公司治理与资本运作 - 华阳国际于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议并通过董事会提议向下修正"华阳转债"转股价格的议案 [2] 可转债条款调整 - 公司通过议案对可转债转股价格进行向下修正 [2]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十次会议于2025年9月1日以现场及通讯表决相结合方式召开 [1] - 全体9名董事实际出席会议并表决 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 转股价格修正决议 - 华阳转债转股价格由18.04元/股向下修正至14.39元/股 修正幅度达20.2% [1] - 修正后转股价格自2025年9月2日起正式生效 [1] - 修正依据包括深交所自律监管指引和可转债募集说明书相关规定 [1] - 该决议获得董事会全票通过 9名赞成 0名弃权 0名反对 [2] 授权依据 - 转股价格修正基于公司2025年第二次临时股东会的授权 [1]

会议基本信息 - 会议于2025年9月1日通过现场和网络投票相结合方式召开 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 股权登记日为2025年8月25日 会议通知已于2025年8月16日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》披露 [1] 股东参与情况 - 出席股东总数125人 代表股份118,328,300股 占公司有表决权股份总数的60.3584% [1] - 通过现场投票股东11人 代表股份111,918,300股 占比57.0887% [1] - 通过网络投票股东114人 代表股份6,410,000股 占比3.2697% [1] - 中小股东出席116人 代表股份7,568,200股 占比3.8605% 其中现场投票2人代表1,158,200股(0.5908%) 网络投票114人代表6,410,000股(3.2697%) [1] 表决结果 - 总表决同意票118,047,300股 占出席有效表决权股份的99.7625% 反对票269,400股(0.2277%) 弃权票11,600股(0.0098%) [1] - 中小股东表决同意票7,287,200股 占中小股东有效表决权的96.2871% 反对票269,400股(3.5596%) 弃权票11,600股(0.1533%) [1] 法律意见 - 广东信达律师事务所对会议进行见证并出具法律意见 认为会议召集召开程序、人员资格、审议事项及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [2]

股东会基本情况 - 本次股东会为2025年第二次临时股东会 由公司董事会召集 会议采用现场与网络投票相结合方式召开 [4] - 现场会议于2025年9月1日14:30在深圳市龙华设计产业园总部大厦召开 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [4][5] - 出席股东及代理人共125人 代表有表决权股份118,328,300股 占公司股份总数60.33% [5] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人11人 代表股份111,918,300股 占比57.06% [5] - 网络投票股东114人 代表股份6,410,000股 占比3.27% [6] - 中小投资者出席116人 代表股份7,568,200股 占比3.8605% [6] 议案表决结果 - 关于向下修正"华阳转债"转股价格的议案获得通过 同意股份数118,047,300股 占比99.7625% [7] - 反对股份269,400股 占比0.2277% 弃权股份11,600股 占比0.0098% [7] - 中小股东表决同意股份7,287,200股 占比96.2871% 反对269,400股 占比3.5596% 弃权11,600股 占比0.1533% [8][9] 法律意见结论 - 本次股东会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 [9] - 会议决议合法有效 法律意见书由广东信达律师事务所出具并签字盖章生效 [9][10]

核心观点 - 公司董事会于2025年9月1日通过决议向下修正"华阳转债"转股价格至14.39元/股 新价格自2025年9月2日起生效 [1][6][7] 可转债基本情况 - 可转债发行总额4.5亿元 净募集资金4.41亿元 于2020年8月21日在深交所上市交易 [1] - 转股期限为2021年2月5日至2026年7月29日 初始转股价格为25.79元/股 [2] 转股价格历次调整 - 2021年因每10股派4元现金股利 转股价由25.79元/股调整为25.39元/股 [2] - 2022年因每10股派3元现金股利 转股价由25.39元/股调整为25.09元/股 [3] - 2023年因每10股派3元现金股利 转股价由25.09元/股调整为24.79元/股 [3] - 2024年因每10股派8元现金股利 转股价由24.79元/股调整为23.99元/股 [3] - 2025年因每10股派3.5元现金股利 转股价由18.39元/股调整为18.04元/股 [5] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票连续30个交易日中至少有15日收盘价低于当期转股价85%时 董事会有权提出修正方案 [5] - 修正方案需经股东会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决 [5] - 修正后转股价不低于股东会召开日前20个交易日股票均价与前一日均价 [5][7] 本次修正审议程序 - 2025年第一次临时股东会授权董事会办理转股价格下修事宜 [4] - 2025年第二次临时股东会审议通过下修议案 [6] - 根据授权 董事会确定修正后转股价不低于14.3872元/股和13.5246元/股 [7] - 最终修正价格为14.39元/股 符合相关规定 [7]

债券发行 - 2020年7月30日发行可转换公司债券450万张，总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[2] 转股价格调整 - 初始转股价格25.79元/股，期限2021年2月5日至2026年7月29日[4] - 2021 - 2025年多次调整转股价格，最低修正为14.39元/股[5][6][7][11] - 修正后转股价格2025年9月2日生效[3]

会议信息 - 股东会于2025年9月1日召开，8月16日公告通知[6] - 出席股东及代理人125人，代表股份118,328,300股，占比60.3584%[9] 议案审议 - 审议通过向下修正“华阳转债”转股价格议案[11] - 总表决同意股份占99.7625%，中小股东同意占96.2871%[11][12]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会9月1日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年8月25日[4] 股东出席情况 - 出席股东会股东125人，代表股份118,328,300股，占比60.3584％[5] 议案表决情况 - “华阳转债”转股价格议案总表决同意118,047,300股，占比99.7625％[6] 决议相关 - 律师认为股东会决议合法有效，意见书刊载在巨潮资讯网[8]

公司决策 - 2025年9月1日召开第四届董事会第十次会议[2] - 董事会将“华阳转债”转股价格由18.04元/股修正为14.39元/股[3] - 修正后的转股价格自2025年9月2日起生效[3] 表决结果 - 《关于向下修正“华阳转债”转股价格的议案》9名赞成，0弃权，0反对[4]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.22%，领先个股为中国瑞林（涨10%）和矩阵股份（涨6.33%）[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，其中中国瑞林成交量达7.12万手，成交额4.21亿元[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位分别为中国瑞林（60.48元，+10%）、矩阵股份（20.48元，+6.33%）、中达安（14.53元，+5.44%）[1] - 跌幅前三位为新城市（14.28元，-6.05%）、青矩技术（28.43元，-3.46%）、广咨国际（18.00元，-2.65%）[2] - 华建集团成交额最高达10.09亿元，成交量65.82万手位列板块第一[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.09亿元，游资资金净流出8097.86万元，散户资金净流入1.9亿元[2] - 中国瑞林主力净流入1.24亿元（占比29.41%），但游资和散户分别净流出7883.64万元和4508.83万元[3] - 华建集团主力净流入745.40万元（占比0.74%），散户净流入2027.72万元（占比2.01%）[3] - 测绘股份主力净流入513.56万元（占比8.2%），游资净流出413.81万元[3]