公司担保事项 - 侨银股份董事会审议通过为控股子公司恩施州侨恒环保能源有限公司提供连带责任担保，担保额度为不超过3.35亿元人民币的银团项目贷款 [1] - 公司将以持有的侨恒环保85%股权作为质押担保，同时公司控股股东及实际控制人刘少云、韩丹亦提供连带责任担保且不收取费用 [1] - 该担保议案尚需提交公司股东会审议，具体协议内容以实际签订为准 [1] 公司担保现状 - 截至公告日，公司及控股子公司对外实际担保总余额约为19.75亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的81.09% [2] - 其中对合并报表外主体提供的担保余额为4543.3万元人民币，占净资产的1.87%，其余均为合并报表范围内的担保 [2]

薪酬制定与审议 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[7] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[7] 薪酬构成与计算 - 非独立董事按职务领薪，独董实行津贴制[11][12] - 兼任职务者薪酬含基本、绩效和中长期激励[13] - 绩效薪酬占比不低于基本与绩效总额50%[13] - 薪酬按实际任期和绩效计算[17][18] 薪酬调整与追回 - 薪酬体系随经营状况调整[20] - 调整依据含同行业薪资等因素[22] - 财务造假时追回超额发放部分[24]

人事变动 - 2026年1月27日董事会同意聘任杨燕芳为副总经理兼董事会秘书[2] - 董事长郭倍华不再代行董事会秘书职责[2] 人员信息 - 杨燕芳1977年5月出生，北大本科毕业，历任证券投资及管理职务[4] - 截至公告披露日未持股，与大股东无关联，符合任职要求[4] 公告信息 - 公告于2026年1月28日发布[3]

财务数据 - 侨恒环保注册资本10000万元[4] - 2024年底资产26673.46万元、负债15901.60万元、净资产10771.86万元[7] - 2025年9月底资产43808.76万元、负债33061.91万元、净资产10746.84万元[7] - 2024年营收2705.73万元、利润总额494.90万元、净利润498.62万元[7] - 2025年1 - 9月营收2208.66万元、利润总额 - 42.24万元、净利润 - 25.01万元[7] 担保情况 - 拟申请不超33500万元银团项目贷款，公司担保并质押85%股权[3][8] - 截至披露日，对外担保余额197494.41万元，占2024年净资产81.09%[12] - 截至披露日，对合并报表外主体担保余额4543.30万元，占2024年净资产1.87%[12] 决策事项 - 2026年1月27日董事会通过为子公司担保议案，关联董事回避[9] - 2026年1月27日独立董事3票同意通过为子公司担保议案[10]

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2026-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2026 年 02 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 12 日 9:15 至 15:00 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2026 年 1 月 23 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出会议通知，会 议于 2026 年 1 月 27 日以现场结合通讯形式召开，本次会议由董事长郭倍华女士 主持，会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列 席了本次会议，会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 ...

热点 - 特锐德筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 此举可能旨在拓展国际融资渠道并提升品牌影响力 [1] - 奥特维表示其“太空光伏”业务目前尚处初期探索和研发阶段 表明该技术距离商业化应用尚有时日 [1] 项目投资 - 北汽蓝谷旗下北汽新能源拟投资19.91亿元建设享界超级工厂高端平台车型产业化及产线数智化提升项目 旨在提升高端车型制造能力和智能化水平 [1] - 安琪酵母旗下普洱公司拟投资2.22亿元实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目 以扩大产能并推进绿色生产 [1] 合同中标 - 精智达签订价值13.11亿元的半导体测试设备及其配套治具合同 显示公司在半导体测试设备领域获得重大订单 [1] - 侨银股份预中标约6100万元河源市源城区环卫园林绿化一体化服务项目 [1] - 城地香江中标中国移动（宁夏中卫）数据中心D区D03、D04机楼机电工程EPC总承包采购项目 [1] 业绩预告 - 香农芯创预计2025年净利润同比增长81.77%至134.78% 显示公司盈利预期强劲 [1] - 中微公司预计2025年度净利润同比增长约28.74%至34.93% 表明公司业绩持续稳健增长 [1] 股权收购 - 胜宏科技孙公司拟收购SPMY 100%股权 此举将提升公司在东南亚的FPC/PCB生产能力 [1] 股份回购 - 金开新能拟斥资5亿元至6亿元回购公司股份 [1] 股东增减持 - 温州宏丰实际控制人陈晓拟减持不超过3%股份 [1][2] - 国货航股东国风投创新基金拟减持不超过1.02%股份 [2] - 中旗新材股东周军及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [2] - 鹏翎股份实际控制人拟增持2000万元至4000万元公司股份 [2] 再融资 - 金雷股份拟定增募资不超过15.5亿元 [1][2] - 华神科技拟向远泓生物定增募资不超过4.5亿元 [1][2]

热点事件 - 特锐德筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1][2] - 奥特维表示其“太空光伏”业务目前尚处初期探索和研发阶段 [1][2] 项目投资 - 安琪酵母旗下普洱公司拟投资2.22亿元实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目 [1][2] - 北汽蓝谷旗下北汽新能源拟投资19.91亿元建设享界超级工厂高端平台车型产业化及产线数智化提升项目 [2] 合同中标 - 精智达签订价值13.11亿元的半导体测试设备及其配套治具合同 [1][2] - 侨银股份预中标约6100万元河源市源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇环卫园林绿化一体化服务项目 [2] - 城地香江中标中国移动（宁夏中卫）数据中心D区D03、D04机楼机电工程EPC总承包采购项目 [2] 业绩预告 - 香农芯创预计2025年净利润同比增长81.77%至134.78% [1][2] - 中微公司预计2025年度净利润同比增长约28.74%至34.93% [2] 股权变动 - 胜宏科技孙公司拟收购SPMY100%股权 以提升公司在东南亚的FPC/PCB生产能力 [1][2] 股份回购 - 金开新能拟斥资5亿元至6亿元回购公司股份 [1][2] 股东增减持 - 温州宏丰实际控制人陈晓拟减持不超过3%股份 [1][2] - 国货航股东国风投创新基金拟减持不超过1.02%股份 [2] - 中旗新材股东周军及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [2] - 鹏翎股份实际控制人拟增持2000万元至4000万元公司股份 [2] 再融资 - 金雷股份拟定增募资不超过15.5亿元 [1][2] - 华神科技拟向远泓生物定增募资不超过4.5亿元 [1][2]

公司近期经营动态 - 侨银股份预中标河源市源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇环卫园林绿化一体化服务项目 [1] - 该项目服务期限为2026年至2028年，为期3年 [1] - 项目中标（成交）金额为61,000,177.68元 [1]

公司项目中标 - 侨银股份预中标河源市源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇环卫园林绿化一体化服务项目 [1] - 项目服务期限为2026年至2028年，共计3年 [1] - 项目中标金额为6100.02万元人民币 [1] 项目服务内容 - 服务范围覆盖源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇整个辖区 [1] - 服务内容包括环境卫生保洁、园林绿化管养、垃圾分类、大件杂物清运、无主建筑垃圾清运等 [1]