截至公司 2022 年度股东大会会议通知公告日，庞家任先生、杨海宁先生尚 未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，庞家任先生、杨 海宁先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 近日，公司收到庞家任先生、杨海宁先生的通知，庞家任先生、杨海宁先 生已按规定参加了深圳证券交易所举办的相关培训，并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-071 桂林西麦食品股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召 开第二届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》，同意选举庞家任先生、杨 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第四章 | 董事会会议通知 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 7 | | 第六章 | 董事会会议的表决 | 9 | | 第七章 | 附则 13 | | 桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及其他现行有关法律法规和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以 下简 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-072 桂林西麦食品股份有限公司 关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度对外担保额度 预计中被担保方全资子公司广西贺州西麦生物食品有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》。 一、担保情况概述 为满足公司生产经营需要，公司拟向银行申请不超过 5 亿元的贷款授信额度， 为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过 5 亿元（该预计 担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率 70%以上的下属公司担保的额 度为 1.8 亿元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保的额度为 3.2 亿元。在预 计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正 式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授 ...

桂林西麦食品股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-067 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>部分条款的议案》，具体内容如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，不再具 备激励对象资格。公司对 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 30,784 股予以回购注销（实际完成回购注销数量以深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核登记情况为准）。 公司总股本将由 223,277,669 股变更为 223,246,885 股，注册资本由人民币 22,327.7669 万元变更为 22,324.6885 万元。此事项待提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过后实施。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于桂林西麦食品股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于桂林西麦食品股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 信达励字(2023)第 133 号 致：桂林西麦食品股份有限公司 根据公司与信达签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达受桂林西麦食品股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任其 2021 年限制性股票激励计划项 目之特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 通知与召开 3 | | 第五章 | 决策程序 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 桂林西麦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 桂林西麦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《桂林西麦食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研 ...

桂林西麦食品股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过了《关于调整 2021 年限 制性股票激励计划回购价格的议案》。现对相关事项公告如下： 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-065 一、公司 2021 年限制性股票激励计划实施情况简述 2021 年 2 月 10 日、2021 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议和第二 届监事会第七次会议、2021 年度第三次临时股东大会审议通过《关于<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，详见 2021 年 2 月 18 日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年限制性 ...

董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十二月 桂林西麦食品股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 通知与召开 2 | | 第五章 | 决策程序 3 | | 第六章 | 附则 3 | 桂林西麦食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 通知与召开 2 | | 第五章 | 决策程序 4 | | 第六章 | 工作评估 4 | | 第七章 | 附则 5 | 桂林西麦食品股份有限公司 提名委员会工作细则 桂林西麦食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 桂林西麦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产 ...