累计诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司最近连续十二个月内累计诉讼仲裁金额达24,625.08万元 超过最近一期经审计净资产绝对值的10% 触发披露标准 [1] - 其中公司作为被告或第三人的涉案金额合计约12,552.02万元 占累计诉讼仲裁总金额的50.97% [1] - 公司作为原告的涉案金额合计约12,073.06万元 占累计诉讼仲裁总金额的49.03% [1] 案件构成特征 - 案件主要涉及服务合同纠纷 原告/被告包括肇庆市端州区环境卫生管理中心、广州市增城区相关办事处及浙江汇盛投资集团有限公司等 [2][3] - 案件受理法院集中在肇庆市端州区人民法院、广州市增城区人民法院及衢州制造新城人民法院等地区法院 [2][3] - 统计时段为2024年11月1日至2025年6月20日 部分案件尚未开庭或未出具裁决结果 [2][3] 财务影响说明 - 因部分案件处于尚未开庭审理或调解阶段 对财务状况及利润影响存在不确定性 [2] - 公司将依据企业会计准则和案件实际进展进行相应会计处理 [2] - 公司不存在未披露的单项涉案金额超净资产10%以上的重大诉讼仲裁事项 [1]

诉讼金额 - 连续十二个月累计诉讼、仲裁金额24,625.08万元，超最近一期经审计净资产绝对值10%[2] - 作为被告或第三人金额12,552.02万元，占比50.97%[2] - 作为原告起诉金额12,073.06万元，占比49.03%[2] 具体案件 - 唐乃勇诉公司合同纠纷涉案1,420.44万元，已开庭待判决[9] - 肇庆市端州区环境卫生管理中心诉公司涉案6,157.26万元，待开庭[9] - 公司诉广州市增城区人民政府荔城街道办事处涉案3,909.56万元，已开庭待判决[9] - 公司诉肇庆市端州区环境卫生管理中心涉案2,972.19万元，待开庭[9] - 其他单笔千元以下诉讼汇总涉案7,484.62万元[9] 披露情况 - 无单项涉案超最近一期经审计净资产绝对值10%的未披露重大诉讼[3] - 无其他应披露未披露诉讼、仲裁事项[4]

股东大会召集程序 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2025年6月3日审议通过召开临时股东大会的议案 [4] - 2025年6月5日在中国证监会指定媒体发布股东大会通知，提前15日公告符合《公司法》及《公司章程》要求 [4] 股东大会召开程序 - 现场会议于2025年6月20日15:00在广州侨银总部大厦召开，董事长郭倍华主持 [7] - 网络投票通过深交所系统进行，投票时段为6月20日9:15-15:00，共70名股东参与网络投票 [7] - 现场会议出席股东及代理人7名，代表股份262,909,812股（占公司总股本64.3337%） [5][8] 出席人员资格 - 现场出席股东均为股权登记日（2025年6月13日）登记在册的股东 [5][8] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [8] 议案表决结果 董事会换届选举 - 非独立董事选举：郭倍华（99.8514%同意）、韩丹（99.8494%同意）、夏冠明（99.8494%同意）、周丹华（99.8512%同意） [9][10] - 独立董事选举：孔英（99.8495%同意）、刘国常（99.8494%同意）、韦锶蕴（99.8508%同意） [12] 监事会换届选举 - 非职工代表监事：郭启海（99.8496%同意）、任洪涛（99.8504%同意） [12][14] 特别决议事项 - 前次募集资金使用报告：99.9661%同意通过，中小股东赞成率77.5181% [14][15] - 延长定向增发决议有效期：99.9661%同意通过，中小股东赞成率77.4947% [15][16] - 增加关联担保额度：99.5396%同意通过，关联股东回避表决 [17][18] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [18][20]

财务数据 - 2024年度营业收入39.144196亿元，利润总额3.480814亿元，净利润2.892186亿元[12] - 2025年1 - 3月营业收入9.357295亿元，利润总额1.0141亿元，净利润0.675975亿元[12] - 2024年12月31日资产总额82.599096亿元，负债总额55.814396亿元，净资产24.35492亿元[12] - 2025年3月31日资产总额82.909169亿元，负债总额55.446367亿元，净资产25.030908亿元[12] - 公司注册资本4.08664953亿元[8] 授信与担保 - 公司及子公司拟以部分应收账款债权质押，向长沙银行广州分行申请不超2亿元综合授信额度，期限1年[3] - 子公司拟为母公司提供担保额度为15.72亿元，期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[4] - 公司与长沙银行签署合同，拟申请2亿元流动资金贷款，期限不超12个月[6] - 本次担保前，子公司对公司获批且有效担保额度15.72亿元，余额0元，本次担保后余额2亿元，尚余13.72亿元[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为186,263.94万元，占2024年度经审计净资产的76.48%[22] - 对合并报表外主体提供的担保总余额5,437.97万元，占2024年度经审计净资产的2.23%[22] 其他 - 公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况[22] - 被担保债务人为侨银城市管理股份有限公司[18] - 出质标的以应收账款最高额质押合同所附“质押应收账款清单”所述应收账款为准[18] - 应收账款质押合同和最高额抵押合同担保范围包括借款本金、利息、违约费用、实现债权费用等[18][19] - 最高额抵押合同抵押物为公司名下不动产权证粤（2022）广州市不动产权第09008270号[18] - 担保方式包括应收账款最高额质押和最高额抵押担保[18][19] - 公告提供《长沙银行授信额度合同》等多份备查文件[23]

