证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-044 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议主持人：董事长袁剑敏。 5、会议召开的合法、合规性 ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日15：00召开，由董事长袁剑敏主持[5] 股东出席情况 - 现场出席会议股东（或其委托代理人）4人，代表有表决权股份数91,364,300股，占公司股本总额68.5232%[7] - 网络投票股东4人，代表有表决权股份数22,900股，占公司股本总额0.0172%[7] - 出席会议表决的股东及其委托代理人共8人，代表有表决权股份数91,387,200股，占公司股本总额68.5404%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数91,370,300股，占比99.9815%；反对16,900股，占比0.0185%；弃权0股[13][15][16] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意91,365,300股，占比99.9760%；反对16,900股，占比0.0185%；弃权5,000股，占比0.0055%[16] - 中小投资者多项议案表决同意6,000股，占比26.2009%；反对16,900股，占比73.7991%；弃权0股[13][15][16] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者表决情况多样，合计同意91370300股，占比99.9815%；反对16900股，占比0.0185%；弃权0股[17][18] 决议有效性 - 公司本次会议所通过的决议合法有效[19]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-043 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注 销限制性股票涉及激励对象 212 名，回购注销的限制性股票数量共计 302.15 万 股，占回购注销前公司总股本的 2.22%。 2、公司已于 2024 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本 由 136,354,900 股减少为 133,333,400 股。 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 30 日，公司第二届董事会 2022 年第六次会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-042 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》的相关规定，公司应当在 ...

在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及下属子公司使用总 额不超过等值2,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度，在该额 度内，资金可以滚动使用。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值2,000 万美元，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日 持有的最高合约价值的10%。 2、交易期限 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的背景 公司境外销售收入占比较高，在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临 一定的汇率波动风险。为防范和减轻汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及下 属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业 ...

业绩分配 - 2023年年度利润每10股派现金股利6元（含税），不送股、不转增[21] 资金安排 - 公司及子公司拟申请不超4.5亿元授信额度，期限12个月[32] - 公司及子公司用不超2000万美元自有资金开展外汇套期保值，期限12个月[34] 会议决议 - 多项报告及议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][6][9][18][28][31]

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司全体股东 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市华盛昌科技实业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制评价的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-034 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和相关格式指引的规定，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值为人民币1.00元，每股面值1元，每 股发行价格为人民币14.89元，本次公司发行股票募集资金总额为496,334,326.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元后，实际募集资 金净额为454,266,401.51元。上述募集资金已于2020年4月7日到位，大华会计师事 务所（特殊 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人李学金，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，博士学历，教授， 博士生导师。1991年7月至2014年2月在深圳大学先后担任核技术研究所工程师、 应用物理系实验室主任、理学院实验中心主任、人事处副处长、科研处处长、科 学技术部主任；2014年2月至今任香港中文大学（深圳）协理副校长。2020年9 月至今任公司独立董事。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 （二）独立性情况 2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004836 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所(特 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 I10 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 审计 报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管电具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24CEG8F 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | ...