证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-001 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14:30； 网络投票时间：2024 年 1 月 12 日； 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：本次会议由公司董事长冯就景先生主持 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0020 号 致：广东日丰电缆股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称 "《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-137 广东日丰电缆股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持计划期限 届满的公告 股东李强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 公司董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-076）。 公司董事、高级管理人员李强先生自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月 内以集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,800,000 股（占公司 总股本的 0.51%）；在减持时间计划过半时，公司在 7 月 28 日披露了《关于董 事、高级管理人员的减持进展公告》（公告编号：2023-083），具体内容见公司 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相 关公告。 截至 2023 年 12 月 30 日， ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-136 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份" 或"公司"）2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 12 月 26 日，公司第五届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:0 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-133 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 二、审议并通过《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则>的议 案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于2023年12月26日在公司会议室召开。本次董事会的会议通知及会议材料已经 于2023年12月16日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合 通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通 讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员 列席。本次会议 ...

广东日丰电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东日丰电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的业绩考 核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 的相关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 公司董事及高级管理人员的薪酬方案的制定和执行，负责公司董事和高级管理人 员的考评方案的制定和执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员应由三名董事组成，其中独立董事应占半数 以上。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

广东日丰电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东日丰电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东日丰电缆股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定或股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督公司的内部审计制 度及其实施等工作。 第三条 委员会根据《公司章程》和工作细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 《公司法》及《公司章程》中关于董事的任职资格及义务的规定适用于审计 委员会委员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-122 广东日丰电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）等有关法律法规及规范性文件的规 定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司 于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本 2023 年 11 月 10 日，公司完成了部分限制性股票的回购注销工作，本次回 购注销是因公司未达成本激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业 绩考核，依据《激励计划（草案）》、《授予协议书》等文件要求及约定，甲方 已回购向乙方授予且符合回购条件的限制性股票共计 749,983 股，占回购注销前 公司总股本的比例为 0.21%。 本次回购注销完 ...

广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-121 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事项公告如下： 一、可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]61 号"文核准，公司公开发 行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。发行方式采用向原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 38,000.00 万元的部分 由保荐机构（主承销商）包销。本次发行募集资金总额为人民币 38,000.00 万元， 扣除发行费后，募集资金净额为 37,164.53 万元。 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 3 月 26 日出 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-124 广东日丰电缆股份有限公司 关于修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十一 次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<广东日丰电缆股份 有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司 监事会议事规则>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司股东大会 议事规则>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事会审计委员会工作 细则>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事会提名委员会工 作细则>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事会战 略委员会工作细则>的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上 ...