财务表现 - 2025年上半年实现营业收入147,825.07万元，同比增长10.01%，其中第二季度营收86,021.63万元，同比增长13.79% [7] - 归属于上市公司股东的净利润9,731.58万元，同比增长22.11%，主要受益于业务结构优化和精细化管理 [8] - 拟实施中期利润分配方案，每10股派发现金红利1.5元（含税），预计现金分红总额84,058,155.30元 [22][88][89] 业务板块表现 - 可靠性与环境试验业务收入37,364.73万元，同比增长17.68%，中标航空、汽车、新能源行业多个大额项目 [9] - 集成电路测试与分析业务收入13,000.21万元，同比增长17.64%，拓展第三代半导体及芯片可靠性测试新业务 [9] - 电磁兼容检测业务收入16,590.45万元，同比增长11.73%，新获电子设备及零部件等领域资质认证 [10] - 数据科学分析与评价业务收入6,523.21万元，同比增长47.07%，软件测评服务签单大幅增长 [11] - 生命科学业务收入21,049.80万元，同比下降8.53%，其中生态环境检测板块因"三普"业务订单下滑影响较大 [11] - EHS评价服务业务收入4,058.40万元，同比下降13.75%，下游行业景气度尚在恢复中 [12] 战略布局与技术创新 - 聚焦低空经济领域，加入飞行汽车技术标准工作组，拓展中型无人机适航咨询业务 [13] - 在智能网联汽车领域增强ADAS场测技术实力，共建新能源汽车热管理实验室 [13] - 布局人工智能测评认证能力，成功入选CS评估机构，中标广州市人工智能与数据治理支撑项目 [13] - 完成曼哈格51%股权收购，加强标准物质领域布局，投后管理效果显著 [15][16] 运营管理优化 - 升级业务组织架构，完善经营管理制度，制定《一级经营责任主体主要责任人年度业绩考核和薪酬管理办法》 [14] - 强化客户资源体系建设，提升跨区域客户管理效率，实现订单数量与产值同步增长 [14] - 使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，提高资金使用效率 [82] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金净额14.86亿元，截至2025年6月30日累计使用12.33亿元 [62][64] - 区域计量检测实验室建设项目累计使用募集资金4.83亿元，投资进度达80%-99% [72][73] - 华东检测基地项目累计使用募集资金2.00亿元，投资进度58.11% [74] - 华中（武汉）检测基地项目累计使用募集资金1.84亿元，投资进度91.89% [75] 公司治理 - 董事会审议通过半年度报告、利润分配预案及多项制度修订议案 [19][22][29][31][34][37][40][43][46] - 注销13位离职激励对象股票期权11万份，回购注销限制性股票11万股 [24][94][95] - 控股股东和实际控制人报告期内未发生变更 [5][6]

股权激励计划调整 - 注销部分股票期权不会影响公司总股本 回购注销部分限制性股票将减少总股本[1] - 相关会计处理中已确认费用将在员工离职年度冲回 对后续年度损益无影响[1] - 本次调整不影响激励计划正常实施 不会对财务状况和经营成果产生不利影响[1] 公司治理程序 - 监事会确认本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定[2] - 法律意见认为公司已取得必要批准授权 程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[3] - 公司需依法履行信息披露义务并办理股份注销及减资手续[3] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月16日召开 采用现场与网络投票相结合方式[4][7] - 股权登记日为9月11日 现场会议地点设在广州番禺区广电计量科技产业园[9][12] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[6][20] 会议审议事项 - 提案包含2025年中期利润分配预案及股权激励计划调整事项[13] - 提案2.00和3.00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 提案1.00和3.00涉及中小投资者利益 将实行单独计票[14] 股东参会程序 - 登记截止时间为9月12日17:00 可通过现场/信函/传真方式办理[16][17] - 网络投票代码为"362967" 简称"计量投票" 表决意见分为同意/反对/弃权[23][24] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 委托有效期至股东大会结束[28][30]

