桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划摘要（修订稿） 桂林西麦食品股份有限公司 2025年员工持股计划摘要 （修订稿） 二〇二五年十月 1 桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划摘要（修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划摘要（修订稿） 风险提示 一、桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划需经公司股东会审议通 过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 一、《桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"）系桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"本公司" "公司""西麦食品"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-043 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-042 桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知以专人送达的方式于 2025 年 10 月 24 日送达至全体监事。通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 1、本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开，以现场的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 《2025 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 会计师事务所的 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-041 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2025 年 10 月 24 日已向公司全体董事 发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2．本次董事会于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开，以现场会议的方式 召开。 3．本次董事会应出席的董事 6 名，实际出席的董事 6 名。 《2025 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.c ...

调整2025年员工持股计划相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 法律意见书 关于桂林西麦食品股份有限公司 广东信达律师事务所 关于桂林西麦食品股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 信达持股字(2025)第 012 号 致：桂林西麦食品股份有限公司 根据桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"西麦食品"或"公司"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信 达受公司委托，担任其 2025 年员工持股计划项目（以下简称"本次员工持股计 划"）之特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

桂林西麦食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市 规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂 缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违 法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， ...

桂林西麦食品股份有限公司 控股子公司管理制度 桂林西麦食品股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为， 促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《上市公司规范运作指引》）及本公司公司章程及《桂林西麦食品股 份有限公司对外投资管理办法》等，特制定本制度。 第二条 子公司系指桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"母公司"、 "本公司"）实质控股的公司。 第三条 母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有《公司法》规定 的股东权利，承担《公司法》规定的义务。 第四条 子公司拥有法人财产权，独立经营和自主管理，合法有效地运作 企业财产。 第五条 母公司通过行使股东权利对子公司章程制定、人事、财务、经营 决策、信息管理、检查与考核等事项进行管理。 桂林西麦食品股份有限公司 控股子 ...

桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿） 桂林西麦食品股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条为规范桂林西麦股份有限公司（以下简称"公司"或"西麦食品"） 2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等法 律、法规、规范性文件以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》《桂林西麦食 品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称"本计划草案"）的 规定，制定《桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以 下简称"《员工持股计划管理办法》"）。 第二条公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。 第三 ...

桂林西麦食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司客观实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织以持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于内幕 交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 桂林西麦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会的 职权。 1 桂林西麦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少有一 名独立董事为 ...