公司业绩 - 2023年公司实现营业收入6.7亿，较上年同期增长12.24%，实现净利润1.07亿，增幅9.05% [3] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入5.6亿，同期增幅14.30%，实现净利润1.1亿，增幅20.71% [3] - 2023年华盛昌综合毛利率较上年同期增长3.08% [5] - 国内业务销售收入增长44.97% [5] 研发投入 - 长期持续在研发领域投入构建全面技术和产品体系，为业绩增长提供保障，未来将加大重点领域研发投入 [2][3] - 研发投入集中在医疗检测、半导体、新能源等多领域，未来坚持加大投入丰富技术平台和开发新产品 [3] 品牌战略 - 自主品牌包括“华盛昌”和“CEM”，已获国内渠道和客户认可，未来提升技术创新和产品质量，加强品牌宣传推广 [3] 新产品开发 - 2024年以市场为导向加强专业类仪器仪表产品开发，研发项目有高压输出数字绝缘表等 [4] - 未来跟随国际趋势推进仪器仪表专业化和高端化，推动产品升级迭代和开发，拓展前沿技术布局 [4] 市场拓展 - 推进国内外市场双驱动战略，通过扩展与品牌客户合作获取海外订单，增长ODM业务收入 [4] - 扩大自有品牌及海外品牌市场影响力，增加自有品牌收入占比，提升盈利能力 [4] - 开拓新业务领域，推动研发团队向医学诊断测量仪器等新兴领域扩展 [5] 国际市场挑战 - 产品获全球客户青睐，强化全球销售网络，实现全球化布局，未来参与全球化竞争保持领先 [5] 毛利率提升措施 - 海外推进大客户开发战略，OEM收入和毛利率稳步增长 [5] - 推动产品结构优化，带动专业类产品收入和毛利率提升 [5] - 持续推出高端测试仪器仪表新品 [5] 国内市场需求 - 早年以海外市场为主，国内市场开拓晚潜力大，未来加大投入，发挥优势满足国产化需求 [6] 人工智能赋能 - 紧跟技术前沿组建团队，助力仪器仪表和医疗诊断设备智能化，拓展产品市场潜力 [6] 投资者关系活动 - 以董秘办为窗口，通过多种渠道与投资者沟通交流，增强互动获信任认可 [6] 投资并购计划 - 上市后重视利用资本市场工具提升制造和研发实力，积极探索新投资机会，有进展及时披露 [7] 市值管理 - 《上市公司监管指引第10号——市值管理》有积极作用，公司学习并落实相关制度 [7] - 建立多渠道沟通体系传递公司价值，实施股权激励等举措维护股东权益 [7] - 研究市值管理制度，结合实际运用多种方式提升市值管理科学性，采用内生外延方式提升绩效 [7]

会议信息 - 公司第三届监事会2024年第八次会议12月3日发通知，12月6日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审计机构议案 - 审议通过聘请政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核、董事会审议和股东大会决定[4] - 审计委员会等有权提交选聘议案[7] - 公司选聘应采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[8] - 公司与会计师事务所签订一年聘期协议[9] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况和原因[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[12] 改聘情形 - 会计师事务所出现执业质量重大缺陷等情形时，公司应改聘[13] - 年报审计期间发生改聘，审计委员会尽职调查后提议召开股东大会选聘新所[14] - 除改聘情形外，公司不得在年度报告审计期间改聘[14] - 公司拟更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘议案，应全面了解评价前后任事务所并提交意见[14] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知，应为前任陈述意见提供便利[14] - 公司拟改聘应披露前任情况等信息[14] - 会计师事务所主动终止审计，公司履行改聘程序[15] 监督检查 - 审计委员会监督检查选聘，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 审计委员会对特定选聘情形保持谨慎关注，发现违规按规定处理[18] 资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20]

