担保事项 - 公司拟新增向桂林西麦营销提供4000万元担保[2] - 本次担保后公司及下属公司担保额度总金额为7.2亿元[6] - 第三届董事会第十七次会议通过新增对外担保议案[1] 子公司情况 - 桂林西麦营销成立于2006年，公司持股100%，注册资本800万元[3] - 2025年9月30日资产13778.52万元，负债9594.37万元，净资产4184.14万元[5] - 2025年1 - 9月营收21484.41万元，营业利润 - 1111万元，净利润 - 979.94万元[5]

桂林西麦食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：金融机构（包括但不限于商业银行、券商、信托、公募基金 及其他金融机构）发行的中、低风险产品。 2．投资金额：单日最高理财余额不超过人民币 10 亿元；额度内可循环使用； 单笔委托理财期限不超过 12 个月。 3．特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托 理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司（含合并报表范围内的下属公司，下同）在不影响公司正常经营 活动的情况下拟使用额度不超过 10 亿元人民币的临时沉淀自有资金购买金融机 构发行的中、低风险产品。在该额度内，资金可以滚动使用。股东会授权公司管 理层具体实施上述事宜，授权期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之 日起至下一年度审议自有资金进行委托理财 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-048 桂林西麦食品股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内， 无须提交公司股东会审议。本次交易预计构成了公司的关联交易，本次关联交易 为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组行为，不构成借壳，也无需经有关部门批准。 （二）预计关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易 | 预计 2026 | 2025 年 | 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 易内容 | 定价原则 | 年度发生 金额 | 月发生金额 | | | 向关联人 租赁房屋 | 谢庆奎 | | 参照市场 | 91.20 ...

桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿） 桂林西麦食品股份有限公司 2025年员工持股计划 桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿） 风险提示 一、桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划需经公司股东会审议通 过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 （修订稿） 二〇二五年十月 1 桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划 拟预留396,329股作为预留份额，占本员工持股计划股票总数的17.99%。 四、本员工持股计划的参加对象为对公司（含全资子公司、控股子公司，下 同）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员以及核心骨干人员。具体参 加名单经公司董事会审核确认、审计委员会会核实，参加本员工持股计划的 员工总人数不超 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-050 桂林西麦食品股份有限公司 关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计 划相关事项的议案》。根据公司股东会的授权，本次调整公司员工持股计划相关 事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、员工持股计划基本概况 公司于 2025 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十三次会议及 2025 年 3 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司 2025 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法> 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》， 具体内容详见披露于深圳证券交易所网站的相关公告。 二、员工持股计划的调整情况 （一）《桂林西麦食品股份有限公 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-044 桂林西麦食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构,负责公司 2025 年度财务报表及内部控制等审计工作。本事项尚需 提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所 ...

桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划摘要（修订稿） 桂林西麦食品股份有限公司 2025年员工持股计划摘要 （修订稿） 二〇二五年十月 1 桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划摘要（修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划摘要（修订稿） 风险提示 一、桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划需经公司股东会审议通 过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 一、《桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"）系桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"本公司" "公司""西麦食品"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-043 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-042 桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知以专人送达的方式于 2025 年 10 月 24 日送达至全体监事。通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 1、本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开，以现场的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 《2025 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 会计师事务所的 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-041 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2025 年 10 月 24 日已向公司全体董事 发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2．本次董事会于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开，以现场会议的方式 召开。 3．本次董事会应出席的董事 6 名，实际出席的董事 6 名。 《2025 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.c ...