独立董事评估 - 公司董事会评估汤胤、肖万、李震东三位独立董事独立性[1] - 三位未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2026年3月25日[2]

广电计量检测集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证监会 对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 2026 年 3 月 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定本制度。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或 者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 ...

公司基本信息 - 公司于2019年10月18日核准首次公开发行8,267万股普通股，11月8日在深交所上市[7] - 公司注册资本为637,279,952元[8] - 公司设立时发行股份50,000,000股，每股金额1元[16] - 公司已发行股份637,279,952股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，未执行股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[24] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计与合规委员会或董事会向法院提起诉讼，或自己直接提起诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[66] - 董事辞任应提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[69] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表担任的董事一名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[72] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[79] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计与合规委员会可提议召开董事会临时会议[79] 审计与合规委员会 - 审计与合规委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业独立董事担任召集人[90] - 审计与合规委员会审议事项经全体成员过半数同意后提交董事会[90] - 审计与合规委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[102] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[104] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%，可不分或降低现金分红比例[104] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[102] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[108] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[111]

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（肖万）2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《独立董事制度》的规定及要求，在 2025 年度工作中， 勤勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经 营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议 执行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积 极建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东 进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生学历，教授，EMBA 项目主任；历任华南理 工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，曾任广东速美达自动 化股份有限公司、广东正业科技股份有限公司独立董事，现任华 南理工大学工商管理学院教授、广东东实环境股份有限公司独立 董事；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（李震东）2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《独立董事制度》的规定及要求，在 2025 年度工作中， 勤勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经 营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议 执行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积 极建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东 进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生学历，副研究员；历任广东省高级人民法院 书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任，曾任 广东省高级人民法院审监一庭副庭长，现任广东财经大学法学院 副研究员、佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事、中电科普 天科技股份有限公司独立董事、南海农村商业银行股份有限公司 监事；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与 ...

各位股东及股东代表： 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（汤胤）2025 年度述职报告 本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《独立董事制度》的规定及要求，在 2025 年度工作中， 勤勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经 营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议 执行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积 极建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东 进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生，教授；历任暨南大学管理学院副教授，曾 任丽珠医药集团股份有限公司监事，现任暨南大学管理学院教授； 2023 年 4 月至今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存 在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会次数、方式及投票情况 ...

现金管理额度 - 现金管理额度不超6亿元，资金可滚动使用，任一时点余额不超6亿[2] 投资品种及期限 - 投资品种为中低风险保本型产品，期限不超36个月[1] 有效期及资金来源 - 有效期自董事会通过之日起12个月，资金来源为闲置自有资金[3] 实施及审批情况 - 授权董事长负责具体实施，事项在董事会审批权限内，无需股东会审议，不构成关联交易[4][5][6] 风险及制度 - 可能面临市场波动和内部管理风险，公司建立完善制度控制风险[7][8]

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-019 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，并授权董事长负责具体实施相关事宜。 1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确 保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收 益。 2.现金管理投资品种及期限：仅限于安全性高，满足中低风险（风险等级不 超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过 36 个月的中低风险保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、 有中低风险约定的投资产品等）。 3.现金管理额度：不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用，任一时 ...

贵金属价格行情 - 截至3月15日10点，国际现货金价为5021.2美元/盎司，国际现货钯金价为1549.1美元/盎司，国际银价为80.53美元/盎司 [1] - 同期国内金价基准为1125.0元/克 [1] 国内品牌金店零售金价 - 当日国内主要品牌金店报价中，周大福、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基报价均为最高价1557元/克 [1] - 中国黄金报价最低，为1483元/克 [1] - 周生生报价1547元/克，菜百首饰报价1532元/克，老庙黄金、老凤祥、周六福报价均为1552元/克 [1]

黄金饰品零售价格 - 2026年3月8日，国内主要品牌金店的足金饰品零售报价分别为：周大福1590元/克，六福珠宝1588元/克，老庙黄金1583元/克，老凤祥1583元/克，周六福1585元/克 [3] 品牌调价动态 - 老铺黄金于2026年2月28日开启开年首轮调价，调价幅度在20%至30% [3] - 此次调价是老铺黄金2026年的首次调价，其在2025年曾于2月、8月、10月先后三次上调产品售价 [3] - 周大福计划于3月中旬对黄金产品进行调价，公司表示价格调整属日常营运政策，会根据市场环境及产品需求适时调价 [3]