审计机构变更 - 公司拟聘请政旦志远为2024年度审计机构，原审计机构为大华[1] - 本次聘任需提交公司2024年第五次临时股东大会审议通过后生效[18] 政旦志远情况 - 截至2023年12月31日，合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[3] - 2023年度业务总收入2243.93万元，审计业务收入259.32万元，证券业务收入4.72万元[3] - 职业责任保险累计赔偿限额1亿元，2023年末职业风险基金217.58万元[3] 人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签5家上市公司审计报告，拟签字注册会计师签1家，项目质量控制复核人复核50家[6] 审计费用 - 2023年度公司审计费用95万元，2024年度待协商确定[10] 审议情况 - 2024年12月6日审计委员会、董事会和监事会均通过聘请议案[15][16][17]

会议情况 - 公司第三届董事会2024年第十一次会议于2024年12月6日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获8票同意通过[3] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》获8票同意通过[6] - 《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》获8票同意通过[10] 审计机构 - 拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2024年度审计机构[5] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议[8]

回购情况 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元，价格不超28.40元/股[2][3] - 截至2024年11月30日，累计回购1518100股，占总股本1.14%，金额33380694.40元[3] 员工持股计划 - 自筹资金不超1406.6万元，实际资金和认购份额均为1406.6万份[5] - 2024年12月5日，130万股非交易过户至专用账户，价格10.82元/股[7] - 锁定期12个月，期满满足条件一次性解锁[7] - 全部有效持股计划所持股票不超股本总额10%[7] - 任一持有人对应标的股票不超股本总额1%[7] 会计处理 - 依据《企业会计准则第11号——股份支付》处理[10] - 持股计划对经营成果影响以审计报告为准[10]

会议基本信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议12月24日15:00开始[3] - 会议召集人为公司董事会[2] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[4] 投票信息 - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为362980，投票简称为华盛投票[19] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月17日[6] - 现场登记时间为12月19日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[9] 审议事项 - 审议总议案及《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》[7] 其他 - 会议预计半天，出席人员费用自理[13] - 议案表决类型有同意、反对、弃权，选填一项[25]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[2]

回购方案 - 2024年2月6日通过回购方案，资金4000 - 8000万元[1] - 回购价格上限调至不超过28.40元/股[2] - 实施期限自方案通过日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1518100股，占比1.14%[2] - 最高成交价27.73元/股，最低15.49元/股[3] - 成交总金额33380694.40元（不含费用）[3] 回购规则 - 不在特定期间及情形回购股份[5] - 集中竞价交易，委托价不为涨幅限制价[6] - 不在特定时段委托回购股份[6] 后续计划 - 根据市场情况在期限内实施并披露信息[6]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年10月11日[1][4][22] - 首次授予的限制性股票上市日为2024年12月3日[1][22] - 首次授予登记人数为155人[1][5] - 首次授予数量为190.40万股[1][5] - 首次授予价格为10.82元/股[1][4] - 伍惠珍获授10万股，占授予总数4.78%，占股本总额0.07%[5] - 季弘获授22万股，占授予总数10.53%，占股本总额0.16%[5] - 中层和核心人员获授141.4万股，占授予总数67.66%，占股本总额1.06%[5] - 激励计划首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例40%、30%、30%[9] - 激励计划有效期最长不超60个月，限售期12、24、36个月[8] 业绩考核 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核，净利润和营收增长率目标值25%、50%、75%，触发值15%、30%、45%[14][15] - 公司层面解除限售比例依业绩目标完成度确定，最高100%，最低0%[17] - 个人层面绩效考核分四档，对应解除限售比例100%、100%、60%、0%[18] 资金与股本 - 截至2024年10月26日，收到155名激励对象认购款20,601,280元，新增注册资本1,904,000元，变更后累计注册资本135,237,400元[21] - 本次变动后，有限售条件股份63,404,000股，占比46.88%；无限售条件股份71,833,400股，占比53.12%[23] - 按最新股本摊薄计算，2023年度每股收益为0.79元/股[27] 成本与用途 - 预计未来限制性股票激励成本为2667.50万元，2024 - 2027年进行股份支付费用摊销[31] - 激励计划所筹集资金用于补充公司流动资金[30]