关联交易数据 - 2026年度预计与关联方发生约4610万元日常关联交易，2025年1 - 11月实际发生约1820.87万元[3] - 2026年向关联人承租房屋预计95万元，2025年1 - 11月为70.54万元[6] - 2026年向关联人出租房屋预计165万元，2025年1 - 11月为49.66万元[6] - 2026年向关联人提供劳务、服务预计150万元，2025年1 - 11月为36.97万元[6] - 2026年接受关联人提供的劳务、服务预计50万元，2025年1 - 11月为9.66万元[6] - 2026年向关联人销售产品、商品预计3350万元，2025年1 - 11月为1373.33万元[6] - 2026年向关联人采购产品、商品预计800万元，2025年1 - 11月为280.71万元[6] 子公司数据 - 西安巴斯光年软件科技有限公司2025年9月30日总资产为5814.28万元，净资产为2723.53万元[19] - 西安巴斯光年软件科技有限公司2025年1 - 9月营业收入为4388.29万元，净利润为 - 1165.43万元[19] - 西安巴斯光年软件科技有限公司2025年1 - 9月另一组数据：营业收入为184.11万元，净利润为 - 164.74万元[20] 其他 - 2025年1 - 11月向XING XIUQING承租房屋实际发生额32.6万元，占预计额46.21%，差异 - 45.67%[8] - 2025年1 - 11月向新线科技及其子公司销售商品实际发生额1371.87万元，占预计额99.89%，差异 - 67.34%[9] - 新线科技注册资本为18000万元人民币[14] - 西安巴斯光年软件科技有限公司注册资本为1041.666666万元人民币[17] - 各关联方不属于失信被执行人，具备良好履约能力，无违规占用上市公司资金情况[22] - 公司2026年度关联交易定价以市场化为原则，公允且无利益输送情形[23] - 公司与关联方交易为正常经营所需，不损害公司及股东利益，不影响独立性[24] - 独立董事同意2026年度日常关联交易额度预计议案并提交董事会审议[26] - 备查文件包括第三届董事会第十八次会议决议和独立董事专门会议第六次会议决议[27]

管理层变动 - 2025年12月22日改选姚瑞波为董事长，孙晓蔷为副董事长，法定代表人变更为姚瑞波[2] - 近日总经理冷宏俊辞职，董事会同意聘任孙晓蔷为总经理、张元来为副总经理[8][9] 董事会构成 - 第三届董事会由7名董事组成，含6名新任董事和1名留任董事[4] 委员会任职 - 战略委员会主任为姚瑞波，薪酬与考核委员会主任为李姚矿等[6][7] 高管持股 - 孙晓蔷直接持有公司1,130,536股股份，张元来未持股[15][16]

业绩总结 - 公司首次公开发行3,431万股，发行价52.41元/股，募集资金总额179,818.71万元，净额169,158.38万元[2][3] 项目进展 - 截至2025年11月30日，交互显示产品生产基地项目承诺投资88,650.00万元，累计投入75,895.61万元[6] - 截至2025年11月30日，研发中心系统建设项目承诺投资16,603.03万元，累计投入8,161.80万元，投资进度49.16%[6] - 截至2025年11月30日，信息化系统建设项目承诺投资13,633.98万元，累计投入7,580.55万元，投资进度55.60%[6] - 截至2025年11月30日，师训服务项目承诺投资1,870.00万元，累计投入1,035.40万元，投资进度55.37%[7] - 截至2025年11月30日，教室服务项目承诺投资4,630.00万元，累计投入3,252.11万元，投资进度70.24%[7] 项目调整 - 研发中心、信息化、教室服务和师训服务项目达到预计可使用状态日期从2025年12月31日调整为2026年12月31日[1][8] - 教室服务项目新增全资子公司鸿合优学为共同实施主体并开设专用账户[1] - 部分募投项目延期因政策、经济、市场、竞争及战略调整等不可控因素[8] - 公司对研发中心和师训服务项目必要性与可行性进行重新论证[10] 公司信息 - 鸿合优学注册资本为150万元，成立于2023年1月20日[19] - “中教师训”平台2021年开始开发和使用[14] 决策与认可 - 董事会同意将“研发中心系统建设项目”等四个项目预计可使用状态日期调至2026年12月31日[22] - 董事会同意“教室服务项目”实施主体变更，新增鸿合优学为共同实施主体[22] - 董事会授权为鸿合优学开设新募集资金专用账户[20] - 保荐机构认为募投项目延期、新增实施主体等事项符合规定，无异议[23] 公告信息 - 公告日期为2025年12月23日[26]

