证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-041 广东日丰电缆股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等广东日丰电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪 酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （1）公司非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领 取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监 事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取 薪金。 四、其他规定 1、公司董事、监事和高级管理人员薪金按月发放。 2、公司 ...

广东日丰电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23011380041 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 报告编码: 闽24394MRHDR 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCC 关于广东日丰电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23011380041 号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 我们接受广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"目丰股份"或"公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了日丰股份 2023年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23011380011 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,贵公司编制了本专项说 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规 章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大 会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展监事会 各项工作，维护公司和股东的合法权益，保证了公司的持续发展。现将公司监事 会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会充分发挥监事会在公司治理体系中的作用，共组织召 开 9 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/1/16 | 第五届监事会二次 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | | | | 会议 | | | 2 | 2023/2/7 | 第五届监事会三次 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-029 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于2024年4月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024 年4月14日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议并通过《关于2023年度财务决算报告 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-045 广东日丰电缆股份有公司 关于会计政策变更的公告 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，该事项无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以 及其他相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第 16 号》 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-033 广东日丰电缆股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 1、董事会意见： 公司第五届董事会第十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度 利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展 的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股 东的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公司章程》等相关规定，同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同 意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-043 广东日丰电缆股份有公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十四次会议，第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括 以下内容： 一、授权的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速 融资") ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入9.12亿元，较上年同期增长3.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3306.91万元，较上年同期增长14.46%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3154.94万元，较上年同期增长16.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4196.43万元，较上年同期下降333.38%[5] - 基本每股收益0.0941元/股，较上年同期增长4.56%[5] - 2024年3月31日总资产31.54亿元，较上年度末增长1.50%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.12亿元，较上期8.85亿元增长3.09%[18] - 营业总成本8.82亿元，较上期8.58亿元增长2.83%[18] - 营业利润3376.83万元，较上期2828.53万元增长19.4%[18] - 利润总额3497.83万元，较上期2920.81万元增长19.75%[19] - 净利润3243.53万元，较上期2853.66万元增长13.66%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4196.43万元，上期为1798.07万元[22] - 流动负债合计12.20亿元，较上期12.27亿元减少0.57%[16] - 非流动负债合计1.36亿元，较上期1.15亿元增长18.43%[16] - 负债合计13.56亿元，较上期13.42亿元增长1.05%[16] - 所有者权益合计17.98亿元，较上期17.66亿元增长1.84%[16] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计151.96万元[7] 特定时间点负债项目变化 - 2024年3月31日应付账款2.24亿元，较2023年12月31日下降22.51%[9] - 2024年3月31日其他流动负债75.15万元，较2023年12月31日增长60.56%[9] - 2024年3月31日应交税费386.88万元，较2023年12月31日下降27.06%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,012，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，冯就景持股比例51.61%，持股数量181,396,477股；李强持股比例2.16%，持股数量7,601,247股等[11] - 前10名无限售条件股东中，冯就景持有无限售条件股份45,349,119股；冯宇华持有5,885,880股等[11] 募集资金用途变更 - 2024年1月23日公司董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案，2月8日股东大会通过[12] 资产项目期初与期末余额对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额281,145,777.04元，期初余额361,216,102.33元[14] - 应收账款期末余额1,140,841,178.14元，期初余额1,040,460,300.62元[14] - 流动资产合计期末余额2,250,784,392.17元，期初余额2,199,228,759.16元[15] - 非流动资产合计期末余额903,529,854.66元，期初余额908,457,990.68元[15] - 资产总计期末余额3,154,314,246.83元，期初余额3,107,686,749.84元[15] - 短期借款期末余额332,000,000.00元，期初余额310,435,444.43元[15] 现金流量相关指标变化（美元） - 投资活动现金流入小计为603,203.22美元，上年同期为622,108.34美元[23] - 投资活动现金流出小计为69,239,397.81美元，上年同期为19,969,169.41美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 68,636,194.59美元，上年同期为 - 19,347,061.07美元[23] - 筹资活动现金流入小计为249,000,000.00美元，上年同期为178,499,799.00美元[23] - 筹资活动现金流出小计为211,314,597.12美元，上年同期为139,147,617.59美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,685,402.88美元，上年同期为39,352,181.41美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,597,665.48美元，上年同期为 - 425,585.85美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 71,317,436.39美元，上年同期为37,560,265.45美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为166,269,366.67美元，上年同期为51,028,606.07美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为94,951,930.28美元，上年同期为88,588,871.52美元[23]

广东日丰电缆股份有限公司 （一） 独立董事情况 刘涛先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年至 2002 年，担任广东省云浮电厂助理工程师；2002 年至 2007 年，任正崴集团 知识产权管理师；2007 年至 2010 年，任东莞市日新传导科技股份有限公司副总经 理、董事；2010 年至 2015 年，任东莞成电精工自动化技术有限公司总经理、董事； 2015 年至今，任广东省电线电缆行业协会执行会长。 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：刘涛） 各位董事： 本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制 度的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公 司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本人 ...

广东日丰电缆股份有限公司 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等要求， 广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事黄 洪燕、刘涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄洪燕、刘涛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...