证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-076 桂林西麦食品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途和实施周期并对全资子 公司增减资的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限 公司（以下简称"招商证券"）采用网上公开申购发行的方式，桂林西麦食品股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股股票 2,000 万股， 每股发行价格为人民币 36.66 元。公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股 股票 2,000 万股，公开发行股票募集资金为人民币 73,320 万元，扣除各项发行费 用人民币 7,256.25 万元后，募集资金净额为人民币 66,063.75 万元。上述募集资 金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》 （信会师报字[2019]第 ZA15013 号），公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金的计划使用情况 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-074 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 12 月 17 日已向公司全体董事发 出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2．本次董事会于 2023 年 12 月 18 日以通讯会议的方式召开，经全体董事一 致同意豁免本次会议的通知时限。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．公司第三届董事会第六次会议决议； 特此公告。 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案》 具体内容详见公司在巨 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-070 1、投资目的 公司在日常经营中有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金的使用 桂林西麦食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：风险可控、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于 商业银行、券商、信托、公募基金及其他金融机构发行的理财产品，国债及国债 逆回购等稳健的金融产品。 2．投资金额：单日最高理财余额不超过人民币 10 亿元；额度内可循环使用； 单笔委托理财期限不超过 12 个月。 3．特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托 理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）在不影响公司正常经营活动的情况 下拟使用额度不超过 10 亿元人民币的临时沉淀自 ...

桂林西麦食品股份有限公司 关联交易管理办法 二零二三年十二月 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、等 价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司 利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 4 | | | 第四章 | 公司与关联人的资金往来限制性规定 8 | | | 第五章 | 附则 | 9 | 桂林西麦食品股份有限公司 关联交易管理办法 桂林西麦食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-073 桂林西麦食品股份有限公司 关于预计公司年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计年度日常关联交易基本情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司年度日常关联交易的议 案》，根据业务需要，公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联 董事谢庆奎先生、谢金菱女士回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围 内，无须提交公司股东大会审议。本次交易预计构成了公司的关联交易，本次关 联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组行为，不构成借壳，也无需经有关部门批准。 （二）预计关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 预计年度 | 年 2023 | 1-12 | | --- | ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-063 桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知以专人送达的方式于 2023 年 12 月 8 日送达至全体监事。通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 1、本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召 开。 根据公司激励计划相关规定，调整后，公司 2021 年限制性股票的回购价格 为 8.54 元/股。本次公司对限制性股票的回购价格的调整符合公司激励计划的相 关规定。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》 监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量 进行了审核。经审核，监事会表示同意，并认为：公司董事会决议拟回购注 ...

桂林西麦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 桂林西麦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执行年 报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 桂林西麦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三章 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责 第四条 公司选聘的会计师事务 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-068 桂林西麦食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年度立信事务所为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。 截至 2022 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保 险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔 偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 事件 | 裁）金额 | | | 投资者 | 金亚科技、 周旭辉、立 | 年报 2014 | 尚余 1,000 多 万 ，在诉 | 连带责任，立信事务所投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决 | | | 信事务所 | | 讼过程中 | 均已履行 | | 投资者 | 保千里、东 | 2015 年重 | 80 万元 | ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-062 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 12 月 8 日已向公司全体董事发出， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2．本次董事会于 2023 年 12 月 12 日以现场会议的方式召开。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。 2 ...

截至公司 2022 年度股东大会会议通知公告日，庞家任先生、杨海宁先生尚 未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，庞家任先生、杨 海宁先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 近日，公司收到庞家任先生、杨海宁先生的通知，庞家任先生、杨海宁先 生已按规定参加了深圳证券交易所举办的相关培训，并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-071 桂林西麦食品股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召 开第二届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》，同意选举庞家任先生、杨 ...