湖北五方光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北五方光电股份有限公司董事会现就提名吴传娇女士为湖北五方 光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北五方光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北五方光电股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-074 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名廖彬斌先生为第三届董事会非独立董事候选人 湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 13 日上午以通讯方式召开，公司于 2023 年 12 月 8 日以电 话、专人送达等方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议 有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进 行换届选举。经董事会提名委员会 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-073 湖北五方光电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二 个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 14 人，本次解除限售的限制性股票 数量为 75,011 股，占公司目前总股本的 0.0256%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 19 日。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司办理了 2020 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"） ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-071 湖北五方光电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： | 会成员的三分之一。 | 会成员的三分之一，其中至少一名为 | | --- | --- | | 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | 会计专业人士。 | | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | 独立董事对公司及全体股东负有忠实 | | 法律和本章程的要求，认真履行职责， | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | | 维护公司整体利益，关注公司股东的 | 法律和本章程的要求，认真履行职责， | | 合法权益不受损害。 | 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 | | 独立董事每届任期与公司其他董事相 | 专业咨询作用，维护公司整体利益，关 | | 同，任 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-070 湖北五方光电股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分激励对象离职及根据 本次激励计划业绩考核目标完成情况，公司拟回购注销部分限制性股票。上述事 项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十二月 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖北五方光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由董事长提请 董事会认定的其他高级管理人员。 湖北五方光电股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半 数 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-069 湖北五方光电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授 权，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予限 制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励 对象共 14 人，可解除限售的限制性股票数量为 75,011 股，同意公司按照本次激 励计划相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售事宜。现将相关事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-067 湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2023 年 12 月 8 日上午以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有 效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划（草 案）"）的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票第二个解除 限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 14 人，可 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二三年十二月 湖北五方光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖北五 方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 委员会委 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十二月 湖北五方光电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独立董事 担任，由董事会提名表决通过。 应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说 ...