2024年业绩总结 - 全体监事列席和出席10次董事会、3次股东大会[2] - 监事会召开9次会议，审议通过34项议案[2] - 实施一次利润分配，方案符合规定[11] 2024年公司情况 - 董事会工作规范，执行股东大会决议[5] - 财务制度健全、内控完善、状况良好[6] - 关联交易必要且合规[7] - 募集资金使用和管理合法合规[9] - 对参股公司担保履行审批程序，无其他对外担保[10] - 不存在股权、资产置换情况[10] - 内部控制体系完善且有效执行[12] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股份[13][14] 2025年展望 - 监督公司依法运作，督促内控体系建设和运行[15] - 检查公司财务，对募集资金和重大投资专项审计[15] - 监督董高人员勤勉尽责情况[15] - 推动完善风险预警机制，关注子公司及新业务内控[15] - 积极配合职能过渡，支持审计委员会履职[15] 其他新策略 - 2026年1月1日前在公司章程中规定董事会设审计委员会[15] - 调整内部监督机构设置前，监事会遵守原有制度规则[15]

财务预算 - 以2024年度经审计财务报告为基础编制2025年度财务预算[2] - 预算遵循相关法律法规和制度无重大变化等假设[3] - 选用会计政策与实际采用的一致[4] 未来策略 - 加强经营队伍建设，开拓市场，优化业务结构[5] - 强化财务管理，优化成本管控，提升盈利能力[5] - 落实信用管理，加强催收，增加现金回款比例[5] - 聚焦研发投入，推进人工智能应用[5] - 依托产业链发展数字文化业务，构建新增长点[5]

业务开展 - 公司拟开展应收账款保理业务，额度不超10000万元[2][4] - 保理方式含无追索权和有追索权保理[4] 时间安排 - 保理业务授权期限自2024年度股东大会通过日至2025年度股东大会召开日[2][4] 决策实施 - 2025年4月24日相关议案审议通过[2] - 额度内授权董事长等操作决策并签合同[6] - 财务部组织实施业务[6] 业务性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2] 业务意义 - 开展保理业务利于加速资金周转、提高使用效率[5]

股东大会信息 - 2025年5月16日14:30召开2024年度股东大会[2][27] - 采用现场与网络投票结合方式，地点在深圳龙华区[3][7] - 股权登记日为2025年5月12日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][24][25] - 网络投票代码为362949，简称华阳投票[23] 会议登记与联系 - 现场会议登记时间为2025年5月13 - 14日9:30 - 11:30、14:00 - 18:00[12] - 联系人卞晓彤，电话0755 - 82739188，邮箱hygj@capol.cn[14][15] 议案审议 - 审议15项议案，含2024年度财务决算、2025年度财务预算报告[7][8] - 议案9、10关联交易，关联股东回避表决[11] 其他 - 对中小投资者表决单独计票披露[10] - 独立董事提交述职报告并述职[11] - 董事、监事2025年度薪酬方案逐项表决[27][28] - 授权委托书有效期至会议结束[29]

会议信息 - 公司2025年4月13日发第四届监事会第三次会议通知，4月24日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 多项议案表决3赞成0弃权0反对，大多需提交股东大会审议[4][7][10][12][14][18][19][20][22][25][26][31][33][35] - 部分薪酬相关议案2赞成0弃权0反对，对应监事回避表决[27][28][29] 薪酬标准 - 公司监事2025年薪酬丁宏70万元/年，罗莲29万元/年，刘艳39万元/年[27] 项目资金 - 首次公开发行股票部分募投项目结项，节余资金补流议案需提交股东大会[16][37][38] - 公开发行可转债部分募投项目结项、终止，节余资金补流议案需两会审议[39][40] 报告与计划 - 监事会认为2025年一季度报告合规准确，表决3赞成0弃权0反对[41][42] - 2021年股票期权激励计划行权价由16.81元/股调为16.01元/股[43][45] - 注销激励对象140.20万份股票期权，涉及75人[46]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为全票赞成[4][6][11][14][25][30][35][44][48][51][53][56][59][63][65][67] 议案审议 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[6][7][11][12][14][15][25][26][30][31][35][36][49][54][57] - 《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》需提交股东大会和债券持有人会议审议[54] 薪酬标准 - 公司董事2025年薪酬标准：唐崇武、储倩100万元/年（税前）等[37] 其他事项 - 涉及2025年第一季度报告的议案已表决通过[58][59] - 《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》等有专业法律意见书和财务顾问报告[60][64] - 公司董事会一致同意提请召开2024年度股东大会和“华阳转债”2025年第一次债券持有人会议[66][68]

会议情况 - 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议于2025年4月23日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 关联交易 - 会议审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计议案[2] - 关联交易定价遵循原则，未致业务依赖和影响独立性[2] - 表决结果为3赞成，0弃权，0反对[2]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润112,975,953.41元[4] - 2024年度归属上市公司股东净利润125,301,190.48元[8] - 最近三个会计年度平均净利润132,935,841.23元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现3.5元（含税）[2][6] - 2024年度拟派现金分红总额约68,614,941.15元[6][8] - 2022 - 2024年度现金累计分配利润占近三年平均净利润213.83%[8][9]

募集资金情况 - 2020年7月30日发行450万张可转债，募资45000万元，净额44107.01万元[3][4] - 截至2025年3月31日，募投项目剩余7237.89万元拟补流[2] 募投项目进展 - 总部基地等三项目拟投44107.01万元，累计使用38014.77万元，投入86.19%[8] 项目调整 - 装饰设计服务中心项目拟终止，剩余2611.71万元拟补流[14][15][16] - 总部基地等两项目结项，剩余资金拟补流[9][11][14] 决策审批 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过相关议案[18][19] - 监事会、中信证券认为合规无异议[20][21]

会议时间 - “华阳转债”2025年第一次债券持有人会议于5月15日14:30召开[3][20] - 债权登记日为2025年5月7日[5] - 现场会议登记时间为2025年5月8日至12日[7] 投票时间 - 网络投票时间为5月15日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票分时段进行[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月15日9:15 - 15:00[18] 会议信息 - 会议地点在深圳龙华区相关大厦会议室[5] - 会议审议总议案和募投项目相关议案[6][20] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权未偿还债券面值持有人同意[2] 委托及登记 - 授权委托书按要求签章后有效[20] - 需填写委托人和受托人相关信息[21][22] - 需填写债券持有人会议登记表[23]