核心观点 - 公司根据2024年度利润分配方案对2022年限制性股票激励计划回购价格和2022年股票期权激励计划行权价格进行调整 限制性股票回购价格从7.54元/股下调至7.22元/股 股票期权行权价格从19.95元/股下调至19.63元/股 调整原因为每股派息0.32元[19][20] 调整批准与授权 - 公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过本次价格调整议案[19] - 2022年第一次临时股东大会及2022年第三次临时股东大会已授权董事会办理激励计划相关调整事项 无需再次提交股东大会审议[20] - 独立董事对调整事项发表同意意见 董事会薪酬与考核委员会发表意见[9][15] 调整具体方案 - 限制性股票回购价格调整公式为P=P0-V 其中P0为调整前价格7.54元/股 V为每股派息额0.32元 调整后价格为7.22元/股[20] - 股票期权行权价格调整公式为P=P0-V 其中P0为调整前价格19.95元/股 V为每股派息额0.32元 调整后价格为19.63元/股[20] - 调整涵盖首次授予及预留部分限制性股票和股票期权[20] 调整依据 - 依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年股票期权激励计划》相关规定进行价格调整[16][17] - 公司实施2024年度利润分配方案 向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税）[17] - 通过回购专户持有的股份不参与利润分配[17] 法律合规性 - 律师事务所认为公司本次调整已获得必要批准和授权 符合相关法律法规及激励计划规定[16][20] - 调整事项需根据监管规定履行信息披露义务[20]

核心观点 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划中86名激励对象已获授但尚未解除限售的832,000股限制性股票 占公司当前总股本的0.26% 回购价格为7.22元/股加上银行同期存款利息 总回购价款为6,427,417.28元 资金来源为公司自有资金 [1][6][7][8] 2022年限制性股票激励计划审批历程 - 2022年5月27日至6月6日进行激励对象公示 未收到异议 [2] - 2022年6月14日披露内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告 [2] - 2022年7月向88名激励对象首次授予750.00万股限制性股票 授予价格7.96元/股 上市日期为2022年7月27日 [3] - 2023年向9名激励对象预留授予50.00万股限制性股票 授予价格调整为7.66元/股 [3] - 2023年11月回购注销308,800股限制性股票 [3] - 2024年5月回购注销2,644,000股限制性股票 [5] - 2024年调整激励计划业绩考核指标并修订相关文件 [5] - 2024年调整限制性股票回购价格由7.66元/股至7.54元/股 [6] - 2025年9月调整限制性股票回购价格由7.54元/股至7.22元/股 [7] 本次回购注销具体原因 - 5名激励对象因离职不再符合激励资格（首次授予4名 预留授予1名） [6] - 公司层面业绩考核部分达标 解除限售比例为80% [6] - 81名激励对象（首次授予73名 预留授予8名）2024年度个人绩效考核为"A" 对应解锁比例100% [6] 股本结构变动 - 回购注销完成后股份总数减少832,000股 从314,140,847股变为313,308,847股 [8][10] 相关机构意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为回购程序合法合规 不影响公司经营 [10][11] - 监事会认为回购符合法律法规及激励计划规定 [11] - 广东华商律师事务所认为回购已取得必要批准且符合规定 [11] - 独立财务顾问上海荣正认为事项已取得必要批准与授权 [11][12][13]

股权激励计划解除限售条件成就 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就[1] - 董事会及监事会于2025年9月2日审议通过解除限售议案[1] - 符合解除限售条件的激励对象共81人，可解除限售股票2,768,000股，占公司总股本0.88%[23][24] 股权激励计划结构 - 激励计划首次授予限制性股票750万股，授予价格7.96元/股，预留授予50万股，授予价格7.66元/股[11][13] - 激励对象包括董事、高管及核心技术人员共88人，首次授予占比93.75%，预留部分占比6.25%[2] - 限售期安排为首次授予分12/24/36个月三期解除，预留授予分12/24个月两期解除[3][5] 业绩考核达成情况 - 以2021年净利润2.18亿元为基数，2024年净利润实际完成值处于原目标80%-90%区间，达成公司层面80%解除限售比例[21] - 以2021年营业收入12.03亿元为基数，2024年营业收入实际完成值处于原目标80%-90%区间，同步达成80%解除限售比例[21] - 公司层面综合解除限售比例取净利润与营收考核的孰高值80%[21] 个人绩效考核结果 - 首次授予部分73名激励对象2024年度绩效考核均为"A级"，解锁比例100%[21] - 预留授予部分8名激励对象2024年度绩效考核均为"A级"，解锁比例100%[21] - 另有5名激励对象因离职不符合解锁条件，对应股票将回购注销[21][23][25] 本次解除限售具体安排 - 首次授予部分73人可解除限售2,588,000股，占总股本0.82%，其中高管田天胜解除12万股，向少华解除4万股，游道平解除7.2万股[23] - 预留授予部分8人可解除限售180,000股，占总股本0.06%[24][25] - 解除限售时间区间为：首次授予部分自2025年7月27日起，预留授予部分自2025年6月21日起[19] 历史调整及执行情况 - 激励计划曾因2024年权益分派调整回购价格，由7.66元/股降至7.54元/股[15][26] - 2023年因业绩未达标回购注销308,800股限制性股票[13] - 2024年因相同原因回购注销2,644,000股限制性股票[14]

