| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

侨银城市管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力和配合下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《侨 银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管理股 份有限公司监事会议事规则》及其他有关规定的要求，本着对全体股东负责的态 度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展 起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、监事会日常工作 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议。具体的会议召开及审议议案情 况如下： 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督意见 2023 年度，监事会通过出席或列席公司股东大会、董事会及公司重大经营 内部会议的形式，对公司 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 侨银城市管理股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理胡威先生的书面辞职申请报告。胡威先生因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，根据相关规定，胡威先生的辞职自辞职申请报告送达董事会时生效。离 职后，胡威先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，胡威先生未持有公司股份，其本次离职不会影响公司经 营活动的正常开展。公司对胡威先生在任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于高级管理人员离职的公告 ...

侨银城市管理股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000100012 号 目 录 司农审字[2024]24000100012号 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了侨银城市管理股份有限公司（以下简称侨银股份）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了侨银股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于侨银股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追认 2023 年度日常关联交易超 额部分及 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。预计公司及子公司自 2023 年年度股东大会至 2024 年年度股东大会召开之日期间，与关联方广州银塔供应 链有限公司（以下简称"广州银塔"）、安徽传旗重科装备制造有限公司（以下 简称"安徽传旗"）及其子公司日常关联交易金额为 17,000.00 万元，去年同类交 易实际发生总金额为 10,074.32 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事 刘少云先生、郭倍 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002973[6] - 公司注册地址为广州市从化街口街开源路23号三层自编A318[7] - 公司网址为www.gzqiaoyin.com[7] - 公司董事会秘书为李睿希，联系电话为020-22283188[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为3,943,464,662.68元，较上年下降0.29%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为316,814,725.46元，同比增长0.70%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为79,486,223.92元，较上年下降56.42%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.78元，较上年增长1.30%[8] - 公司2023年末总资产为7,521,087,298.53元，较上年末增长9.30%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,190,066,702.37元，较上年末增长14.42%[8] 公司业务情况 - 公司主营业务为城市管理服务行业，实现营业收入39.43亿元，净利润3.29亿元，毛利率26.04%[16] - 公司资产总额为75.21亿元，归属于上市公司股东的所有者权益21.90亿元，同比增长14.42%[16] - 公司连续六年荣膺“环卫十大影响力企业”，行业地位进一步凸显[15] - 公司是中国首家A股上市的城市管理服务企业，主要业务包括环境卫生管理和其他环卫服务[19] 公司财务管理 - 公司2023年销售费用为46,008,894.19元，同比增长11.75%[32] - 公司管理费用为320,228,633.45元，同比减少14.86%[32] - 公司财务费用为190,212,323.55元，同比增长22.75%[32] - 公司研发费用为43,148,584.31元，同比增长51.84%，主要用于智慧城市和智慧环卫研发[32] 公司发展战略 - 公司将加速布局“数智城市服务”，依托“城市服务产业联盟”的平台优势，打造“AI全维度全场景赋能城市综合管理服务”的新模式，全力开拓数智城市服务的蓝海市场[1] - 公司将持续加大在数智方面的研究投入，以AI技术赋能城市服务与企业管理，进一步提升管理水平与盈利能力，推动企业与行业的稳健发展[1] 公司治理结构 - 公司建立了规范的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经理层，形成了有效制衡的治理结构[74][74] - 公司全年共召开3次股东大会，所有会议都按照程序及规定进行，决议合法有效，维护公司和股东的合法权益[74] - 公司董事会共召开6次会议，所有会议都按照程序及规定进行，决议合法有效，下设战略委员会、审计委员会等专门委员会[74] - 公司监事会由3名监事组成，监事会会议召开符合规定，监事勤勉尽责，全年共召开6次监事会会议[74] - 公司建立了独立董事制度，独立董事积极参与公司决策，发表独立意见，对公司治理结构和规范运作起到积极作用[74]

侨银城市管理股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]24000100027号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 侨银城市管理股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是侨银 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 司农审字[2024]24000100027号 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了侨银城市管理股份有限公司（以下简称侨银股份）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

R SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT QiaoYin City Management Co., Ltd. 2023 About This Report Report Statement This Report is the third Social Responsibility Report issued by QiaoYin City Management Co., Ltd., to its stakeholders. It provides a disclosure of the development practices and main outcomes of the Company in terms of environmental, social, and corporate governance responsibilities in 2023, with the aim of helping corporate investors, partners, employees and other stakeholders to gain insight into the C ...

侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策和会计估计变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，本次会计政策 和会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定对"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管 ...

（一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公 开发行 42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 8 日起算，截至 2024 年 4 月 26 日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 的情形，已触发"侨银转债"转股价格的向下修正条款。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于不向下修正"侨银转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"侨银转债"的转股价格，且在 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日期 间，如再次触发"侨银转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。若上述期间之后再次触发"侨银转债"转股价格的向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"侨银转债"转股价格的向下修正 权利。 期限为 ...