诉讼金额 - 最近12个月累计诉讼、仲裁金额24,625.08万元，超净资产绝对值10%[2] - 公司及子公司作为被告或第三人涉诉金额12,552.02万元，占比50.97%[2] - 作为原告起诉金额12,073.06万元，占比49.03%[2] 应对措施 - 依据准则和实际情况进行会计处理[5] - 密切关注案件，维护权益并及时披露信息[5]

公司换届 - 公司于2025年6月20日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名、职工代表监事1名[5] - 聘任高级管理人员4人，其他相关人员1人，任期至第四届董事会任期届满[7][9] 人员变动 - 换届后，黄金玲、刘美辉、李睿希离任，李睿希直接持有公司股份28,000股[11] 人员持股 - 郭倍华直接持有公司股份123,496,474股[15] - 韩丹直接持有公司股份3,021,890股[16] - 任洪涛直接持有公司股份27,800股[28] - 曾智明直接持有公司股份5,500股[30]

股东大会投票情况 - 现场和网络投票股东77人，代表股份283,787,712股，占比69.4425％[6] - 现场投票股东7人，代表股份262,909,812股，占比64.3337％[6] - 网络投票股东70人，代表股份20,877,900股，占比5.1088％[6] - 中小股东现场和网络投票69人，代表股份427,900股，占比0.1047％[6] 选举情况 - 郭倍华获选举票数283,366,049票，占比99.8514% [8] - 韩丹获选举票数283,360,338票，占比99.8494% [10] - 夏冠明获选举票数283,360,337票，占比99.8494% [13] 议案表决情况 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》同意283,691,512股，占比99.9661％[29] - 《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》同意283,691,412股，占比99.9661％[30] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，同意283,691,412股，占比99.9661％[31] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，中小股东同意331,600股，占比77.4947％[31] - 《关于增加2025年度关联担保额度预计的议案》，关联股东回避表决股份数262,848,512股[33] - 《关于增加2025年度关联担保额度预计的议案》，同意20,842,800股，占比99.5396％[33] - 《关于增加2025年度关联担保额度预计的议案》，中小股东同意331,500股，占比77.4714％[33] 其他信息 - 本次股东大会于2025年6月20日15:00现场会议开始，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [4] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[32] - 本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[34] - 本次备查文件包含侨银城市管理股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议[35] - 本次备查文件包含北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书[35]

会议信息 - 公司于2025年06月20日召开第四届监事会第一次会议[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 会议选举郭启海为第四届监事会主席[4] - 《关于选举监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

董事会选举 - 选举郭倍华为公司第四届董事会董事长[4][5] - 选举郭倍华等为战略委员会委员，郭倍华为主任委员[7][8] - 选举刘国常等为审计委员会委员，刘国常为主任委员[9][10] - 选举韦锶蕴等为提名委员会委员，韦锶蕴为主任委员[11][12] - 选举YING KONG等为薪酬与考核委员会委员，YING KONG为主任委员[13][14] 人员聘任 - 聘任夏冠明为公司总经理，任期三年[15][16] - 聘任周丹华为公司副总经理，任期三年[17][18] - 聘任代铁山为公司财务总监，任期三年[19][20] - 聘任周越群为公司董事会秘书，任期三年[21][22]

会议安排 - 2025年6月3日公司召开第三届董事会第三十二次会议审议召开2025年第二次临时股东大会议案[3] - 2025年6月5日公司刊登召开2025年第二次临时股东大会的通知[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份262,909,812股，占比64.3337%[8] - 参加网络投票股东70名，代表股份20,877,900股，占比5.1088%[8] 议案表决 - 多项选举董事、监事议案高比例通过[13][16][18][20][22][24][26][28][30][31] - 前次募集资金使用等多项议案高比例通过[33][35][37][39] - 关联股东回避关联担保额度预计议案表决[40]