证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-005 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 292,934,833 股变更为 292,871,256 股。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司对激励对象名单进行了内部 公示，并于 2020 年 10 月 10 日披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 2、2020 年 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-003 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 4 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于参与投资设立股权投资基金 的公告》（公告编号：2023-008），公司与成都益辰企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）、张家港益辰投资合伙企业（有限合伙）、成都高新策源启航股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、成都高投电子信息产业集团有限公司、杭州均方根企业 管理合伙企业（有限合伙）、上海东诚环保科技有限公司、自然人程凤共同投资 设立成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司作为有限合 伙人以自有资金认缴出资额 5,000 万元。 近日，公司收到基金管理人的通知，成都高新芯动能华景股权投资基金合伙 企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办 法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募 投资基金备案证明》，具体信息如下： 基金名称：成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：北京益新创业投资管理有限公司 托 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-004 湖北五方光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开 第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立基 金的议案》，并于 2023 年 9 月 14 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于与专业投资机构共同投资设立的基金变更合伙人性质并重新签订合伙协 议的议案》，同意公司及全资子公司苏州五方光电材料有限公司（以下简称"五 方材料"）与深圳市九派资本管理有限公司、汉江控股发展集团有限公司、赣州 常青股权投资合伙企业（有限合伙）、赣州翌岚股权投资合伙企业（有限合伙） 共同投资设立湖北五方九派股权投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙 人以自有资金认缴出资额 5,000 万元，五方材料作为有限合伙人以自有资金认缴 出资额 100 万元。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 1 日、2023 年 9 月 15 日在 巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-002 湖北五方光电股份有限公司 关于股东、董事部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公司 股东、董事魏蕾女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了股份质押 延期购回业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、股东股份质押延期购回基本情况 | | 是否为控 | 本次质押 | | | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 延期购回 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 原质押 | | 延期后 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | | 质押到 | | 质权人 | 用途 | ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-001 湖北五方光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称：五 方光电，证券代码：002962）股票交易价格于 2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220377-00005 号 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派方艳律师、邓舒 怡律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-081 湖北五方光电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 公司监事会选举王平先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事 会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开 2023 年第三次临时股东大会选举产生公司第三届监事会股东代表监事，与同 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经 全体监事同意，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日下午以现场 方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过 ...

湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。经全体董事同意， 公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日下午以现场结合通讯方式召 开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决 议如下： 一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 公司董事会选举廖彬斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《 ...

经职工代表认真审议，一致同意选举周翠娥女士和苏永伟先生担任公司第三 届监事会职工代表监事（简历详见附件），周翠娥女士和苏永伟先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第三届 监事会，任期三年。 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-078 湖北五方光电股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日上午 9:00 在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 第三届监事会职工代表监事简历 1、周翠娥女士，出生于 1976 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。曾任职 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-079 债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文 件。 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第二十七次会议、于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据公司《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划(草案》"）的相关规定， 公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象中 2 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其获授的尚未解 除限售的限制性股票合计 9,600 股由公司予以回购注销；同时，根据公司本次激 励计划业绩考核目标完成情况和《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计 划第二个解除限售期公司层面解除限售比例为 58 ...