关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额12,998.24万元[3] - 2023年度其他关联资金往来累计发生4,466.13万元[3] - 2023年度其他关联资金往来偿还13,802.74万元[3] - 2023年末其他关联资金往来余额3,661.63万元[3] 子公司往来 - 苏州五方光电非经营性年初余额12,807.04万元，年末3,500.00万元[3] - 苏州五方光电经营性年初130.26万元，往来345.44万元，偿还475.70万元[3] - 湖北五方晶体非经营性往来发生4,000.16万元，偿还4,000.16万元[3] - 湖北五方晶体经营性往来发生10.45万元，偿还10.45万元[3] - 湖北五方创新非经营性年初50.94万元，年末151.63万元[3] - 深圳创达鑫经营性年初年末余额均为10.00万元[3]

公司基本情况 - 公司股票代码为002962，股票简称为五方光电[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为841,107,979.5元，同比增长18.29%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为67,793,004.00元，同比增长23.70%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为115,322,624.7元，同比增长48.59%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.23元，同比下降23.33%[11] - 公司2023年总资产为2,117,839,837元，较上年末增长5.38%[11] 公司行业及产品 - 公司所处行业为精密光电薄膜元器件行业，与智能手机、元宇宙、智能汽车、安防等行业发展密切相关[18] - 公司主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，广泛应用于智能手机等领域[19] 公司研发和创新 - 公司采用自主研发和合作研发相结合的模式，不断优化生产工艺和产品质量[19] - 公司拥有164项专利，包括19项发明专利和145项实用新型专利，技术研发和创新能力强[22] 公司财务管理 - 公司2023年度销售费用为6,829,297.64元，同比增长1.48%；管理费用为38,958,527.24元，同比下降32.71%[29] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-2,382,227.69元，较上年减少102.07%[31] 公司投资与发展 - 公司新增五方新材料子公司，出资额为29,307,370.40元，占股比为73.27%[28] - 公司报告期内投资额为52,282,730.62元，较上年同期投资额36,090,458.28元增长44.87%[35] 公司风险管理 - 公司开展外汇套期保值业务用于降低或规避汇率波动风险，减少汇兑损失，控制经营风险[39] 公司治理结构 - 公司董事会、监事会换届选举完成，董事、监事、高级管理人员变动情况[80][81] - 公司已建立完善的高级管理人员绩效考核标准和激励机制，薪酬与公司经营业绩挂钩[74] 公司员工管理 - 公司员工数量合计为1,055人，其中本科及以上学历人数为112人，大专人数为148人，高中及以下学历人数为795人[113] - 公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分，建立了较为完善的培训体系[114] 公司股权激励 - 公司拟实施2020年限制性股票激励计划，向激励对象授予362.88万股限制性股票[117] - 公司高级管理人员的股权激励情况，包括股票持有数量和解锁情况[121] 公司内部控制 - 公司持续健全完善内部控制体系，强化内部审计监督，确保内部控制制度的有效性[124] - 湖北五方光电股份有限公司2023年度内部控制评价报告全文已于2024年04月26日披露[127]

2023年情况 - 监事会召开9次会议，二届8次、三届1次[2] - 无对外担保，无关联方占用资金情形[6] - 监事会认可公司多方面运作及财务状况[5][6][7] 2024年展望 - 监事会将继续监督公司经营等情况[8]

会议与议案 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[3] - 2023年4月18日第二届董事会第十九次会议多项议案获独立董事同意[4] - 2023年4月26日第二届董事会第二十次会议外汇套期保值议案获同意[5] 公司决策 - 2023年8月9日审议通过对子公司增资等关联交易议案[10] - 2023年4月18日审议通过董事等2022及2023年薪酬方案议案[12] - 2023年12月13日董事会、12月29日临时股东大会完成换届[11] 激励计划 - 2023年6月6日审议通过2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期议案[12] - 2023年8月7日临时股东大会审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[12] - 2023年12月8日审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期议案[13]