公司治理动态 - 公司于2025年9月2日召开第五届第二十一次董事会会议 审议《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中工业自动化占比99.67% 其他业务占比0.33% [1] - 公司当前市值为150亿元 [1] 业务结构 - 公司核心业务为工业自动化领域 收入贡献率达99.67% [1]

限制性股票授予 - 2022年7月25日向88名激励对象首次授予750.00万股，授予价7.96元/股[3] - 2023年6月19日向9名激励对象预留授予50.00万股，授予价7.66元/股[4] 限制性股票回购注销 - 2023年8月31日股东大会同意回购注销308,800股[5] - 2024年5月20日股东大会同意回购注销2,644,000股[6] 价格调整 - 2023年6月2日首次授予部分回购价调为7.66元/股等[4] - 2024年8月26日限制性股票回购价调为7.54元/股等[7] - 派息后限制性股票回购价为7.22元/股[15] - 派息后股票期权行权价为19.63元/股[15] 股票期权注销 - 2024年4月25日同意注销1,616,750份[12] 利润分配 - 2024年度预案每10股派现金红利3.2元[14] - 2025年5月28日为股权登记日，5月29日除权除息[15] 审议通过情况 - 2022年相关会议审议通过限制性股票和期权激励计划议案[1][2][8][9] 调整相关 - 调整属授权范围，对财务无实质影响[16][17] - 监事会等认为符合规定同意调整[18][19] - 律师事务所认为需履行信息披露义务[20]

激励计划基本情况 - 本期激励计划授予限制性股票总数800万股，占公告日公司股本总额2.65%[5] - 激励对象包括公司董事、高管、核心管理人员及核心人员[4] - 激励计划解除限售考核年度为2022 - 2024年，每年考核一次[10] 授予情况 - 2022年7月25日，向88名激励对象首次授予750万股，授予价7.96元/股[16] - 2023年6月19日，向9名激励对象预留授予50万股，授予价7.66元/股（调整后）[17] 业绩目标 - 2022年净利润以2.18亿元为基数，增长率不低于10%，营收不低于13.23亿元[10] - 2023年净利润增长率不低于30%（不低于2.83亿元）或60%（不低于3.49亿元），营收不低于15.64亿元或19.25亿元[11] - 2024年净利润完成原目标80% - 100%对应2.79 - 3.49亿元，营收完成80% - 100%对应15.40 - 19.25亿元[11] 解除限售情况 - 本次81名激励对象可解除限售276.8万股，占股本总额0.88%[2][27] - 首次授予部分73人可解除258.8万股，占0.82%；预留授予部分8人可解除18万股，占0.06%[27][29] - 首次授予第三个解除限售期自2025年7月27日开始，预留授予第二个自2025年6月21日开始[21][22][23] 价格调整 - 首次授予部分回购价由7.96元/股调为7.22元/股，预留授予价由7.96元/股调为7.66元/股，期权行权价由20.37元/股调为19.95元/股[17][20][32] 回购注销 - 2023年8月31日，同意回购注销308,800股；同意回购注销264,000股[18][19] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理本次解除限售事宜[33] - 监事会核查并同意为81名对象解除限售[34][36] - 律师事务所和独立财务顾问认为符合规定，尚需办理手续和披露信息[37][39]

