证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-003 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2024年1月22日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024年1月12日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 三、审议并通过《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度>的 议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰 电缆股份有限公司信息披露管理制度》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获 ...

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份" 或"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 2 月 8 日，公司第五届董事会 第十二次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-011 广东日丰电缆股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-009 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事 会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、总裁 李强先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长冯就 景先生担任，与黄洪燕先生（主任委员）、刘涛先生共同组成公司第五届董事会 审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告！ 广东日丰电缆股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司于 2024 年 1月 22 日召开第五届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-010 广东日丰电缆股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"日丰股份"或"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议 通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施用途。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次募集资金用途变更，公司监事会、保荐人对上述事项发 表了明确的同意意见，上述事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象 发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公 司债券 38 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加的会议。 第五条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东日丰电缆股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件和《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《广东日丰电缆 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系 ...

广东日丰电缆股份有限公司 信息披露管理制度 广东日丰电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对广东日丰电缆股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、法 规、规章、规范性文件和《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深交所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经 产生较大影响的信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监 ...

广东日丰电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 广东日丰电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会办公室为公司内幕信息监督、管理、登记及备案的日 常工作部门，董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询、服务工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司均 应做好内幕信息的保密工作。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传 送的各式文件等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会按规定审核 同意后方可对外报道、传送。 第四条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记工 作，及时向公司提供真实、准确、完整的内幕信息知情人信息。 第二章 内幕信息的含义范围 广东日丰电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所称"内幕信息"是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品的市场交易价格有重大影响，尚未在 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）指定的上市公司信息披露刊 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象 发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公 司债券 380 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民 币 380,000,000.00 元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币 8,354,716.98 元 （不含税）后，实际募集资金净额为 371,645,283.02 元。该募集资金已于 2021 年 3 月 26 日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报 告》（华兴验字[2021]21003270032 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管 理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下： 单位：万元 | | | 1 | | | 金额 | 额 | | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司于 2024 年 1月 22 日召开第五届董事会第十二次 会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<广东日丰电缆股份 有限公司独立董事专门会议制度>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有 限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、 《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度>的议案》， 现将有关情况公告如下： 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-004 广东日丰电缆股份有限公司 关于修订及制定相关制度的公告 上披露的相关文件。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）实际 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-002 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于制定<广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议制度> 的议案》 进一步优化细化《独立董事工作制度》，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司的规范运作。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《广东日丰电缆股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事专门 会议制度》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰 电缆股份有限公司独立董事专门会议制度》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 ...