股东大会信息 - 2025年5月16日14:30召开2024年度股东大会[2][27] - 采用现场与网络投票结合方式，地点在深圳龙华区[3][7] - 股权登记日为2025年5月12日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][24][25] - 网络投票代码为362949，简称华阳投票[23] 会议登记与联系 - 现场会议登记时间为2025年5月13 - 14日9:30 - 11:30、14:00 - 18:00[12] - 联系人卞晓彤，电话0755 - 82739188，邮箱hygj@capol.cn[14][15] 议案审议 - 审议15项议案，含2024年度财务决算、2025年度财务预算报告[7][8] - 议案9、10关联交易，关联股东回避表决[11] 其他 - 对中小投资者表决单独计票披露[10] - 独立董事提交述职报告并述职[11] - 董事、监事2025年度薪酬方案逐项表决[27][28] - 授权委托书有效期至会议结束[29]

会议信息 - 公司2025年4月13日发第四届监事会第三次会议通知，4月24日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 多项议案表决3赞成0弃权0反对，大多需提交股东大会审议[4][7][10][12][14][18][19][20][22][25][26][31][33][35] - 部分薪酬相关议案2赞成0弃权0反对，对应监事回避表决[27][28][29] 薪酬标准 - 公司监事2025年薪酬丁宏70万元/年，罗莲29万元/年，刘艳39万元/年[27] 项目资金 - 首次公开发行股票部分募投项目结项，节余资金补流议案需提交股东大会[16][37][38] - 公开发行可转债部分募投项目结项、终止，节余资金补流议案需两会审议[39][40] 报告与计划 - 监事会认为2025年一季度报告合规准确，表决3赞成0弃权0反对[41][42] - 2021年股票期权激励计划行权价由16.81元/股调为16.01元/股[43][45] - 注销激励对象140.20万份股票期权，涉及75人[46]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为全票赞成[4][6][11][14][25][30][35][44][48][51][53][56][59][63][65][67] 议案审议 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[6][7][11][12][14][15][25][26][30][31][35][36][49][54][57] - 《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》需提交股东大会和债券持有人会议审议[54] 薪酬标准 - 公司董事2025年薪酬标准：唐崇武、储倩100万元/年（税前）等[37] 其他事项 - 涉及2025年第一季度报告的议案已表决通过[58][59] - 《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》等有专业法律意见书和财务顾问报告[60][64] - 公司董事会一致同意提请召开2024年度股东大会和“华阳转债”2025年第一次债券持有人会议[66][68]

会议情况 - 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议于2025年4月23日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 关联交易 - 会议审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计议案[2] - 关联交易定价遵循原则，未致业务依赖和影响独立性[2] - 表决结果为3赞成，0弃权，0反对[2]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润112,975,953.41元[4] - 2024年度归属上市公司股东净利润125,301,190.48元[8] - 最近三个会计年度平均净利润132,935,841.23元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现3.5元（含税）[2][6] - 2024年度拟派现金分红总额约68,614,941.15元[6][8] - 2022 - 2024年度现金累计分配利润占近三年平均净利润213.83%[8][9]

会议时间 - “华阳转债”2025年第一次债券持有人会议于5月15日14:30召开[3][20] - 债权登记日为2025年5月7日[5] - 现场会议登记时间为2025年5月8日至12日[7] 投票时间 - 网络投票时间为5月15日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票分时段进行[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月15日9:15 - 15:00[18] 会议信息 - 会议地点在深圳龙华区相关大厦会议室[5] - 会议审议总议案和募投项目相关议案[6][20] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权未偿还债券面值持有人同意[2] 委托及登记 - 授权委托书按要求签章后有效[20] - 需填写委托人和受托人相关信息[21][22] - 需填写债券持有人会议登记表[23]

募集资金情况 - 2020年7月30日发行450万张可转债，募资45000万元，净额44107.01万元[3][4] - 截至2025年3月31日，募投项目剩余7237.89万元拟补流[2] 募投项目进展 - 总部基地等三项目拟投44107.01万元，累计使用38014.77万元，投入86.19%[8] 项目调整 - 装饰设计服务中心项目拟终止，剩余2611.71万元拟补流[14][15][16] - 总部基地等两项目结项，剩余资金拟补流[9][11][14] 决策审批 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过相关议案[18][19] - 监事会、中信证券认为合规无异议[20][21]

股票期权授予 - 2021年首次授予登记完成股票期权619万份[5] - 2022年预留授予登记完成股票期权109万份[5] 股票期权注销 - 2022年注销股票期权150.2万份，影响75人[7] - 2023年注销股票期权163.60万份[7] - 2024年注销股票期权145.00万份[7] - 2025年注销股票期权140.20万份[8] 行权价格调整 - 2023年调整行权价格至17.11元/股[7] - 2024年调整行权价格至16.81元/股[7] - 2025年调整行权价格至16.01元/股[8] 业绩考核 - 2024年度公司层面业绩考核目标未达成，净利润增长率应不低于78%[10] 本次注销情况 - 本次注销影响75人，注销140.20万份，65人仍满足激励条件[12][15]

股票期权授予 - 2021年5月15日首次授予登记完成619万份股票期权[4] - 2022年4月14日预留授予登记完成109万份股票期权[5] 股票期权注销 - 2022年4月27日注销150.2万份股票期权，影响75人[5] - 2023年4月26日注销163.60万份股票期权[6] - 2024年4月29日注销145.00万份股票期权[7] - 2025年4月24日注销140.20万份股票期权[7] 行权价格调整 - 2023年4月26日调整至17.11元/股[6] - 2024年4月29日调整至16.81元/股[7] - 2025年4月24日调整至16.01元/股[7] 除权除息 - 2024年5月8日除权除息，每10股派8元现金[8] 调整审议情况 - 本次调整经董事会审议通过，无需股东大会审议[10] - 监事会等认为调整符合规定，不损害股东利益[11][12][13]

股票期权 - 2021年5月15日首次授予登记完成619万份股票期权[12] - 2022年4月14日预留授予登记完成109万份股票期权[13] - 2022年4月27日注销150.2万份股票期权，影响75人[13] - 2023 - 2025年多次调整行权价格并注销股票期权[14][15] - 10名离职激励对象注销29.8万份股票期权[20] - 因业绩未达标注销110.4万份股票期权[22] 分红 - 2024年向全体股东每10股派8元现金[17] 业绩目标 - 2024年净利润增长率目标不低于78%，未达成[21] 合规与文件 - 独立财务顾问认为公司合规[25] - 备查文件含董事会和监事会决议[26]