| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-068 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 上述审议事项尚未签订相关协议，具体内容以实际开展业务时签订的协议为准， 现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 同意公司向以下银行申请综合授信额度： 为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度， 总计 16 亿元人民币。 其中，向华兴银行股份有限公司广州分行申请不超过 2 亿元人民币，授信期 限为不超过 3 年；向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行申请不超过 4 亿元人民币，授信期限为 1 年；向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过 4.5 亿元人民币，授信期限为不超过 3 年；向徽商银行股份有限公司深圳分行申 请不超过2亿元人民币，授信期限为不超过1年；上述担保人均为公司控股股东、 实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。 向浙商银行股份有限公司广州分 ...

提名人侨银城市管理股份有限公司董事会现就提名韦锶蕴为侨 银城市管理股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为侨银城市管理股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过侨银城市管理股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 侨银城市管理股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 截至2025年3月31日，银城市管理股份有限公司最近五年内的募集资金项目 为2020年度公开发行可转换公司债券（以下简称"前次募集资金"）项目。 经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司向社会公开 发行42,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期 限为6年。公司发行可转换公司 ...

侨银城市管理股份有限公司 侨银城市管理股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 司农专字|2025|24006840068号 侨银城市管理股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的侨银城市管理股份有限公司(以下简称"侨银股份") 董事会编制的截至2025年3月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 前次募集资金使用情况的鉴证报告 司农专字[2025]24006840068 号 录 一、鉴证报告正文 二、侨银城市管理股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 . 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供侨银股份向中国证券监督管理委员会申请发行证券之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为侨银股份证券发行申请的 必备文件,随其他申报材料一起上报 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是侨银股份公司董事会的责任,这种 责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对侨银股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按 ...

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年六月 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 本次募集资金投资计划 | 3 | | 第二节 本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 4 | | | 第三节 本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响 19 | | | 第四节 可行性结论 | 22 | 侨银城市管理股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告 释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： | 侨银股份/公司/上 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司，根据文意需要亦包括 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 其所有子公司 | | 本次向特定对象发 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司2024年度向特定对象发 | | 行股票/本次发行 | | 行股票 | | 本报告 | 指 | 《侨银城市管理股份有限公司关于2024年度向特定 | | | | 对象发行股 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司按 照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事 的议案》，具体情况说明如下： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，上述非职工 代表监事候选人事项需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积 投票制进行选举，选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职 工监事共同组成公司第四届监事会。监事任期届满，连选可以连任。第四届监事 会任期自 ...

侨银城市管理股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孔英作为侨银城市管理股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人侨银城市管理股份有限公 司董事会提名为侨银城市管理股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过侨银城市管理股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2024 年 9 月 14 日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发 行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票事项的相关议案，公司向特定对 象发行股票方案股东大会决议有效期（以下简称"发行决议有效期"）及股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期（以下简称 "授权有效期"）为公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起 12 个月，即 2024 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日。 二、本次延长发行决议有效期及授权有效期的情况 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-074 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、公司第三届董事会第三十二次会议于 2025 年 6 月 3 日召开，审议通过了 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。 2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 2025 年 6 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 6 月 3 日 以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一） 逐项审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事 的议案》 由于公司第三届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会的正常运作，依 据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。 公司监事会提名郭启海先生、任洪涛先生为公司第四届 ...