限制性股票授予 - 2022年7月25日向88名激励对象首次授予750.00万股，授予价7.96元/股[5] - 2023年6月19日向9名激励对象预留授予50.00万股，调整后授予价7.66元/股[6] 限制性股票回购注销 - 2023年11月27日完成308,800股回购注销[7] - 2024年5月20日同意回购注销2,644,000股[7] - 本次拟回购注销832,000股，占总股本0.26%[12] 价格调整 - 2024年8月26日，限制性股票回购价调为7.54元/股，期权行权价调为19.95元/股[8] - 2025年9月2日，回购价由7.54元/股调为7.22元/股[13] 业绩考核与解锁 - 首次授予第三个和预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达标，解除限售比例80%[11] - 73名首次授予和8名预留授予激励对象因2024年绩效为"A"，解锁比例100%[11] 其他 - 公司为回购支付价款6427417.28元，资金为自有资金[15] - 回购注销后股份总数减少832000股[16] - 回购注销需股东大会审议，通过后履行减资和工商变更手续[17] - 多部门认为回购注销符合规定并同意[18][20][21][22]

激励计划授予与调整 - 2022年7月25日向88名激励对象首次授予750.00万股限制性股票，授予价7.96元/股，7月27日上市[14] - 2023年6月2日调整，首次授予部分限制性股票回购价调为7.66元/股[14] - 2023年6月2日调整，预留限制性股票授予价调为7.66元/股[14] - 2023年6月2日调整，股票期权行权价调为20.07元/股[14] - 2023年6月19日向9名激励对象预留授予50.00万股限制性股票，授予价7.66元/股，6月21日上市[15] - 2024年8月26日，限制性股票回购价调为7.54元/股，股票期权行权价调为19.95元/股[17] - 2025年9月2日，2022年限制性股票激励计划回购价调为7.22元/股[34] 回购注销情况 - 2023年8月31日股东大会同意回购注销308,800股限制性股票，11月27日完成[15] - 2024年5月20日股东大会同意回购注销2,644,000股限制性股票[17] - 本次涉及回购注销86名激励对象832,000股限制性股票，占总股本0.26%[31][33] - 公司拟对5名离职激励对象14万股限制性股票回购注销[27][30] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票三阶段解除限售比例为20%、30%、50%[20] - 预留授予限制性股票两阶段解除限售比例为50%、50%[20] - 2024年公司营收15.84亿元，完成原目标80%（含） - 90%，公司层面解除限售比例80%[23] - 以2021年净利润2.18亿元为基数，2024年净利润增长率达第三档，解除限售比例80%[23] - 首次授予第三个、预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达标，解除限售比例80%[23][31] - 本次81名激励对象可解除限售276.8万股，占总股本0.88%[25][26] 考核目标与解锁比例 - 以2021年营业收入12.03亿元为基数，2024年营业收入增长率未达前两档[23] - 首次授予73名、预留授予8名激励对象2024年绩效考核为“A”，解锁比例100%[24][31] - 首次授予4名、预留授予1名离职激励对象解锁比例0%[24] 其他 - 本次限制性股票回购价为7.22元/股加银行同期存款利息[35] - 公司本次限制性股票回购需支付6,427,417.28元，资金来自自有资金[36]

限制性股票授予 - 2022年7月25日向88名激励对象首次授予750.00万股，授予价7.96元/股[10] - 2023年6月19日向9名激励对象预留授予50.00万股，授予价7.66元/股[11] 限制性股票回购注销 - 2023年8月31日同意回购注销308,800股[12] - 2024年5月20日同意回购注销2,644,000股[13] - 本次涉及86名激励对象，回购832,000股，占总股本0.26%[17][18] 价格调整 - 2024年8月26日，限制性股票回购价调为7.54元/股，期权行权价调为19.95元/股[14] - 2025年9月2日，限制性股票回购价调为7.22元/股[19] 资金与股份变动 - 公司支付回购价款6,427,417.28元，资金为自有资金[22] - 回购注销后股份总数减少832,000股[23] - 有限售条件股份变动后数量为95,095,692股，占比30.35%[23] - 无限售条件股份数量不变，占比69.65%[23] 程序事项 - 本次回购注销需提交股东大会审议，通过后履行减资等手续[24]

股票期权 - 2024年4月25日同意注销1,616,750份股票期权[12] - 2024年8月26日股票期权行权价格由20.07元/股调整为19.95元/股[14] - 调整后股票期权行权价格为19.63元/股（含预留）[28] 限制性股票 - 2022年7月25日向88名激励对象首次授予750.00万股，授予价7.96元/股[17] - 2023年6月19日向9名激励对象预留授予50.00万股，授予价7.66元/股[18] - 2023年11月27日完成308,800股限制性股票回购注销手续[19] - 2024年5月20日同意回购注销2,644,000股限制性股票[20] - 2024年8月26日限制性股票回购价格由7.66元/股调整为7.54元/股[14] - 调整后限制性股票回购价格为7.22元/股（含预留）[26] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税）[23] - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[23]