股份相关 - 公司总股本为236,639,912股，回购专用证券账户股份2,398,850股无表决权[8] - 张树江放弃17,860,872股股份（占公司股份总数的7.55%）表决权[8] - 公司有效表决权股份总数为216,380,190股[9] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人77人，代表股份120,004,341股，占比55.4599％[10] - 通过现场投票的股东及代理人6人，代表股份107,459,408股，占比49.6623%[10] - 通过网络投票的股东71人，代表股份12,544,933股，占比5.7976%[10] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》，A股同意119,966,741股，占比99.9687%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，A股同意113,799,759股，占比94.8297%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，A股同意113,799,729股，占比94.8297%[17] - 《独立董事工作制度》修订议案A股股东同意票数113,799,729股，占比94.8297%；中小股东同意票数6,340,421股，占比50.5413%[18][19] - 《累积投票管理制度》修订议案A股股东同意票数113,799,729股，占比94.8297%；中小股东同意票数6,340,421股，占比50.5413%[20] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案A股股东同意票数119,966,811股，占比99.9687%；中小股东同意票数12,507,503股，占比99.7008%[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》审议通过，A股股东同意票数为119,966,711股，占出席会议股东有效表决权比例99.9686%[31] 人员选举 - 姚瑞波当选第三届董事会非独立董事，A股获得选举票数119,179,877，占比99.3130%；中小股东选举票数11,720,569，占比93.4280%[23] - 王陈琛当选第三届董事会非独立董事，A股获得选举票数119,179,864，占比99.3130%；中小股东选举票数11,720,556，占比93.4279%[24] - 彭骥当选第三届董事会非独立董事，A股获得选举票数119,179,067，占比99.3123%；中小股东选举票数11,719,759，占比93.4215%[25][26] - 宋利国当选第三届董事会独立董事，A股获得选举票数119,179,864，占比99.3130%；中小股东选举票数11,720,556，占比93.4279%[27] - 李姚矿当选第三届董事会独立董事，A股获得选举票数119,179,864，占比99.3130%；中小股东选举票数11,720,556，占比93.4279%[28] - 黄福平当选第三届董事会独立董事，A股获得选举票数119,179,057，占比99.3123%；中小股东选举票数11,719,749，占比93.4214%[29][30] 其他 - 北京市竞天公诚律师认为公司本次股东大会决议合法有效[32] - 备查文件包含《鸿合科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》[33] - 备查文件包含《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》[33]

人事变动 - 改选姚瑞波为公司第三届董事会董事长，法定代表人变更为姚瑞波[3] - 选举孙晓蔷为公司副董事长[6] - 聘任孙晓蔷为公司总经理[12] - 聘任张元来为公司副总经理[15] 项目调整 - 部分募投项目达到预计可使用状态日期调整为2026年12月31日[18] - “教室服务项目”新增实施主体并开设专用账户[18] 关联交易 - 公司及子公司预计2026年度与关联方发生约4610.00万元日常关联交易，2025年1 - 11月实际发生约1820.87万元[21]

公司高层人事变动 - 公司控股股东及实际控制人已发生变更 第三届董事会已改选完毕 [1] - 原董事长孙晓蔷辞去董事长 战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务 辞职后仍担任非独立董事及代行董事会秘书职责 [1] - 董事会改选姚瑞波为新任董事长 并选举孙晓蔷担任副董事长 公司法定代表人相应变更为姚瑞波 [1] - 董事会聘任孙晓蔷担任公司总经理 同时聘任张元来担任公司副总经理 [2] 公司经营与财务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入构成为：教育业务占比81.91% 商用及其他业务占比18.09% [2] - 截至新闻发稿时 公司市值为71亿元 [3] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛 11月销量同比增长178% 出现供不应求 客户进厂催单的情景 [3]

业绩总结 - 公司公开发行3431万股，发行价52.41元/股，募资总额179,818.71万元，净额169,158.38万元[1] 项目进展 - 截至2025年11月30日，交互显示产品生产基地等4个项目已结项[3][4] - 截至2025年11月30日，研发中心等4个项目未结项，投资进度49.16%-70.24%[3][4] 未来展望 - 研发中心等4个项目预计可使用状态日期延至2026年12月31日[5][19] 其他新策略 - 拟新增鸿合优学作为“教室服务项目”共同实施主体[15] - 第三届董事会第十八次会议审议通过相关议案，无需股东会审议[19] - 保荐机构对部分募投项目延期、新增主体及账户事项无异议[21]

股东大会信息 - 公司2025年12月6日公告召开股东大会，现场会议12月22日14:00召开，网络投票12月22日9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代理人77名，代表有表决权股份120,004,341股，占比55.4599％[6] - 股权登记日为2025年12月15日[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意119,966,741股，占比99.9687％[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意113,799,759股，占比94.8297％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意113,799,729股，占比94.8297％[13] 人员选举情况 - 选举姚瑞波为非独立董事，同意119,179,877股，占比99.3130％[19] - 选举王陈琛为非独立董事，同意119,179,864股，占比99.3130％[20] - 选举彭骥为非独立董事，同意119,179,067股，占比99.3123％[21] 其他 - 本次股东大会召集、召开、表决程序合法，决议合法有效[26]

市场表现 - 12月22日光学光电子板块整体微涨0.04% [1] - 当日上证指数上涨0.69%至3917.36点，深证成指上涨1.47%至13332.73点 [1] - 板块内鸿合科技领涨 [1] 资金流向 - 当日光学光电子板块主力资金净流出17.29亿元 [2] - 当日板块游资资金净流入2.95亿元 [2] - 当日板块散户资金净流入14.33亿元 [2]

股权情况 - 公司董事长等4人合计持有1,580,812股，占剔除回购专用账户股份后总数0.6749%[1] - 4人减持前合计持有1,130,536股，占总股本0.4826%，减持后不变[4] 减持计划 - 4人计划2025年9 - 12月合计减持不超395,202股，占0.1687%[1] - 减持计划期限届满，4人未减持公司股份[2] 人员变动 - 夏亮于2025年12月3日离任，所持股份自离任后锁定六个月[5] 合规情况 - 4人不存在违反相关法律法规、规范文件及承诺的情形[6][7]