公司新设子公司侨银数智科技（无锡）有限责任公司 法定代表人为刘希云[1] 注册资本为3000万元[1] 经营范围涵盖智能机器人研发 人工智能应用软件开发 人工智能基础软件开发及人工智能硬件销售[1] 侨银股份（002973）通过间接控股方式持有该公司股权[1]

股东大会更正事项 - 公司对2025年8月28日披露的2025年第三次临时股东大会通知进行更正 原公告编号为2025-111 更正后公告编号为2025-112 [1] - 更正内容涉及附件二授权委托书的投票提案格式和描述 不涉及实质性变更 [1][2][4] - 更正后提案包括两项非累积投票提案：需逐项表决的"关于修订及制定公司部分治理制度的议案"（含5个子议案）以及"关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案" [2][4][8] 股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年9月19日 现场会议结合网络投票方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [6][7] - 股权登记日为2025年9月12日 会议地点为广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼 [7][8] - 提案3（董事和高级管理人员薪酬管理制度）被列为影响中小投资者利益的重大事项 将进行单独计票 [8] 会议审议提案 - 主要审议两项议案：公司治理制度修订（含5个子议案）及董事和高管薪酬管理制度制定 [8][12] - 提案3以提案1的通过为前提条件 本次股东大会仅选举一名非独立董事 不适用累积投票制 [8] - 股东可通过现场或网络投票 网络投票时间为2025年9月19日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [6] 登记及投票方式 - 登记方式包括现场登记和电子邮件登记 不接受电话登记 登记材料需提供复印件并签字或盖章 [9] - 网络投票操作流程详见附件一 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [12] - 授权委托书需明确标注对每项提案的投票意见（同意/反对/弃权） 否则代理人可自行表决 [2][4][13]

股东大会基本信息 - 2025年第三次临时股东大会召集人为公司董事会[14] - 现场会议于2025年9月19日15:00开始，网络投票时间为9月19日[15] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，股权登记日为2025年9月12日[15][16] 审议议案 - 会议审议增加公司经营范围并修订《公司章程》等议案[17] - 提案2需逐项表决，提案1、2.01、2.02需特别决议通过[17][18] - 提案3属影响中小投资者利益重大事项，以议案1通过为前提[18] 会议相关安排 - 会议地点为广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼[16] - 现场登记时间为2025年9月18日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[20] - 会议联系人周越群，电话020 - 22283188等[21][22] 投票信息 - 网络投票代码362973，简称侨银投票，提案为非累积投票提案[27] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月19日9:15 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月19日9:15至15:00[29]

核心财务表现 - 上半年营收18.71亿元 归母净利润1.25亿元 扣非归母净利润1.31亿元 [1] - 毛利率同比提升1.37个百分点至27.60% [1] - 经营活动现金流净额达4.20亿元 同比激增2640.88% [1] 业务发展动态 - 城市服务主业中标莆田市城厢区2.91亿元及北海市银海区1.95亿元环卫一体化项目 两大订单合计超4.8亿元 [1] - 物业管理业务新拓8个项目 [1] - 与阿联酋THi集团签署2亿美元意向订单 切入中东千亿级城市服务市场 [2] 技术战略布局 - 与国家地方共建人形机器人创新中心合作 推进环卫/物业/家居场景应用型人形机器人研发 [2] - 联合中国电子云搭建城市公共服务智能体 携手广州数据集团及百度飞桨完成Deepseek3.0大模型本地化部署 [2] - AI智能巡查派单系统入选广州市首批"人工智能+"典型案例 无人驾驶环卫装备技术获广东省环卫协会科技进步一等奖 [2] 运营管理升级 - 自主研发业财法税一体化共享运营平台全面落地 通过数字化手段提升运营效率 [1] - 经营管理从规模导向向质量导向转型 [1] 战略发展格局 - 形成内生优化+技术赋能+海外拓展的三维发展格局 [3] - AI和出海双轮驱动增长 通过AI生态构筑技术壁垒 [1][2] - 中国"AI+城市服务"模式开始参与全球竞争 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现归母净利润1.25亿元，扣非后归母净利润1.31亿元 [1] - 经营活动现金流净额同比改善 [1] 成本与效率优化 - 自主研发业财法税一体化共享运营平台实现全链路降本增效 [1] - 依托4万多台专用设备与100余城500多个项目形成规模效应与技术赋能优势 [1] 业务拓展与订单储备 - 国内市场巩固城市服务基本盘，中标莆田2.91亿元及北海1.95亿元环卫一体化项目 [1] - 新开拓物业管理第二增长曲线，新中标8个物业项目且在手订单金额充足 [1] 国际化战略布局 - 与阿联酋THi集团签署2亿美元意向订单，瞄准中东千亿元级城市服务市场 [1] - 输出数智化城服能力至海外，契合中东地区智慧城市建设需求 [1]

