会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议4月12日发通知，4月23日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][9][12][15][20][23][26][30][33] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》回避表决3票，反对0票，弃权0票[18] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][10][13][16][21][24][31] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》需提交2023年度股东大会审议[17] 监事会意见 - 认为《2023年度财务决算报告》客观反映2023年12月31日财务状况[6] - 认为《2023年年度报告》及其摘要内容真实准确完整[11] - 认为2023年年度利润分配预案符合规定[14] - 认为公司已建立完善内部控制体系并有效执行[25]

内部控制审计报告 中国杭州市铁江新城新业路8号UDC时代大陵A座5-8唇、12层、23层 Tloors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New Gry, Hangzhou. Tel. 0571-28879999 Fax. 0571-80879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一盒管中自（http://acc.mof.gov.cn）"进行查登。 提告编码:浙24EP5PSGF3 内部控制审计报告 浙江新农化工股份有限公司 我们认为,新农股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 国机州市线工新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层 中汇会审[2024]4743号 浙江新农化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江新农化工股份有限公司(以下简称新农股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制 ...

为保障公司第六届董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在上 市公司治理中的作用，公司审计委员会审议通过《关于调整第六届董事会审计 委员会专门委员的议案》并提交董事会审议，董事会审议通过了调整第六届董 事会审计委员会委员，公司董事、副总经理王湛钦先生不再担任审计委员会委 员，由公司独立董事刘亚萍女生担任第六届董事会审计委员会成员，与董黎明 先生（主任委员）、徐关寿先生共同组成第六届董事会审计委员会，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会专门委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会专门委员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-022 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

浙江新农化工股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市表江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12屋、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Harrgzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn 录 E 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4742号 浙江新农化工股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江新农化工股份有限公司(以下简称"新农股份")管理层 编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新农股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为新农股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江新农化工股份有限公司关于 2023 ...

浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元人民 币的募集资金进行现金管理，用于购买投资低风险、安全性高的保本型理财产品。 该事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。公司监事会及保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登 的相关公告（公告编号：2023-047）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 4 月 17 日，公司向中信证券股份有限公司认购收益凭证产品，金额 2,000 万元，投资理财期限为 2023.04.18 至 2024.4.17。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关公告（公告编号：2023-006）。 证券代码：002942 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-010 浙江新农化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过（ 关于继续使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确 保资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金 管理。该事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用 。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）和（ 证券时报》上刊登的相关公告（ 公告编号：2023-048）。 根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司及子公司正常生产经营 活动的资金需求及风险可控的前提下，为了提高资金的使用效率，更好实现公司 及子公司资产保值增值，公司于 2024 年 3 月 11 日分别召开 ...

理财额度与期限 - 2023年10月26日同意用不超3.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年3月11日将委托理财额度调至不超4亿元，期限12个月内循环使用[3] 理财相关规定 - 拟用不超4亿元闲置资金买中低风险理财产品，不买股票及其衍生品[5][6] 资金与决策 - 委托理财资金为闲置自有资金[8] - 经董事会审议、监事会同意，无需股东大会审议[9] - 董事会授权总经理或其授权人决策，财务部实施[11] 风险与措施 - 委托理财存在收益率波动等风险[12][13] - 采取跟踪投向等风险控制措施[14] 理财意义 - 适度现金管理不影响运营，为股东谋回报[15]

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-008 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 浙江新农化工股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于 2024年3月11日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席方建芬女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 浙江新农化工股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 12 日 （一）审议通过《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》 将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 35,000 万元调整 为不超过人民币 40,000 万元，使用期限调整为自第六届董事会第八次会议审议 通过之日起的 12 个月内循环使用，有利于提高公司及子公司的资金使用效率， ...

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议通知于2024年3月6日发出，3月11日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 理财调整 - 公司将闲置自有资金委托理财额度由不超35000万元调至不超40000万元[3] - 委托理财使用期为董事会通过日起12个月内循环使用[3] 议案表决 - 《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

资金管理 - 2023年10月26日同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 2024年2月26日认购2000万元宁波银行单位结构性存款[2] - 2024年2月28日认购1000万元华安证券收益凭证[2][3] 收益情况 - 2022 - 2023年多笔闲置募集资金现金管理有实际收益[7] 现状 - 截至公告日，未到期现金管理产品总金额8000万元[9]