审计报告 广电计量检测集团股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0730 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 资产负债表 | 12 | | 7 | 利润表 | 13 | | 8 | 现金流量表 | 14 | | 9 | 所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-150 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0730 号 关键审 ...

2024年会议情况 - 召开董事会13次、股东大会4次[4] - 薪酬与考核委员会召开会议3次[5] - 审计与合规委员会召开会议5次[5] - 召开独立董事专门会议3次[5] 2024年审议议案 - 3月14日审议高级管理人员考核结果及指标等议案[6] - 5月9日审议修订《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》议案[6] - 5月23日审议2023年股票期权与限制性股票激励计划草案修订稿等议案[7] - 3月14日审议2023年度内部审计工作报告等议案[7] - 4月23日审议2024年一季度募集资金存放与使用情况专项报告议案[8] - 5月9日审议修订《董事会审计与合规委员会工作细则》等议案[8] - 8月16日审议2024年上半年募集资金存放与使用情况专项审计报告议案[8] 2024年工作情况 - 独立董事李震东现场工作16天检查公司情况[12] - 关注公司重点事项决策执行情况[14] - 督促公司信息披露[14] - 对重点事项合法合规性作判断[14] - 监督公司潜在重大利益冲突事项[14] 2025年展望 - 继续按规定履职[15] - 关注公司重大事项决策和执行情况[15] - 为公司发展提供专业意见[15]

广电计量检测集团股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 3 月 第三条 内部审计部门和内部审计人员从事内部审计工作 应当严格遵守有关法律法规、本办法和内部审计职业规范，忠 于职守，做到独立、客观、公正、保密。 内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客 观履行审计职责的工作。 第四条 本制度适用范围：公司及下属全资及控股子公司。 第二章 内部审计机构及人员 第五条 公司设立审计风控部履行公司内部审计职责，审 计风控部在公司党委、董事会审计与合规委员会、主要负责人 的领导下开展内部审计工作。涉及审计计划确定、审计情况报 告、违规事项处理、违纪违法问题线索移送等重大事项，应当 向公司党委、审计与合规委员会报告。 第二条 本办法所称内部审计，是指对公司及下属企业财 务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人 员履行经济责任情况等，实施独立、客观监督并作出评价和建 议，促进单位完善治理、实现目标的行为。 1 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广电计量检测集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审 ...

本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2024 年度工作中，勤 勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极 建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进 行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护 中小股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况 述职如下： 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（肖万）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生学历，教授；历任华南理工大学工商管理学 院助教、讲师、副教授，曾任广东速美达自动化股份有限公司、 广东正业科技股份有限公司独立董事，现任华南理工大学工商管 理学院教授、广东东实环境股份有限公司独立董事；2023 年 4 月 至今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（汤胤）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2024 年度工作中，勤 勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极 建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进 行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护 中小股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生，教授；历任暨南大学管理学院副教授，现 任暨南大学管理学院教授、丽珠医药集团股份有限公司监事； 2023 年 4 月至今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会次数、方式及投票情况 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 32703.88万股，累计占流通股比： 60.46%，较上期变化： 112.35万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派1.5元(含税) | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 广州数字科技集团有限公司 | 21120.00 | 39.04 | 不变 | | 广电运通（002152）集团股份有限公司 | 4895.10 | 9.05 | 不变 | | 黄敦鹏 | 3456.00 | 6.39 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 966.47 | 1.79 | 438.63 | | 曾昕 | 718.81 | 1.33 | 不变 | | 广州越秀诺成六号实业投资合伙企业(有限合伙) | 400.00 | 0.74 | 不变 | | 陈旗 | 349.44 | 0.65 | 不变 | | 广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证投价值1号 私募证券投资基金 | 292.92 | 0. ...