审计机构续聘 - 2024年4月24日公司会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业客户513家[1][2] - 近三年天健受行政处罚1次等，涉50人[2] 审计人员情况 - 项目合伙人李联等基本信息明确[3] - 2024年4月李联受深交所自律监管措施[4] 审计费用 - 2023年度审计费用60万，年报50万，内控10万[4] - 董事会提请授权协商确定2024年度审计费用并签合同[4]

会议召开 - 2023年公司召开10次董事会会议、4次股东大会[3] 议案审议 - 2023年4月18日续聘2023年度审计机构议案通过[4][11] - 2023年4月26日开展外汇套期保值业务议案通过[5] - 2023年6月6日2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就议案通过[5][12] - 2023年8月9日对子公司增资并引入关联方等关联交易议案通过[5][10] - 2023年8月31日终止首次公开发行股票募投项目并补充流动资金议案通过[6] - 2023年12月8日2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件成就议案通过[7][13] - 2023年12月13日董事会换届选举议案通过[11] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份定期报告[10] 薪酬方案 - 2023年4月18日董事、高级管理人员2022年及2023年薪酬方案议案通过[12] - 2023年5月10日董事、监事2022年及2023年薪酬方案议案通过[12] 股票相关 - 2023年8月7日回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格议案通过[13] - 2023年12月29日回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票议案通过[13]

董事会会议 - 2023年召开1次董事会会议，独立董事均投赞成票[3] - 2023年12月29日召开第三届董事会第一次会议，通过聘任高管议案[7] 委员会会议 - 2023年独立董事召集主持审计委员会会议，审议聘任财务总监议案[4] - 2023年董事会薪酬与考核委员会未召开会议[4] 人员任职 - 独立董事自2023年12月起任职[2]

财务表现 - 2024年第一季度，湖北五方光电营业收入为2.66亿，同比增长67.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,138万，同比增长74.73%[4] - 公司本期销售收入增加，营业成本、利息收入、政府补助均有所增加[7] - 公司本期支付原材料成本增加，计提坏账增加，所得税费用增加[7] - 公司净利润为21.52亿元，较上期增长77.3%；基本每股收益为0.07元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-807.74万，同比下降113.74%[4] - 公司现金及现金等价物净增加额为515.12万，同比下降91.56%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.81亿元，较上期净额下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.10亿元，较上期净额下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.73亿元，较上期净额增长[20] 资产负债 - 公司流动资产合计为1,462,698,760.66元，其中货币资金为1,163,330,106.12元，应收账款为142,520,990.41元，存货为122,897,600.70元[13] - 非流动资产合计为663,203,258.85元，其中固定资产为411,105,750.91元，无形资产为72,123,982.71元，递延所得税资产为8,061,456.43元[14] - 公司流动负债合计为230,228,055.12元，其中应付账款为82,787,641.90元，应付职工薪酬为7,968,194.04元，其他应付款为12,651,816.79元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,516股，前十名股东持股情况中，持有最多股份的是境内自然人廖彬斌，持股比例为28.32%[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币29,166.5352万元[6] - 2019年9月17日在深圳证券交易所上市，首次发行5,040万股[6] - 公司股份总数为29,166.5352万股，每股面值1元[12] 股东信息 - 廖彬斌持股57,607,200股，比例45.72%[13] - 罗虹持股23,940,000股，比例19.00%[13] - 魏蕾持股17,236,800股，比例13.68%[13] - 奂微微持股12,600,000股，比例10.00%[13] - 荆州市五方群兴光电技术服务中心持股9,954,000股，比例7.90%[14] - 海克洪持股3,402,000股，比例2.70%[14] - 罗传泉持股1,260,000股，比例1.00%[14] 股份交易与管理 - 董监高任职期每年转让股份不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[20] - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[26] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 股东大会 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[83] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[83] 管理层 - 公司设总裁1名、副总裁若干名、财务总监1名、董事会秘书1名[92] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[92] - 监事任期每届三年，连选可连任[96] 财报与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月内报年度财报等[103] - 公司缴纳所得税后利润提取10%列入法定公积金[106] - 公司最近连续三年现金分配利润不少于三年年均可分配利润30%[108] 其他事项 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[128][129] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[132] - 本章程由公司董事会负责解释[145]