担保情况 - 公司预计为子公司提供担保额度不超17亿元[2][9] - 为鸿合智能融资提供3000万元连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日，对外担保总余额45000万元，占2023年度经审计净资产13.19%[10] 鸿合智能情况 - 鸿合智能注册资本2862.4126万元，鸿合科技持股80.1877%[5] - 截至2024.9.30，资产总额33646.58万元，负债24587.98万元，净资产9058.59万元[5] - 2024年1 - 9月，营业收入15341.05万元，利润总额 - 357.74万元，净利润 - 262.01万元[6]

股份回购 - 2024年6月17日决定用5000万 - 10000万元自有资金回购，价不超35元/股，后调至不超33.307元/股[3] - 回购资金调整为自有和自筹，已与银行签合同并开户[4] - 截至2025年3月31日，累计回购2398850股，占总股本1.0137%[5] - 截至2025年3月31日，最高成交价22.81元/股，最低19.13元/股[5] - 截至2025年3月31日，支付总金额51067080.90元（不含交易费）[5]

分红相关 - 特别分红2025年3月31日除权除息，每10股派现金红利12.81元含税[2][6] - 截至2025年3月2日总股本236,599,212股，拟派现金红利300,010,663.72元含税[6] - 本次实际现金分红总金额300,062,800.422元，除息每股现金红利1.2680143元/股[8] 回购相关 - 回购股份价格上限调至不超33.307元/股，资金来源调整为自有和自筹[2][3] - 回购资金不低于5000万元且不超10000万元，当前超5000万元[3][11] - 调整后回购股份数量区间预计2,398,850股至3,867,998股，占比1.01%至1.63%[11] 股本变动 - 2024年5月18日至2025年5月17日激励对象行权，总股本增至236,639,912股[7]

分红相关 - 特别分红以234,241,062股为基数，每10股派现金红利12.81元，共派发300,062,800.422元[3] - 按总股本折算每10股现金红利为12.680143元，每股现金红利为1.2680143元[4] - 截止2025年3月2日，拟派发现金红利300,010,663.72元[6] - 深股通等投资者每10股派11.529000元，个人股息红利税差别化征收[8] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款2.562000元，1个月以上至1年（含）每10股补缴1.281000元[9] - 特别分红预案于2025年3月19日获第一次临时股东大会审议通过[4] 股本相关 - 2022年股票期权激励计划第二个行权期新增股本40,700股，总股本增至236,639,912股[7] 时间安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年3月28日，除权除息日为2025年3月31日[9] - 公司委托代派的A股股东现金红利2025年3月31日划入资金账户[11] 回购股份 - 回购股份价格上限由不超过34.575元/股调整至不超过33.307元/股[14]

会议信息 - 现场会议2025年3月19日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 335人投票，代表140,308,080股，占比59.9023％[8] - 《关于特别分红预案的议案》审议通过[11] - A股股东同意票数140,243,650股，占比99.9541%[11]

股东大会信息 - 公司于2025年3月4日公告召开股东大会[4] - 现场会议于2025年3月19日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年3月12日[7] 股东情况 - 出席股东大会股东335名，代表有表决权股份140,308,080股，占比59.9023％[6] 议案表决 - 《关于特别分红预案的议案》同意140,243,650股，占比99.9541％[10] - 中小投资者对该议案同意17,132,932股，占比99.6253％[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于3月19日召开[1] - 现场会议时间为3月19日下午14:00[1] - 股权登记日为3月12日[2] 投票信息 - 网络投票时间为3月19日多个时段[2][14][15] - 普通股投票代码为"362955"，简称为"鸿合投票"[13] 会议审议 - 会议审议《关于特别分红预案的议案》等提案[4] 登记信息 - 登记时间为3月13日9:00 - 12:00，13:00 - 17:30[5] - 截至3月12日15:00登记在册股东可参会[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议通知2025年2月28日邮件送出，3月3日通讯召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于特别分红预案的议案》[3] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[5]

分红相关 - 审议通过特别分红预案，每10股派现12.81元（含税）[3] - 特别分红拟派现金红利3.00亿余元（含税）[3] - 预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] 会议相关 - 第三届董事会十一次会议3月3日通讯召开[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年第一次临时股东大会3月19日下午2点召开[7] 股本数据 - 截至3月2日，总股本2.37亿股，回购账户股份239.89万股[3]

业绩数据 - 2024年前三季度归母净利润245,024,633.61元，母公司净利润 - 22,564,108.35元[4] - 2024年三季度末资产负债率27.95%[8] - 2024年前三季度经营现金流净额299,028,848.27元[8] 分红预案 - 2025年3月3日通过特别分红预案，待股东大会审议[3][9] - 每10股拟派12.81元（含税），拟派红利300,010,663.72元（含税）[4] 资金情况 - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润1,451,951,326.33元[4] - 截至2024年4月22日，节余募资2,978.59万元用于日常经营[8]