关于侨银城市管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 司农专字[2024]24000100049 号 目 录 一、报告正文………………………………………………1-2 二、侨银城市管理股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3-9 关于侨银城市管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了侨银城市管理股份有限 公司（以下简称"侨银股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了司农审字 [2024]24000100012 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，侨银股份管理层编制了后附的 2023 年 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律法规、《公司章程》《2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）等相关规定，本激励计划首次授予股票期权的第二 个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格， 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销激励对象持有的第二个 行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职的激励对象已获授但尚未行 权的股票期权，共影响激励对象 64 人，注销股票期权数量合计 1,567,000 份。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议了公司《关于注销 202 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职 责情况报告 侨银城市管理股份有限公司审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，侨银城市管理股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将公司及董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代 码：91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计 师 133 人，签署过证券服务业务审 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 司农所符合《证券法》的规定，具有丰富的上市公司审计工作经验。司农所 作为公司 2023 年度审计机构，在担任公司审计机构期间，其严格遵循了独立、 客观、公正的职业准则，勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成 公司的审计工作。为了保持公司审计工 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日 以通讯方式召开。本次会议应出席的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名（其 中董事长刘少云先生因无法出席会议，已书面委托董事黄金玲女士代为出席并行 使表决权），本次会议由过半数董事推举黄金玲女士担任主持人。公司监事、高 级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninf ...

关于侨银城市管理股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的 鉴证报告 司农专字[2024]24000100032 号 目 录 一、鉴证报告正文…………………………………………1-2 二、侨银城市管理股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告………….…3-14 关于侨银城市管理股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]24000100032号 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的侨银城市管理股份有限公司（以下简称"侨银股份"） 董事会编制的《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》执行了合理保 证的鉴证业务。 一、董事会的责任 侨银股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《深圳 证券交易所上市公司自律监 ...

单位：元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,943,464,662.68 | 3,954,790,154.04 | -0.29% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 316,814,725.46 | 314,601,062.49 | 0.70% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 305,187,023.59 | 296,379,292.06 | 2.97% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 79,486,223.92 | 182,375,913.92 | -56.42% | | 基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.77 | 1.30% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.78 | 0.77 | 1.30% | | 加权平均净资产收益率（%） | 15.59% | 17.67% | -2.08% | | 项 目 | 2023 年末 | 2023 年初 | 增减幅度 | | 资产总额 | 7,521,087,298.53 | 6,881,086,830.61 ...

侨银城市管理股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 侨银城市管理股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，侨 银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 YING KONG（孔英）、刘国常、韦锶蕴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 YING KONG（孔英）、刘国常、韦锶蕴的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

同时，公司持续引领行业规范发展，喜获"第八届时代金融金桔奖"ESG 时 代先锋上市公司奖"，@城市——广州市白云区马岗项目"案例荣获"2023 上市 公司 ESG 创新实践案例"。 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。2023 年度，董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《侨银城市管理股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及《侨银城市管理股份有限公司董事会议事 规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格 执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的 良好运作和可持续发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现 将董事会 2023 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意 ...