公司基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年3月28日[2] - 公司股票代码为002967，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 2024年5月9日，公司注册地址由“广州市番禺区石碁镇岐山路8号150”变更为“广州市番禺区石碁镇创运路8号”[17] - 董事会秘书为史宗飞，证券事务代表为苏振良[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司统一社会信用代码为914401017397031187[20] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[20] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2024年3月29日披露2023年度利润分配预案，以575,225,846股为基数，每10股派现金红利1.50元，合计8,628.39万元；5月28日完成权益分派[87] - 2024年12月10日披露2024年中期利润分配预案，每10股派现金红利2.50元；2025年1月10日完成权益分派，合计派发现金红利1.40亿元[89] - 2024年3月29日，公司披露2023年度利润分配预案，以总股本575,225,846股为基数，每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金红利8,628.39万元；5月28日完成权益分派实施工作[180] - 2024年中期利润分配预案为每10股派发现金红利2.50元，2025年1月10日完成权益分派，合计派发现金红利1.40亿元[182] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入32.07亿元，较2023年增长11.01%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，较2023年增长76.59%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.19亿元，较2023年增长82.89%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.55亿元，较2023年增长32.12%[22] - 2024年末总资产65.55亿元，较2023年末增长7.97%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.36亿元，较2023年末下降7.22%[22] - 2024年非经常性损益合计3360.48万元，2023年为2524.18万元，2022年为8662.38万元[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.88亿元、7.56亿元、8.16亿元、10.47亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为119.73万元、7849.85万元、1.09亿元、1.63亿元[26] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目中增值税累计加计抵减税额122.30万元[27][28] - 报告期内公司营业收入320,684.30万元，同比增长11.01%；归属上市公司股东净利润35,210.99万元，同比增长76.59%[80] - 2024年营业收入合计32.07亿元，同比增长11.01%，2023年为28.89亿元[91] - 2024年销售费用为454,128,971.81元，较2023年的411,174,644.99元同比增长10.45%[101] - 2024年管理费用为220,742,337.12元，较2023年的212,161,093.58元同比增长4.04%[101] - 2024年财务费用为22,510,569.07元，较2023年的17,018,045.71元同比增长32.27%，因广州总部基地及华东检测基地投入使用，费用化利息支出增加[101] - 2024年研发费用为346,413,972.83元，较2023年的292,665,276.89元同比增长18.37%[101] - 2024年研发人员数量790人，较2023年的759人增长4.08%，占比13.04%，较2023年的12.04%增长1.00%[106] - 2024年研发投入金额354,176,574.76元，较2023年的305,462,410.35元增长15.95%，占营业收入比例11.04%，较2023年的10.57%增长0.47%[106] - 2024年研发投入资本化的金额7,762,601.93元，较2023年的12,797,133.46元下降39.34%，占研发投入的比例2.19%，较2023年的4.19%下降2.00%[106] - 2024年经营活动现金流入小计3,194,557,923.75元，较2023年的3,090,817,794.53元增长3.36%[108] - 2024年经营活动现金流出小计2,339,186,806.09元，较2023年的2,443,379,617.19元下降4.26%[108] - 2024年经营活动产生的现金流量净额855,371,117.66元，较2023年的647,438,177.34元增长32.12%[108] - 2024年投资活动现金流入小计212,478,589.01元，较2023年的1,309,591.68元增长16,124.80%[108] - 2024年投资活动现金流出小计1,339,818,970.97元，较2023年的645,273,107.10元增长107.64%[108] - 2024年筹资活动现金流入小计1,338,245,095.53元，较2023年的1,273,393,474.00元增长5.09%[108] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -423,409,371.83元，较2023年的181,370,915.35元下降333.45%[108] - 经营活动现金流量净额为85537.11万元，与净利润比为237.99%，同比增长20793.29万元，增幅32.12%[110] - 投资活动现金流入小计较去年同期增加21116.90万元，现金流出小计增加69454.59万元，现金流量净额减少48337.69万元[109] - 筹资活动现金流出小计较去年同期增加39423.20万元，现金流量净额减少32938.04万元[109] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少60478.03万元[109] - 资产减值3260.15万元，占利润总额比例8.44%[112] - 2024年末货币资金占总资产比例15.64%，较年初下降8.40%；固定资产占比33.71%，较年初上升11.40%[114] - 2024年末在建工程占总资产比例为0.00%，较年初下降7.85%；长期借款占比8.84%，较年初上升1.59%[116] - 交易性金融资产期末数为30001068.49元，其他权益工具投资期末数为15624000.00元[118] - 货币资金3119268.55元权利受限，广州总部检测基地相关已贷款56240.73万元[119] - 报告期投资额为1131570887.51元，较上年同期增长75.44%[120] - 2024年公司实现营业收入320,684.30万元，同比增长11.01%；归属于上市公司股东的净利润35,210.99万元，同比增长76.59%[176] - 2024年公司研发经费投入约占营业收入的10%[177] 行业相关数据 - 2023年机动车检验收入340.47亿元，增长率10.39%；农产品、林业、渔业、牧业收入77.78亿元，增长率11.11%[33] - 截至2023年末，企业制检验检测机构41634家，占比77.34%；事业单位制10208家，占比18.96%；其他类型1992家，占比3.70%[33] - 2023年末全国规模以上检验检测机构7558家，较2022年末增长6.63%，营业收入3751.22亿元，较2022年度增长11.50%，数量占全行业14.04%，营业收入占比80.32%[34] - 2024年研究与试验发展（R＆D）经费支出36130亿元，比上年增长8.3%，基础研究经费2497亿元，比上年增长10.5%[36] - 2024年规模以上工业中，装备制造业增加值比上年增长7.7%，占比34.6%；高技术制造业增加值增长8.9%，占比16.3%[37] - 2024年新能源汽车产量1316.8万辆，比上年增长38.7%；太阳能电池产量6.8亿千瓦，增长15.7%；服务机器人产量1051.9万套，增长15.6%；3D打印设备产量341.8万台，增长11.3%[37] - 2025年全国一般公共预算安排国防支出1.81万亿元，比上年执行数增长7.2%[38] - 2024年新能源车国内零售1089.9万辆，同比增量315.4万辆，增速41%，零售年渗透率达47.6%，同比增加12个百分点[39] - 2024年规模以上工业集成电路产量4514.2亿块，同比增长22.2%，出口金额1.14万亿，同比增长18.7%[39] - 到2026年底，数据产业年均增速超过20%，打造300个以上典型应用场景[43] - 到2026年，广东省商业航天及关联产业规模力争达3000亿元，引进和培育10家以上商业航天重点企业，建设5个以上商业航天特色产业集聚区[47] - 到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准；到2030年，制定70项以上汽车芯片相关标准[50][51] - 2021 - 2023年计量校准机构营收总额为96.02亿元、101.68亿元、123.95亿元[146] 公司业务线情况 - 公司聚焦特殊行业、汽车等国家战略性产业，提供“一站式”计量检测技术服务[52] - 公司拥有CMA、CNAS、CATL及特殊行业资质等经营资质，在全国主要经济圈有多家分子公司[52] - 公司计量服务按计量检定规程或校准规范，对仪器仪表进行计量操作，保证设备量值准确稳定[53] - 公司是国内服务市场范围广、服务资质全的大型第三方计量机构之一，在国内主要城市设计量实验室[53] - 公司服务覆盖电磁学等十大计量专业领域，在电磁学、无线电学、时间频率学领域技术底蕴深厚[53] - 公司未来将通过科技创新实施智能计量，加大市场网络布局，夯实计量服务领先优势[53] - 公司计量、检测等业务接受客户委托，按工作量收取技术服务费用[52] - 公司对全国市场区域化管理，以品牌公信力挖掘和维护客户资源获技术服务收入[52] - 2024年公司建设电离辐射场及高精度交直流高压、大电流标准装置，建立低空经济相关产业链计量测试项目能力[54] - 公司检测服务包括可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、生命科学等[55] - 公司是国内规模最大的可靠性与环境试验服务机构之一，在多行业领域保持技术领先[57] - 集成电路测试与分析为多领域企业提供多项技术服务并取得部分领先优势[58] - 公司电磁兼容检测在多方面具备竞争优势，尤其在装备与系统等方面实力深厚[59] - 公司生命科学业务涵盖化学分析、食品检测、生态环境检测[60][61][62] - 公司作为12家中国电子信息行业联合会数据管理能力成熟度评估机构之一，拥有DCMM能力[64] - 公司EHS评价服务由控股子公司中安广源提供，包括安全、环境、职业卫生评价[65] - 公司自主研发标准物质与耗材超20万种，涵盖多领域并提供定制服务[66] - 2024年公司业务来自新兴行业的占比超过80%[67] - 公司近年持续投入不低于营业收入的10%作为研发投入[68] - 公司具有科技研发与“一站式”技术服务优势[68] - 公司具有体制机制、品牌、人才等多方面优势[70][71][72] - 公司拥有全国性实验室布局、一体化运营管控模式和严格质量管理优势[73][74][76] - 公司推进食品与环保检测优化调整，优化组织架构与管理机制，推行精细化管理与数字化转型[84] - 公司在人工智能、低空经济等战略新兴行业加速布局，推进技术创新[85][86] 各条业务线数据关键指标变化 - 计量服务营收74,533.26万元，同比增长3.79%；可靠性与环境试验营收77,904.04万元，同比增长17.48%；集成电路测试与分析营收25,570.40万元，同比增长26.28%[81] - 电磁兼容检测营收36,208.47万元，同比增长10.18%；生命科学营收49,838.72万元，同比增长2.69%[82] - 数据科学分析与评价营收12,

