董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十二月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 股东会议事规则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），参照《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规 则》"），以及有关法律、行政法规以及规章的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》以及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范深圳市雷赛智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法律、法规的规定，参照《上市 公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起设立方式将深圳市雷赛 科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 914403007979580040。 第三条 公司于 2020 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,200 万股，均为向境内投资人 发行的以人民币认购的内资股，于 2020 年 04 月 18 日在深圳证券交易所（ ...

内部审计制度 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下称"公司"）内 部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发挥 内部审计工作在促进公司经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况,修订并 更新本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 ...

投资者关系活动 - 活动结束后二日内编制记录表并在互动易和公司网站刊载[8] - 避免在年报、半年报披露前三十日接受特定沟通[9] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行说明会，提前二日披露通知，会议不少于二小时[9] 会议参与人员 - 年度报告说明会董事长等相关人员应出席[9] 沟通交流 - 股东会审议现金分红方案前与中小股东沟通交流[10] 工作管理 - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书负责，董事会办公室承办落实[12] - 董事会秘书负责策划、安排和组织活动，关注并反馈信息[12] 协助与咨询 - 必要时聘请专业机构协助，设置专线咨询电话[14] 信息公布 - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更后及时公告[15] 档案管理 - 指定专人接待投资者，做好相关工作并建立档案制度[15] - 档案包含活动参与人员、时间、地点等内容[15] 文件报送 - 活动结束后二日内向深交所报送相关文件[15][16] 信息披露 - 活动中发布应披露信息及时报告并次日开市前正式披露[16] - 指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网站为信息披露渠道[16] 制度相关 - 制度由董事会审议通过之日起施行，修改亦同[19] - 制度制定主体为深圳市雷赛智能控制股份有限公司，时间为2025年12月12日[20]

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会议事规则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证 公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市雷赛智能控制股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第二章 董 事 第三条 董事应具备以下任职资格： （一）公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 （二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规， 具有与担任董事相适应的能力和经验。 （三）有《公司法》第一百七十八条规定的情形，或被中国证券监督管理委 员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未 届满；或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内、外部审计工 作和内部控制。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十二月 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《 上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定,公司设立董事会审计委员会，并制定本工作 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士。 会计专业人士是指符合下列条件之一的人员： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称 、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 市值管理制度 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 市值管理制度 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理应当按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键要素，以提升公司质量为基础开展市值管理工 作。 （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规及 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市雷赛智能控制股份有限公司司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 ...

提 名 委 员 会 工 作 细 则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者三分 之一（含）以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 二〇二五年十二月 1 提 名 委 员 会 工 作 细 则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》 ...

董事会秘书工作细则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： (一)负责公司和相关当事人与证券监管机构之间的及时沟通和联络； (二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度 和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务； (三)协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资 者 ...