募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额72,525.60万元，净额为65,423.56万元[1] - 公司将剩余募集资金30,169.22万元永久补充流动资金[3] - 累计变更用途的募集资金总额为30,169.22万元，比例为46.11%[14] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入37,401.95万元，利息收入净额3,721.85万元[2] - 本期项目投入2,054.85万元，利息收入净额480.61万元[2] - 截至期末累计项目投入39,456.80万元，利息收入净额4,202.46万元[2] 募投项目情况 - 蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目调整后投资34,886.45万元，投入进度100%[14] - 研发中心项目调整后投资4,570.35万元，投入进度100%[14] - 2021年12月8日公司同意将募投项目延期，达到预计可使用状态时间由2021年9月调整至2023年9月[15] - 2023年8月31日公司同意终止募投项目，将剩余30169.22万元募集资金永久补充流动资金[15][16][18] - 2020年6月5日公司同意增加五方材料为募投项目实施主体，增加苏州市吴江区长安路为实施地点[15] - 2019年9月27日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金132495357.92元[15] 其他资金使用 - 公司以募集资金5,000万元向五方材料增资，12,800万元向其提供借款用于募投项目[5] - 2022年8月29日公司同意使用不超过2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] 变更后投资进度 - 变更后“永久补充流动资金（对应蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目）”拟投入24222.80万元，截至期末投资进度100.00%[18] - 变更后“永久补充流动资金（对应研发中心项目）”拟投入5946.42万元，截至期末投资进度100.00%[18]

公司治理 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，需股东大会审议[1] 股份与资本变更 - 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就，96名激励对象1,205,904股将被回购注销[1] - 回购注销后，股份总数由292,871,256股变为291,665,352股[1] - 回购注销后，注册资本由292,871,256元变为291,665,352元[1] - 《公司章程》修订后，注册资本为29,166.5352万元，股份总数为29,166.5352万股[2]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润53,763,112.86元[1] - 2023年年初未分配利润402,722,578.26元[1] - 2023年年末实际可供分配利润392,413,549.63元[1] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金5,376,311.29元[1] - 已派发2022年现金股利58,695,830.20元[1] - 每10股派2元，共分现金股利58,574,251.20元[2] 决策进展 - 董事会、监事会审议通过利润分配预案[4]

业绩总结 - 审计公司认为2023年度资金汇总表如实反映相关资金情况[8] - 关联资金往来总计期初余额12,998.24万元，发生额4,466.13万元，偿还额13,802.74万元，期末余额3,661.63万元[11] 各公司应收款情况 - 苏州五方光电材料有限公司其他应收款（资金往来）期初12,807.04万元，发生9.39万元，偿还9,316.43万元，期末3,500.00万元[11] - 苏州五方光电材料有限公司其他应收款（设备款）期初130.26万元，发生345.44万元，偿还475.70万元[11] - 湖北五方晶体有限公司其他应收款（资金往来）发生4,000.16万元，偿还4,000.16万元[11] - 湖北五方晶体有限公司其他应收款（设备款）发生10.45万元，偿还10.45万元[11] - 湖北五方创新投资有限公司其他应收款期初50.94万元，发生100.69万元，期末151.63万元[11]

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-014 湖北五方光电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制 性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销涉及的 激励对象对应第三个解除限售期的限制性股票。本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-016 湖北五方光电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日为：2024 年 5 月 10 日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

会议与决策 - 2023年召开10次董事会会议、4次股东大会，独立董事均出席或列席[5] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表意见[5][6][7] 关联交易与人事 - 2023年8月9日审议通过关联交易议案[10] - 2023年12月完成第三届董事会换届选举[11] 报告与薪酬 - 2023年按时编制并披露多份定期报告[10] - 2023年审议通过续聘审计机构、董高薪酬方案等议案[11][12] 激励计划 - 2023年多次审议通过限制性股票激励计划相关议案[13] 履职报告 - 2024年4月24日独立董事曾一龙发布履职报告[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5040.00万股，发行价每股14.39元，募集资金72525.60万元，净额为65423.56万元[1] - 2023年公司将剩余募集资金30169.22万元永久补充流动资金[3] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为0[3] - 累计变更用途的募集资金总额为30,169.22万元，比例为46.11%[16] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入37401.95万元，利息收入净额3721.85万元[2] - 本期项目投入2054.85万元，利息收入净额480.61万元[2][3] - 截至期末累计项目投入39456.80万元，利息收入净额4202.46万元[3] 项目情况 - 公司已终止首次公开发行募投项目，部分银行账户已注销[6] - 蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目承诺投资55,800.00万元，调整后为34,886.45万元，本年度投入788.83万元，累计投入34,886.45万元，投资进度100%[16] - 研发中心项目承诺投资9,623.56万元，调整后为4,570.35万元，本年度投入1,266.02万元，累计投入4,570.35万元，投资进度100%[16] - 2021年12月8日公司同意将两项目达到预计可使用状态时间由2021年9月调整至2023年9月[17] - 2023年8月31日公司同意终止两项目，并将剩余30,169.22万元（含利息及现金管理收益净额）永久补充流动资金[17][18] 决策事项 - 2020年6月5日公司同意增加子公司五方材料及苏州市吴江区长安路为两项目实施主体及地点之一[17] - 2019年9月27日公司同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的132,495,357.92元[17] - 2022年8月29日公司同意使用不超过2.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 2023年9月18日公司2023年第二次临时股东大会审议通过终止项目及补充流动资金事项[18] - 2023年8月31日公司董事会审议通过终止两募投项目并将30169.22万元剩余募集资金永久补充流动资金议案[20] - 公司监事会和保荐机构民生证券对终止项目及补充流动资金事项发表同意意见[20] - 2023年9月18日公司股东大会审议通过终止项目及补充流动资金事项[20]

经核查独立董事梅运河先生、吴传娇女士、汪涛先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北五方光电股份有限公司 湖北五方光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，湖北五方光电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事梅运河先生、吴传娇女士、汪涛先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪涛，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1995 年起任职于武汉大学，现任武汉大学经济与管理学院教授；同时，现任武汉 海特生物制药股份有限公司独立董事、武汉众邦银行股份有限公司外部监事；自 2023 年 12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况 1、本人作为董事会审计委员会委员，积极参与审计委员会会议，对聘任财 务总监的议案进行审议，认真审查公司拟聘任人员的任职 ...