核心财务表现 - 上半年实现营业收入18.71亿元 归母净利润1.25亿元 扣非归母净利润1.31亿元 [1] - 毛利率同比提升1.37个百分点至27.60% 经营活动现金流净额同比激增2640.88% [1] - 新一代业财法税一体化共享运营平台投用后内部审批效率提升超30% 直接推动毛利率突破27% [2] 业务发展动态 - 城市服务业务中标莆田城厢区2.91亿元和北海银海区1.95亿元两大环卫一体化项目 [2] - 物业管理业务新中标8个项目 实现从单一环卫向"环卫+物业"综合服务延伸 [2] - 服务范围覆盖26个省100余座城市 服务面积与项目数量持续提升 [1] 技术创新突破 - 联合国家地方共建人形机器人创新中心 推进环卫/物业/家居场景应用型机器人研发 [3] - 与中国电子云共建城市公共服务智能体 形成数据-算法-应用闭环 [3] - 完成Deepseek3.0大模型本地化部署 AI智能巡查派单系统入选广州市首批人工智能+案例 [3] 国际化战略进展 - 与阿联酋THi集团签署2亿美元意向订单 正式进军中东市场 [4] - 将国内AI+城市服务模式与中东智慧城市需求结合 开辟千亿级增量市场 [4] - 国际化布局有望在未来3-5年成为业绩增长重要贡献者 [4]

公司治理动态 - 侨银股份第四届第四次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于增选公司非独立董事的议案》等文件 [1] 行业技术进展 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 [1] - 技术目前处于临床实验阶段 尚未正式投入临床应用 [1]

可转债基本情况 - 公司公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值100元，期限6年 [1] - 可转换债券于2020年12月24日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"侨银转债"，债券代码"128138" [1] - 可转债转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日 [1] 转股价格调整历史 - 2021年5月24日转股价格由25.43元/股调整为25.33元/股 [1] - 2022年7月18日转股价格由25.33元/股调整为25.23元/股 [2] - 2023年7月17日转股价格由25.23元/股调整为25.13元/股 [2] - 2024年6月5日转股价格由25.13元/股调整为25.03元/股 [3] - 2024年11月25日转股价格由25.03元/股向下修正为18.00元/股 [4] - 2025年7月23日转股价格由18.00元/股调整为17.90元/股 [4] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [4] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过，持有可转债股东需回避表决 [5] - 修正后转股价格不得低于股东大会前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价较高者，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [5] 本次不向下修正决定 - 2025年8月7日至8月27日期间，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即15.215元/股）的情形，触发向下修正条件 [5] - 公司董事会于2025年8月27日决定本次不向下修正转股价格 [3][6] - 2025年8月28日至9月24日期间即使再次触发修正条款，亦不提出向下修正方案 [3][6] - 上述期间后若再次触发修正条款，董事会将重新召开会议决定是否行使修正权利 [3][6]

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于不向下修正"侨银转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公 本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 月 7 日起算，截至 2025 年 8 月 27 日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 15.215 元/股）的情形，已触发"侨银转债"转股价格的向下修正 条款。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 不向下修正"侨银转债"转股价格的议案》，公司董事会决定 ...

侨银城市管理股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （一）可以接触、获取内幕信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及其 董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董事、高级管理人员；公 司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；由于所任公司职务而知悉内 幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等。 （二）可以接触、获取内幕信息的公司外部相关人员，包括但不限于持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员；公司控股股东、第一大股东、实际控 制人及其董事、高级管理人员；公司收购人或者重大资产交易相关方及其控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员（如有）；相关事项的提案股东及其董事、高级管 理人员（如有）；因职务、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员，或 者证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构有关人员；因法定 职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内 幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；依法从公司获取有关内幕信息的其 他外部单位人 ...