证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-052 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 27 日 15:00 时在广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量 科技产业园科研创新楼 24 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈 荣先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事和高级管理人员列 席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-051 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2025 年 8 月 27 日 14:00 时在广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计 量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律 法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年半年度报告》， 以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 ...

广电计量检测集团股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会 第二十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年中期 利润分配预案的议案》，2025 年中期利润分配事项尚需提交公司 2025 年第二次 临时股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 公司（母公司）2025 年半年度实现净利润 134,351,910.75 元，提取法定盈余 公积金 13,435,191.08 元，2025 年 6 月末可供股东分配的利润为 535,061,584.27 元。 公司 2025 年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有 利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-055 1 务数据及其合计数分别占总资产比例如下： 单位：元 | 项目 | 2 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-056 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销 部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的 13 位激励对象因离职不再 具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 110,000 份，回 购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 110,000 股。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理 办法》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会 议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司 注销 13 位离职激励对象已获授 ...

二〇二五年八月 北京浩天（深圳）律师事务所 关于 广电计量检测集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划注销 部分股票期权以及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 北京浩天（深圳）律师事务所 法律意见书 北京浩天（深圳）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以 及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：广电计量检测集团股份有限公司 北京浩天（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广电计量检测集团股 份有限公司（以下简称"广电计量"或"公司"）的委托，作为公司实施2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾 问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 ...

财务业绩 - 营业收入14.78亿元 同比增长10.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9731.58万元 同比增长22.11% [1] - 扣除非经常性损益的净利润8344.39万元 同比增长26.35% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.17元 [1]

财务业绩 - 上半年营业收入14.78亿元，同比增长10.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9731.58万元，同比增长22.11% [1] - 扣除非经常性损益的净利润8344.39万元，同比增长26.35% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.17元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税） [1]

广电计量检测集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 独立董事 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 党委 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 ...

广电计量检测集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资 风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市规则》《广州市国资委监管企业投资监督管理办法》（穗国资规〔2018〕 21 号）、《广州市国资委关于规范监管企业参股投资管理的指引(试行)》（穗国资资本 〔2021〕6 号）、《国有企业参股管理暂行办法》（国资发改革规〔2023〕41 号）等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，获 取长期收益，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为， 包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、项目资本增减等。具体包括：公司及成员企业以独资或合资方式在境 内外设立新公司（以下简称"新设"），通过收购或增资扩股等方式取得其他企业的股 权，以及对原持有股权企业追加投入等获得或保持企业控制权的投资行为。公司及成 员企业对于投 ...

广电计量检测集团股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的关联交易，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 保障公司和股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第三条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关联关系 损害公司利益。 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让 ...