| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 一、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）14：30 网络投票时间：2024 年 3 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15—2024 年 3 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 二、股权登记日：2024 年 3 月 18 日 三、会议召开情况： 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会于 2024 年 3 月 22 日采取现场 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于3月7日公告，3月22日召开[6] - 现场会议于3月22日14:30在深圳召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8][9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人12人，代表股份114,086,100股，占比58.1951％[10] - 中小投资者3人，代表股份1,434,000股，占比0.7315％[11] 议案表决结果 - 补选监事议案总表决同意114,083,800股，占99.9980％[12] - 中小股东表决同意1,431,700股，占99.8396％[13] - 本次股东大会审议通过全部议案[12]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告 编号：2023-052），董事、高级管理人员邹展宇先生计划自减持公告之日起 15 个交 易日后的 6 个月内通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 47 万股，占公司总股 本 0.24%；董事、高级管理人员袁源先生计划自减持公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持不超过本公司股份 37.5 万股，占公司总股本 0.19%。 截止目前，本次减持期限已经届满。公司分别收到邹展宇先生、袁源先生出具 的《关于减持计划实施进展的告知函》，在上述减持期限内，邹展宇先生减持公司股 份 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事辞职情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下称"公司"）监事会于近日收 到公司监事会主席缪晴天女士递交的书面辞职报告。缪晴天女士因工作安排和个 人时间考虑申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，缪晴天女士辞去监事职务后，将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，缪晴天女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 的监事后生效，在此期间，缪晴天女士仍将继续履行监事职责。截至本公告披露 日，缪晴天女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及 公司监事会对缪晴天女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、 补选监事情况 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 3 月 6 日 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》。会议决定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）14:30 召开公 司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间： ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十八次会议于 2024 年 3 月 6 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第三届 董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 董事会 2024 年 3 月 6 日 1、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会同意监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议通过 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日刊登于 巨潮资讯网( ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第十五次会议于 2024 年 3 月 6 日以现场及通讯表决方式召开，经第三届监事会 全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 2、《关于向董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保进展情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司东莞市 润阳联合智造有限公司（以下简称"润阳智造"），为满足日常营运资金需求，保持 资金流动性，向中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行（以下简称"中行福保 支行"）申请授信额度人民币2,000万元。公司及另一股东华润水泥投资有限公司 分别与中国银行股份有限公司深圳河套皇岗分行签署了《最高额保证合同》，约定 各方按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，其中公司担保额度不 超过人民币1,020万元。目前担保合同已生效。 1、基本情况 公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司 二、担保审议情况 公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议，于2023年5月9日召开 2022年度股东大会 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市华阳国际工程设计 股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）首次公开发行股票并上市和公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对华阳国际使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号）核准，公司于 2019 年 2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股票 4,903 万 股，发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币 51,530.53 万元，扣 除发行费用（不含税）4, ...

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-004 债券代码：128125 债券简称：华阳转债 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司归还募集资金后继续使用不超过人民币 7,000 万元首次公开发行股票闲置 募集资金、不超过人民币 10,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公 司将视实际需求使用募集资金补充流动资金，且该资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用。 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批 ...