侨银城市管理股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年八月 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件 及《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所" ）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 侨银城市管理股份有限公司 二〇二五年八月 董事和高级管理人员薪酬管理制度 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事、 高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律 法规的规定及《公司章程》等相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。包括董事长、 董事会提名的其他董事、独立董事、职工代表董事等。 第三条 高级管理人员是指本制度执行期间，《公司章程》规定的高级管理人 员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第四条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发 展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符： 第五条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第二章 管理机构 （一）非独立董事（含职工代表董事） 非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实 际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬 ...

侨银城市管理股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 和《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券部为董事会的日常办事机构。证券部负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等 事宜，处理董事会的日常务。 第二章 董事会的职权 （十）制订公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

二〇二五年八月 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 侨银城市管理股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违 ...

ESG管理架构 - 董事会是领导决策机构，审议批准战略等[8][10] - 战略委员会是研究指导机构，制订战略等[9][11] - ESG工作组由主管领导等组成，落实战略[9][12] ESG制度与报告 - 制度适用于公司及子公司，经董事会审议生效[4][20] - 按要求编制ESG报告，经审议后指定媒体披露[17] ESG决策考量 - 将ESG职责纳入经营管理决策，考虑社会效益[10][13]

侨银城市管理股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第四条 公司注册名称： 中文全称：侨银城市管理股份有限公司 | | | 侨银城市管理股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在广州市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：914401847329631528。 第三条 公司于 2019 年 11 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,089 万股，于 2020 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市。 英文全称： QiaoYin City Management Co., Ltd. 第五条 公司住所：广州市从化街口街开源路 23 号三层自编 A318。 邮政 ...

侨银城市管理股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年八月 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实保护投资者的合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公 司章程》， 特制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露"是指 在规定的时间内、通过符合条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布前述信息， 并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、 单位及其相关人员，以及法律、行政法规或中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第四条 本制度适用于如下人员和机 ...

管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门[5] - 董事长为投资者关系管理工作第一责任人[6] 部门职责 - 证券部负责建立内部协调和信息采集机制等多项工作[8] - 证券部要做好年报、中报、季报编制等工作[8] - 证券部需统计分析投资者数量、构成及变动情况[10] 管理原则与目的 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等[12] - 投资者关系管理应遵循主动性、合规性等原则[13] 沟通相关 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[14] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[16] - 沟通方式包括定期报告、年度报告说明会等多种[18] - 应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会，至少提前两日发通知[20] - 股东会对现金分红方案审议前，应与中小股东充分沟通[21] - 应设专门投资者咨询电话和传真，工作时间保证线路畅通[22] - 应通过互动易等渠道与投资者交流，处理信息并刊载重要问题及答复[23] 信息管理 - 公司及其相关人员不得在活动中透露未公开重大事件信息等[16] - 工作人员应关注互动易及媒体报道，履行信息披露义务[24] - 活动结束后，应及时编制记录表并于次一交易日开市前在深交所互动易和公司网站刊载[27] - 进行活动应建立档案制度，档案至少包括参与人员、交流内容等[24] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，自审议通过后生效，修改亦同[28][29] - 侨银城市管理股份有限公司该制度于2025年8月28日发布[30]

侨银城市管理股份有限公司 募集资金管理制度 $$\exists0=\exists k\not\exists\wedge\exists$$ 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等规范性文件及《侨银城市管理股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本规则适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司规范使 ...

侨银城市管理股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 二〇二五年八月 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 1 独立董事工作制度 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会 四个专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进侨银城市管理股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，充分发挥独立董 ...