独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估[1] - 现任独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见发布于2025年4月9日[1]

担保额度 - 2025年预计为全资子公司新增担保总额度不超5亿元，占最近一期经审计净资产37.09%[1] - 为智慧城域公司提供5000万元担保额度[1] - 豪能汇新能源本次新增担保额度4.5亿元，占上市公司最近一期净资产比例33.38%[3] 子公司财务 - 豪能汇新能源2024年资产总额1.11亿元，负债5883.18万元，净资产5214.27万元[3][5] - 豪能汇新能源2024年营收451.23万元，营业利润 - 2971.27万元，净利润 - 2998.45万元[5] - 智慧城域公司2024年资产总额3386.76万元，负债2809.66万元，净资产577.10万元[3][9][10] - 智慧城域公司2024年营收678.52万元，营业利润 - 779.41万元，净利润 - 779.41万元[10] 其他 - 本次担保额度有效期至2025年年度股东大会决议之日[2] - 截至目前累计对外担保3300万元，占2024年度经审计净资产2.45%[13] - 公司无逾期对外担保[13]

人员数据 - 截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人[1] 业绩数据 - 2024年度，司农事务所收入总额为12,253.49万元，审计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元[1] - 2024年度，司农事务所上市公司审计客户家数为36家，审计收费总额3,933.60万元[1] 审计意见 - 司农事务所认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 司农事务所认为公司按规定保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[3] 审计流程 - 2024年12月2日，审计委员会审议通过拟变更会计师事务所议案，同意聘任司农事务所为2024年度审计机构[4] - 2024年年度报告审计期间，审计委员会与司农事务所沟通审计事项，确定审计计划等[5] - 2025年4月8日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为司农事务所在年报审计中态度公允客观，完成2024年年报审计工作[7] - 公司审计委员会切实履行对会计师事务所的监督职责[7]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[1] - 项目合伙人林恒近三年签3家上市公司审计报告，收警示函一次[3] 业绩数据 - 2024年度收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元[1] - 2024年上市公司审计客户36家，审计收费总额3933.60万元[1] 风险保障 - 截至2024年12月31日，提取职业风险基金773.38万元，保险赔偿限额5000万元[11] 审计工作 - 2024年审计就重大事项咨询专业技术部，无意见分歧[5][6] - 2024年制定合理审计方案，满足披露时间要求[7]

业绩总结 - 2024年营业收入458,955,865.46元，较2023年减少14.71%[3] - 2024年净利润 -179,376,490.86元，较2023年减少1107.32%[3] - 2024年末总资产1,823,293,167.56元，较2023年末减少11.08%[3] - 2024年末所有者权益1,348,105,344.03元，较2023年末减少11.74%[3] 财务数据变动 - 2024年货币资金较年初增加77.00%，因上期末未赎回理财金额大[9][10] - 2024年交易性金融资产较年初减少82.49%，因上期末未赎回理财金额大[9][11] - 2024年应收票据较年初减少100.00%，因应收票据已兑付[9][12] - 2024年存货较年初减少74.38%，因上期末施工进度影响原材料积压[9][12] - 2024年其他流动资产较年初增加261.02%，因部分投资项目将短期处置[9][12] - 2024年财务费用较上期增加146.38%，因活期存款利息减少[15] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流量净额 -99,301,248.15元，较2023年减少171.39%，因项目回款减少[19] - 2024年投资活动现金流量净额271,402,897.89元，较2023年增加220.64%，因购买理财金额减少[19] - 2024年筹资活动现金流量净额 -10,168,810.19元，较2023年减少588.06%，因银承保证金净流出减少[19]

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损12476.41万元 - 17823.44万元，上年同期盈利1780.73万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6856.45万元 - 12203.48万元，上年同期亏损4620.08万元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.83元/股 - 1.19元/股，上年同期盈利0.12元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6] 业绩亏损原因 - 行业景气度降低和市场竞争加剧使照明工程项目毛利率较上年同期下降[4] - 公司对部分投资项目计提减值准备[4] - 回款延期导致资产及信用减值准备增加[4] - 综合因素致公司盈利能力下降，本年度业绩出现亏损[4][5]

股价情况 - 豪尔赛股票2024年12月25 - 26日连续两日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][6] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[8] 经营情况 - 已披露经营情况、内外部环境未发生重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人在异常波动期未买卖股票，无筹划重大事项[4][5]

股东情况 - 参加股东大会股东和代表82人，代表股份82,038,200股，占总股份54.5612％[6] - 中小股东77人，代表股份672,800股，占总股份0.4475％[7] 投票情况 - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意81,738,600股，占有效表决权股份99.6348％[10] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意81,760,000股，占有效表决权股份99.6609％[11] 会议信息 - 现场会议于2024年12月18日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层[4]

股东大会信息 - 公司于2024年12月2日决定12月18日召开2024年第二次临时股东大会，12月3日公告通知[6] - 现场会议12月18日下午14:00在北京市丰台区召开，网络投票时间为12月18日[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表46,237,015股，占比30.7509%[9] - 参与网络投票股东78人，代表35,801,185股，占比23.8103%[9] - 出席现场和网络投票股东及代理人82人，代表82,038,200股，占比54.5612%[9] - 中小投资者77人，代表672,800股，占比0.4475%[9] 议案表决情况 - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意81,738,600股，占比99.6348%[14] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意373,200股，占比55.4697%[14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意81,760,000股，占比99.6609%[15] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小投资者同意394,600股，占比58.6504%[16]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月18日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月11日[4] 会议审议内容 - 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等[8] 投票相关 - 议案需经出席股东所持表决权过半数通过[9] - 深交所交易及互联网投票时间为12月18日[22][23] 会议登记 - 登记时间为2024年12月12日[10] - 登记需填多项信息含持股数量[30]