湖北五方光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北五方光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北五方光电股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

2023 年，湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，本 着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作和可持续发展。现将董事 会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年经营情况回顾 湖北五方光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，受地缘政治冲突加剧、主要经济体货币政策紧缩等因素影响，全球 经济整体增速放缓，消费者信心及有效需求不足，同时，由于智能手机市场处于 存量竞争时代以及消费者换机周期延长，整体智能手机市场出货量延续下降态势。 面对严峻的经济环境及市场形势，公司围绕发展战略和年度经营目标，紧扣夯实 主业发展、拓展多元布局主线，适时调整经营策略，稳步推进各项工作，保障公 司稳健经营。2023 年度，公司实现营业收入 84,110.80 万元，同比下降 18 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-007 湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 4 月 14 日以电 子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经 与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2023 年度董事会工作报告》。 四、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话：0755-88286488 传真：0755-8828649999 邮编：100033 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励股票 回购注销相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分激励股票回购注销相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励股票 回购注销相关事项的法律意见 德恒 06F20200543-00010 号 致：湖北五方光电股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司与出具本法律意见相关的文件资料， 对相关的事实进行了核查和验证。 为出具本法律意见，本所律师特作出如下声明： 1. 本法律意见是根据本法律意见出具之日前已经发生或存在的有关事实和 法律、法规、规章及规范性文件，并基于本所律师对有关事实的了解和对有关法 律、法规、规章及规范性文件的理解作出的。对于出具本法律意见至关重要而无 法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及湖北五方光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截至 2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）合伙人数量 238 人，注册会计师人数 2,272 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 天健会计师事务所 202 ...

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 主要资产项目较上期发生重大变动的情况分析如下： 1、应收款项融资 2023 年末较 2022 年末减少 34.32%，主要系本期收到银行 承兑汇票减少所致。 一、2023 年度主要财务数据和指标 2023 年，公司实现营业收入 84,110.80 万元，较上年同期减少 18.29%；实 现归属于上市公司股东的净利润 6,779.30 万元，较上年同期减少 23.70%。2023 年末，公司总资产为 211,783.98 万元，较上年末增加 5.38%；归属于上市公司 股东的净资产为 182,678.74 万元，较上年末增加 0.44%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,151,385,525.43 | 1,118,869,178 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 3—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | | 5—6 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-224 号 我们认为，五方光电公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 湖北五方光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖北五方光电股份有限公司（以下简称五方光电公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五方 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

湖北五方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不断拓展， 外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加，为有效规避和防范汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟 根据具体业务情况合理安排资金开展外汇套期保值业务。上述业务不会影响公司 主营业务的发展。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。公司开展外汇套期保值业务品种 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品等。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范汇率、 利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇 套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务均以正常 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-006 湖北五方光电股份有限公司 5、成立日期：2012 年 6 月 11 日 6、法定代表人：廖彬斌 7、经营范围：光电子元器件生产销售；自营、代理进出口业务（国家限制 的商品和技术除外）。 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第二十七次会议、于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况 详见公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 30 日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。近日，公司完成了变更注册资本及修订《公司章程》的工商变 更登记手续，并取得了荆州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如 下： 一、营业执照基本信息 1、名称 ...