| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | | 董事会会议的召集、主持及提案 4 | | 第四章 | 董事会会议通知 5 | | | 第五章 | 董事会会议的召开 6 | | | 第六章 | 董事会会议的表决 9 | | | 第七章 | 附则 11 | | 桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法 律法规和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第二章 董事 ...

桂林西麦食品股份有限公司 对外投资管理办法 二〇二五年十月 | | | 桂林西麦食品股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《桂林西麦食品股份有限公司关联交易 管理办法》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对外担 保可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本办法规定经股东会或董事会审 议。 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 ...

桂林西麦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 桂林西麦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执行年 报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （七）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第 1 页 共 5 页 桂林西麦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完 ...

桂林西麦食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 桂林西麦食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场会议、电子通讯会议（含视频、电 话等）或现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开，原则上由召集人在 ...

第一章 总则 第一条 为了加强桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护投资者合法权益， 不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的规定，现制定《桂林西麦食品股份有限公司内部审计制度》。 第二条 本制度所称"内部审计"，是一种独立、客观的确认与咨询活动， 旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范化的方法，评价并改 善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助公司实现其目标。 桂林西麦食品股份有限公司 内部审计制度 第三条 内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情 况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性 进行评价。 内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节。 第四条 公司应当依照有关法律法规、本制度和内部审计职业规范，结合公 司实际情况，建立健全内部审计制度，明 ...

第二章 离职情形与程序 桂林西麦食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的合法权益， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第五条 公司董事、高级管理人员在任期期间出现相关法律法规规定或者《公 司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，公司股东会或职工代表大 会、董事会应当解除其职务，停止其履职。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及公司 控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 独立董事辞职应当向董事会提交书 ...

桂林西麦食品股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年十月 | | | | | | 桂林西麦食品股份有限公司 关联交易管理办法 桂林西麦食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规章、规范性文件和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定《桂林西麦食品股份有限公司关 联交易管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审 ...

桂林西麦食品股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 | | | 桂林西麦食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理机构，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定《桂林西麦食品股份有限公司总经理工作细则》（以 下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决议的执 行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作,对董事会负责。 副总经理和财务负责人协助总经理工作。 总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有 关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免 第五条 公司设总经理一名，财务负责人一名。 第六条 总经理由董事会聘任或者解聘。副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由 总经理提名，董事会聘任或解聘 ...

第一章 总则 第一条 为加强桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 桂林西麦食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展 ...

桂林西麦食品股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司、 孙公司外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险， 维护公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国期货和衍生品法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《公司 章程》及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属子公司、孙公司的外汇衍生品交易业务。下 属子公司、孙公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本 制度，但未经公司同意，公司下属子公司、孙公司不得操作该业务。公司应当参照 本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第三条 公司的外汇衍生品交易主要以远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括 汇率掉期和利率掉期）、期权、货币互换等业务为主。 第二章 操作原则 第四条 公司及各子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依 托 ...