公司治理结构修订 - 公司章程修订明确维护职工合法权益并调整权益主体定义 包括将股东大会统一修改为股东会及修订控股股东实际控制人关联关系等定义[1] - 董事会组成明确规定由九名董事构成 其中职工代表董事一名 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[1] - 新增独立董事相关条款 详细规定独立董事任职资格职责及特别职权 加强对公司潜在重大利益冲突事项的监督[1] 股东会议事规则修订 - 明确审计与合规委员会在临时股东会召集中的职责 当董事会不同意召开或未及时反馈时股东可向该委员会提议召开[2] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案 选举两名以上董事时实行累积投票制[2] - 会议记录与表决资料保存期限不少于十年 并对股东会决议无效撤销情形及争议解决程序进行详细规定[2] 董事会议事规则修订 - 董事会定期会议每年至少召开两次 临时会议新增审计与合规委员会提议情形 明确会议通知提前时间及方式[2] - 董事会表决实行一人一票制 表决意向分为同意反对弃权 主持人需适时提请表决并规定时间内宣布结果[2] - 会议档案包括会议通知材料表决票等 由董事会秘书负责保存 保存期限不少于十年[2] 公司运营决策规范 - 对公司增加减少注册资本发行债券收购本公司股份等重大事项决策程序条件进行修订[1] - 完善内部审计制度 明确内部审计工作领导体制职责权限及相关工作流程监督机制[1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.78亿元 同比增长10.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9731.58万元 同比增长22.11% [1] - 基本每股收益0.17元 拟每10股派发现金红利1.5元（含税） [1] 业务发展 - 检验检测下游行业景气度持续分化 [1] - 特殊行业、新能源汽车、航空航天、集成电路等科技创新类业务保持较好景气度 [1] - 科技创新类业务订单与收入实现较快增长 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中专业技术服务业占比94.76% [1] - 其他业务收入占比5.24% [1] - 当前市值达127亿元 [1] 公司治理动态 - 第五届第二十三次董事会于2025年8月27日在广州科技产业园召开 [1] - 会议审议了2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] 业务结构特征 - 专业技术服务业占据绝对主导地位 收入贡献超过九成 [1] - 其他业务板块收入占比较小 仅为个位数百分比 [1]

广电计量检测集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广电计量检测集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 2025 年 06 月 30 日 单位：元 1、合并资产负债表 编制单位：广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 应付职工薪酬 | 112,874,253.09 | 173,829,659.94 | | 应交税费 | 27,109,596.99 | 36,819,543.48 | | 其他应付款 | 130,087,116.73 | 242,196,111.26 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 0.00 | 140,096,925.50 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 143,811,727.50 | 154,977,388.6 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-054 广电计量检测集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 上海广电计量 | 指 | 广州广电计量检测（上海）有限公司 | | 北京广电计量 | 指 | 广电计量检测（北京）有限公司 | | 深圳广电计量 | 指 | 广电计量检测（深圳）有限公司 | | 天津广电计量 | 指 | 广电计量检测（天津）有限公司 | | 无锡广电计量 | 指 | 广电计量检测（无锡）有限公司 | | 武汉广电计量 | 指 | 广电计量检测（武汉）有限公司 | | 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司（保荐机构） | 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份 有 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与 | 上市公司 | | 2025 年半年度 | 年半年 2025 | 2025年半年度 | 年半年 2025 | | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 资金往来 | 资金往来方 名称 | 上市公司 的关联关 | 核算的会 | 2025 年期初往 来资金余额 | 往来累计发生 金额 | 度往来资金的 | 偿还累计发生 | 期末占用资 | 往来形成 原因 | 来、 | | | | 系 | 计科目 | | （不含利息） | 利息（如有） | 金额 | 金余额 | | 非经营性往 来） | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 广州广电研究院有限公司 | 控股股东 附属企业 | 应收账款 | | 4.70 | | 4.70 | | 服务费 | 经营性往来 | | | 广州数据集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | | | | | | ...

广电计量检测集团股份有限公司章程修订对照表 （2025 年 8 月） 注：各条款"股东大会"均已修改为"股东会"，不再单独作修订对照。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 为维护广电计量检测集团 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 第一条 为维护广电计量检测集团 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | | 股东和债权人的合法权益，规范公 | 股东、职工和债权人的合法权益， | | | | 司的组织和行为，根据《中华人民 | 规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | 共和国公司法》（以下简称"《公 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | 修订 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证 | "《公司法》"）、《中华人民共 | | | | 券法》（以下简称"《证券法》"） | 和国证券法》（以下简称"《证券 | | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制定本 | | | | | 章程。 | | | 第二条 | 第二条 公司系依照《公司法》及 | 第二条 公司系依照《公司法》及 | ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-057 广电计量检测集团股份有限公司 2.网络投票： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 8 月 27 日公司第五届董事 会第二十三次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2025 年 9 月 16 日 ...