总经理任职 - 公司设一名总经理，每届任期3年，经连聘可连任[6][7] 工作汇报 - 总经理定期向董事会书面报告工作，报送资产负债表等[22][23] 会议安排 - 总经理每月至少召开一次办公会[26] 绩效与奖惩 - 董事会负责总经理绩效评价并制定考核方案[29] - 表现优异可获奖励，违规失职应受处罚[29][30][31] 职责权限 - 总经理主持公司生产经营，拟订机构设置和制度[15] - 总经理提请聘任或解聘副总经理、财务负责人[15]

内幕信息界定 - 5%以上股份股东情况变化、股份被质押冻结等属内幕信息[10] - 营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[10] 登记与报备流程 - 董事会负责内幕信息登记，董事长为主要责任人[5] - 知情人告知董秘，董秘组织填写核实并报备[16][17] - 重大事项需制作档案和备忘录，材料保存超十年[17] 责任追究与处罚 - 违规人员按情节给予批评、警告、降职等处分[21] - 擅自泄露信息涉嫌违法移交司法机关[23] 其他规定 - 制度自董事会审议通过施行，修订解释权归董事会[23][24] - 公开前控制知情范围，提供未公开信息需备案签协议[16][19]

管理架构 - 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构[6] - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，董事会办公室为职能部门[6] - 审计委员会是投资者关系管理的监督机构[7] 管理原则与对象 - 投资者关系管理遵循公开、公平等原则[10][11][12][12][13][14] - 服务对象为投资者、媒体和相关机构[14] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[15] - 沟通方式有公司公告、股东会等[22] 职责与工作安排 - 职责包括信息披露、筹备会议等[16] - 董事会办公室负责信息披露等工作[23] - 设置专线投资者咨询电话并及时公告变更[23] 信息披露 - 信息披露分法定与非法定，均由董事会秘书负责发布[27] - 指定《证券时报》为信息披露媒体，巨潮资讯网为日常信息披露网站[43] 会议与活动 - 股东会资料由各部门提供、董事会办公室制作，经审核交股东[30] - 必要时举行分析师会议等活动，尽量公开进行[34] 其他安排 - 必要时与投资者一对一沟通，避免选择性信息披露[36] - 可安排投资者参观，避免其获取未公开重要信息[39][40] - 必要时聘请投资者关系顾问，注意服务对象等[40] 责任与制度 - 接待人员等违反制度造成损害应担责[45] - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[47][48][49]

投资决策权限 - 金额3000万元以上非证券风险投资需股东会审议[8] - 证券投资不论金额均需董事会审议后股东会审议，且获董事和独立董事2/3以上同意[8] - 单次或年度累计投资占净资产1%以下由总经理决定，年度累计不超3%[10] - 单次或年度累计投资占净资产10%以下由董事长决定[10] - 单次或年度累计投资达净资产10%但低于总资产30%由董事会决定[10] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等情况需董事会讨论后股东会决定[11] 股东会决议规则 - 股东会投资决议需出席股东有效表决权过半数通过[11] - 一年内收购或出售资产超资产总额30%需出席股东有效表决权2/3以上通过[11] 投资报告与人员管理 - 证券投资品种累计涨跌幅超10%，相关部门应向董事会报告[17] - 对外投资组建公司应派出董事参与决策[18] - 对控股公司应派出董事长及经营管理人员[18] - 对外投资派出人员由总经理办公室提候选人，总经理办公会决定[18] - 总经理办公室组织对派出董事考核奖惩[18] 投资收回与转让 - 4种情况可收回对外投资[19] - 4种情况可转让对外投资[20] - 投资转让按规定办理，批准权限与投资相同[20] 制度相关 - 制度由董事会拟订，通过之日起实施修改[23] - 制度由董事会负责解释[24]

董事会组成 - 董事会由8名董事组成，其中3名独立董事[7] 董事任期 - 董事每届任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[7] 股份发行 - 董事会决定在三年内发行不超过已发行股份50%的股份[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[13] - 临时会议应提前1日通知，特殊情况可随时通知[13] 会议出席 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[14] 董事撤换 - 董事连续两次未出席，董事会应建议股东会撤换[15] - 独立董事连续两次未出席，董事会应30日内提议解除职务[15] 会议召集 - 董事长应在接到提议或要求后十日内召集主持会议[21] 决议通过 - 决议须经全体董事过半数通过[24] - 关联董事回避，无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[25] - 对外担保须经出席会议三分之二以上董事同意，不足3人提交股东会[26] 表决暂缓 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[27] 会议记录 - 会议记录需相关人员签名[27] 董事责任 - 董事应对决议签字担责，异议记载者可免责[28] 决议公告 - 决议公告由秘书办理，披露前人员负有保密义务[29] 决议落实 - 董事长应督促落实决议并检查情况[29] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[29]

人员信息申报 - 新任董事、高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[7] - 董事、高级管理人员信息变化或离任后2个交易日内申报[7] 股份交易规定 - 董事、高级管理人员买卖本公司股份及其衍生品种后2个交易日内书面报告并公告[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%[13] - 董事、高级管理人员持有的本公司股票6个月内买卖，收益归公司[10] - 公司定期报告公告前15日、季度报告等公告前5日内不得买卖[15] 股份额度计算 - 每年第一个交易日按上年最后一日登记股份的25%算可转让额度[13] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[13] - 新增有限售条件股份计入次年可转让基数[13] 离任股份锁定 - 董事、高级管理人员离任后6个月内锁定其持有及新增股份[14] 违规处理 - 董事、高级管理人员违规公司可追究责任，包括处分、赔偿等[18][19] - 违规收益董事会收回并披露[19] - 违规给公司造成重大影响可要求民事赔偿[19] - 违规触犯法律法规移送司法机关[19] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[22][23] - 制度未尽事宜按国家法律、《公司章程》执行[21] - 制度与后续法律或修改后《公司章程》抵触按规定执行[21]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员1名，董事长当选则由其担任[7] 会议相关规定 - 每年至少召开1次，提前3天通知委员[15] - 至少2名委员出席方可举行，决议须过半数表决通过[16] 其他要点 - 会议记录等保存10年[17] - 通过议案及表决结果3个工作日报董事会[18] - 主要职责是研究长期战略规划并提建议[10] - 对董事会负责，提案提交审议[11] - 日常工作由董事会秘书协调[8]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员1名，由独立董事担任[7] 会议规则 - 每年至少开1次，提前3天通知[16] - 连续2次未出席视为不能履职[16] - 至少2名委员出席方可举行，决议需过半数通过[16] 其他要点 - 会议记录保存10年[18] - 通过议案及表决结果3个工作日报董事会[19] - 选举前半月提候选人建议和材料[14] - 财务负责人提名或解聘需审计委员会同意[14]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[5] - 涉国家秘密信息可依法豁免披露[6] - 涉商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[8] 内部审核与登记 - 拟作暂缓、豁免披露处理需履行内部审核程序[11] - 对暂缓、豁免披露信息需登记，保存期不少于十年[15] 责任追究 - 信息披露义务人不符规定，公司追究相关人员责任[16]

担保申请 - 被担保人申请担保时需提供近3年经审计的财务报告及还款能力分析[8] 担保审议 - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[10] - 关联担保需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[10] 需股东会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种情形需提交股东会[10] 其他规定 - 担保决策分董事会权限内和超权限，超权限需经股东会审议[12] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[13] 制度相关 - 制度修改方案由董事会提出，由董事会负责解释[21][22] - 制度自股东会批准之日起实施[23]