证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-075 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第六次会议通知于2024年9月30日以电子邮件方式发出，并于2024年10月11日 下午17:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-077 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本期激励计划"或"《激励计划》"） 规定的授予条件已经成就，根据2024年第四次临时股东大会授权，公司于2024年 10月11日召开第三届董事会2024年第九次会议，审议通过了《关于向2024年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意首次授予157 名激励对象191.90万股限制性股票，首次授予限制性股票的授予日为2024年10月 11日。现将有关事项公告如下： 一、2024年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本期激励计划简述 本期激励计划已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，主要内容如 下： 1、标的股票种类：激励工具为限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数210.5万股，占股本总额1.58%[2] - 多位高管获授不同数量限制性股票[2] - 152名人员共获授142.9万股，占比67.89%[2] - 预留18.6万股，占比8.84%[2] - 激励计划标的股票未超股本总额10%[2] - 激励对象获授未超股本总额1%[2]

广东华商律师事务所 关于 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 二〇二四年十月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华盛昌科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第四次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深 圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及 表决程序是否符合相关法律法规和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果是否有效进行 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-073 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开第三届董事会 2024 年第八次会议及第三届监事会 2024 年第五次会议， 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"激励计划（草案）"、"本激励计划"）等议案，并于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票激 ...

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月9日现场和网络投票结合召开[3] - 参加会议股东及代理人86人，代表股份91,677,057股，占比69.4475%[7] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案同意股数占比超99.9%[9][10][12][14][15][16] 决议情况 - 律师认为会议召集、召开等事项合规，决议合法有效[18] 公告日期 - 公告日期为2024年10月10日[21]

财务业绩 - 2024年前三季度实现营业总收入56,081.89万元，较上年同期增长14.30%[3] - 2024年前三季度实现营业利润12,264.56万元，较上年同期增长25.27%[3] - 2024年前三季度实现净利润11,039.40万元，较上年同期增长21.27%[3] - 2024年第三季度实现营业总收入22,776.82万元，增幅为39.32%[5] - 2024年第三季度实现净利润4,619.75万元，增幅为34.21%[5] 股东权益 - 总资产为136,781.01万元，较期初增长1.13%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为105,111.42万元，较期初下降0.43%[3] - 股本为13,333.34万股，较期初下降2.22%[3] 业务发展 - 持续开发新产品，为商业伙伴不断创造新价值[7] - 基本每股收益增长50.77%，主要是由于净利润上升及股本减少所致[7]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-070 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 因公司实施2023年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币29 元/股（含）调整至不超过28 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-069 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开第三届董事会 2024 年第八次会议及第三届监事会 2024 年第五次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等议案，并于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司将 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公 示，公司监事会结合公示情况对本激励计划的激励对象进 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 公司简称：华盛昌 证券代码：002980 2024 年 9 月 | 华盛昌、本公司、公 | 指 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（含合并报表子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、限制性 | | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | 股票激励计划、股权 | 指 | 励计划 | | 激励计划 | | | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年限制性股票 | | 案）》、 本计划草案 | | 激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本报告、本独立财务 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市 华盛昌科技实业股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 顾问报告 | 指 | （草案）之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票 | 指 | 公 ...