10] - 授予日为股东大会通过后董事会确定的交易日，60日内授予登记[31] - 年报、半年报公告前15日内不得授予[31] - 激励对象名单公示期不少于10天[24] 限售与解除限售 - 限售期分别为12、24、36个月[34] - 分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[35] 考核目标 - 2025 - 2027年考核，2025年净利润增长率不低于30%，营收增不低于15%[44] - 2026年净利润增长率不低于70%，营收增不低于35%[44] - 2027年净利润增长率不低于115%，营收增不低于55%[44] 绩效系数与解除限售比例 - 净利润目标实际完成率A≥85%时，公司层面绩效系数X=A×60%+B×40%，A<85%时，当年可解除限售比例M为0[46] - 绩效系数X<85%时，解除限售比例M为0；85%≤X<90%时，M为70%；90%≤X<100%时，M为X；X≥100%时，M为100%[47] - 每年考核后5% - 15%的激励对象个人层面可解除限售比例N为70%或0，其余为100%[47] 费用摊销 - 2024年授予限制性股票数量264.80万股，总费用1970.11万元，2025 - 2028年预计摊销费用分别为1102.00万元、582.49万元、274.83万元、10.80万元[61] 特殊情况处理 - 激励对象出现特定6种情形，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[65] - 公司出现特定5种情形，激励计划终止，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[63] - 公司控制权变更，按不同情形决定激励计划是否变更调整[63] - 公司信息披露问题，按不同情况处理已获授股票[64] - 激励对象职务变更，按不同情况处理已获授股票[65][66] - 激励对象离职，按不同情况处理已获授股票[66][67] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格按公式调整[52][54] - 公司发生相关事项，对未解除限售股票回购价格及数量相应调整[71]

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-050 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员，会议增加临时议案《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册 资本的议案》的通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、口头方式向全体董事作出，全 体董事一致同意豁免本次增加临时议案的会议通知时限要求。会议由公司董事长 徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 该议案经董事会薪酬与考核委 ...

激励计划情况 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励对象无不得参与情形，未含特定人员[2][3] - 激励计划制定等符合法规，无财务资助安排[3] 决策结果 - 监事会同意实施2024年限制性股票激励计划[3] 实施意义 - 实施激励计划利于公司可持续发展[3]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予总量264.80万股[1] - 副总经理等获授情况及占比[1] - 中层及骨干117人获授249.80万股[1] - 激励对象占比及限制规定[1] - 激励对象不包括特定人员[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会将于12月26日召开[1] - 征集对象为12月20日登记在册并办出席登记的全体股东[7] - 征集时间为12月23 - 24日特定时段[7] 公司基本信息 - 公司股票简称新农股份，代码002942[3] - 法定代表人是徐群辉，董秘是姚钢[3] - 联系地址在浙江杭州，邮编310021，电话0571 - 87230010[3][4][9] 征集相关 - 征集人董黎明征集2024年第一次临时股东大会股权激励议案投票权[1] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[7] - 对授权委托书有处理办法及审核方式[11]

激励计划考核 - 限制性股票分三期解除限售，考核期2025 - 2027年，每年考核一次[7] 业绩目标 - 2025年净利润增长率≥30%，营收增长率≥15%[7] - 2026年净利润增长率≥70%，营收增长率≥35%[7] - 2027年净利润增长率≥115%，营收增长率≥55%[7] 绩效系数与解除限售 - 净利润目标完成率A≥85%时，计算公司层面绩效系数X=A×60%+B×40%[8] - 按绩效系数X和个人排名确定解除限售比例M、N[10] - 激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×M×N[11] 考核通知与申诉 - 员工直接主管5个工作日内通知考核结果，有异议5个工作日内可申诉[15] 档案保存 - 人力资源部保存绩效考核记录档案至少三年[15]