侨银城市管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力和配合下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《侨 银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管理股 份有限公司监事会议事规则》及其他有关规定的要求，本着对全体股东负责的态 度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展 起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报 告如下： 一、监事会日常工作 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议。具体的会议召开及审议议案情 况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 2 月 23 日 | 第三届监事会第十一次会议 | | 2 | ...

2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 29 日 侨银城市管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 侨银城市管理股份有限公司 1 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 318,455,512.26 | 508,119,870.14 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 2,655,587,871.67 | 2,157,599,011.40 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 19,895,165.36 | 32,879,959.82 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 439,315,281.65 | 370,862,505.93 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 34,921,582.10 | 25,487,810. ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、公司第三届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意 ...

侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董 事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股 东大会审议。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 二、2024 年度利润分配方案基本情况 1、分配基数：2024 年度。 2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于母公司所有者的净利润 289,218,593.35 元，母公司 2024 年实现净利润 591,357,425.12 元，提取法定盈余公积 59,135,742.51 元，按照母公司与合并报表 数据孰低原则，公司 2024 年末可供分配利润为 1,074,990,094.02 元 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-058 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于不向下修正"侨银转债"转股价格的公告 特别提示： 一、 可转债公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公 开发行 42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 8 日起算，截至 2025 年 4 月 28 日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% （即 15.30 元/股）的情形，已触发"侨银转债"转股价格的向下修正条款。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于不向下修正"侨银转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"侨银转债"的 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 侨银城市管理股份有限公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜的 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 113 号 致：侨银城市管理股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受侨银城市管理股份有限公 司（以下简称"侨银股份"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计 划的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以 及《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《侨银城 市管理股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的有关规定，就本次激励计划注销部分股票期权（以下简称"本次 注销"）的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作 ...

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第十七次会议，审议了公司《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 1．2022 年 1 月 24 日，公司召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过 了《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2022 年 股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意 见，律师等中介机构出具相应报告。 侨银城市管理股份有限公司 2．2022 年 1 月 24 日，公司召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2022 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于侨银城市管理股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本次激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次注销部分股票期权事项的说明 8 | | 三、独立财务顾问的核查意见 9 | | 四、备查文件及备查地点 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 3 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任侨银股份 2022 年股票期权激励计划的独立财务顾 问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 侨银股份、公司 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司（证券简称：侨银股份； 证券代码：002973；债券简称：侨银转债；债券代码： | | --- | --- | --- | | | | 128138） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 股权激励计划（草案 ...