1.计提坏账准备情况 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-024 广电计量检测集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，2024 年末对合 并报表范围内应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资 产进行了全面清查和减值测试，对应收款项的预期信用损失，存货的可变现净值， 固定资产、无形资产、长期股权投资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了 充分的分析和评估，认为上述资产中的部分资产在 2024 年末存在减值损失迹象。 基于谨慎性原则，公司需对相关资产计提减值准备金额共计 106,887,542.77 元， 具体如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 坏账准备-应收票据 | -1,525,010.33 | | 坏账准备-应收账款 | 64,517,585 ...

中信证券股份有限公司 关于广电计量检测集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"广电计量"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐人， 对广电计量 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行 46,153,846 股人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-022 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 广电计量/公司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | 广州数科集团 | 指 | 广州数字科技集团有限公司 | | 广电运通 | 指 | 广电运通集团股份有限公司 | | 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | 广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 | | 广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | | 广电国际技术 | 指 | 广州广电国际技术有限公司，曾用名"广州广电国 | | | | 际商贸有限公司" | | 云融数科 | 指 | 广州广电云融数字科技有限公司 | | 长沙金维 | 指 | 长沙金维集成电路股份有限公司 | | 暨通信息 | 指 | 广东暨通信息发展有限公司 | | 平云仪安 | 指 | 广州平云仪安科 ...