制度适用范围 - 适用于公司及下属全资、控股、参股公司和分公司[5] 信息保密与报送 - 内幕信息知情人在特定期间负有保密义务[6] - 向特定外部报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[6] - 对外报送信息需审核批准，拒绝无依据报送要求[8][9] 内幕知情人管理 - 外部信息使用人及其工作人员需登记备案[8] 特殊情况处理 - 特殊情况提供未公开重大信息需对方签保密协议[13] 制度实施 - 制度由董事会解释修订，审议批准之日起实施[12][13]

董事相关 - 公司需在收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[7] - 公司应在董事辞任60日内完成补选[7] 董高任职限制 - 特定犯罪刑罚执行期满未逾规定年限不能担任董高[9] - 对破产等负有个人责任未逾规定年限不能担任董高[9] 股份转让限制 - 董高离职6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职董高每年转让股份不超25%[15] 制度信息 - 制度制定于2025年11月8日，自董事会审议通过施行[19][20]

董事会秘书管理 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] - 四种情形人士不得担任董事会秘书[7] - 聘任董事会秘书提前五个交易日报送资料[13] - 上市后聘任和解聘董事会秘书及时公告并说明原因[13][15] - 董事会秘书四种情形之一应一个月内解聘[15] - 空缺期间指定人员代行职责，上市后报交易所备案[16] - 空缺超三个月董事长代行职责直至聘任[16] 股东会相关 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知并公告[19] - 全体股东有权出席，可委托非公司股东代理人出席表决[20] - 会前取得有权出席股东名册，核对资格，置备审议议案资料[20] - 协助董事会召集、召开股东会，异常时说明原因并公告[21] - 协助保证股东会严肃性和正常秩序[22] - 股东会会议记录载明多项内容，由出席董事和记录员签名[22] - 及时公告股东会决议，管理保存会议文件记录并建档[23] 细则情况 - 细则经董事会审议通过生效[28] - 细则制定于2025年11月8日[29]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[7] - 设主任委员1名，由独立董事担任[7] 运作规则 - 考评报酬和奖惩3个工作日内报董事会审议[17] - 每年至少开1次会，提前3天通知委员[19] - 连续2次未出席视为不能履职[19] - 不少于2名委员出席方可举行，决议过半通过[19] 文件管理 - 会议记录等保存10年[21] - 议案及表决结果3个工作日书面报董事会[24]

总经理任职 - 公司设一名总经理，每届任期3年，经连聘可连任[6][7] 工作汇报 - 总经理定期向董事会书面报告工作，报送资产负债表等[22][23] 会议安排 - 总经理每月至少召开一次办公会[26] 绩效与奖惩 - 董事会负责总经理绩效评价并制定考核方案[29] - 表现优异可获奖励，违规失职应受处罚[29][30][31] 职责权限 - 总经理主持公司生产经营，拟订机构设置和制度[15] - 总经理提请聘任或解聘副总经理、财务负责人[15]

内幕信息界定 - 5%以上股份股东情况变化、股份被质押冻结等属内幕信息[10] - 营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[10] 登记与报备流程 - 董事会负责内幕信息登记，董事长为主要责任人[5] - 知情人告知董秘，董秘组织填写核实并报备[16][17] - 重大事项需制作档案和备忘录，材料保存超十年[17] 责任追究与处罚 - 违规人员按情节给予批评、警告、降职等处分[21] - 擅自泄露信息涉嫌违法移交司法机关[23] 其他规定 - 制度自董事会审议通过施行，修订解释权归董事会[23][24] - 公开前控制知情范围，提供未公开信息需备案签协议[16][19]

管理架构 - 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构[6] - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，董事会办公室为职能部门[6] - 审计委员会是投资者关系管理的监督机构[7] 管理原则与对象 - 投资者关系管理遵循公开、公平等原则[10][11][12][12][13][14] - 服务对象为投资者、媒体和相关机构[14] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[15] - 沟通方式有公司公告、股东会等[22] 职责与工作安排 - 职责包括信息披露、筹备会议等[16] - 董事会办公室负责信息披露等工作[23] - 设置专线投资者咨询电话并及时公告变更[23] 信息披露 - 信息披露分法定与非法定，均由董事会秘书负责发布[27] - 指定《证券时报》为信息披露媒体，巨潮资讯网为日常信息披露网站[43] 会议与活动 - 股东会资料由各部门提供、董事会办公室制作，经审核交股东[30] - 必要时举行分析师会议等活动，尽量公开进行[34] 其他安排 - 必要时与投资者一对一沟通，避免选择性信息披露[36] - 可安排投资者参观，避免其获取未公开重要信息[39][40] - 必要时聘请投资者关系顾问，注意服务对象等[40] 责任与制度 - 接待人员等违反制度造成损害应担责[45] - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[47][48][49]

投资决策权限 - 金额3000万元以上非证券风险投资需股东会审议[8] - 证券投资不论金额均需董事会审议后股东会审议，且获董事和独立董事2/3以上同意[8] - 单次或年度累计投资占净资产1%以下由总经理决定，年度累计不超3%[10] - 单次或年度累计投资占净资产10%以下由董事长决定[10] - 单次或年度累计投资达净资产10%但低于总资产30%由董事会决定[10] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等情况需董事会讨论后股东会决定[11] 股东会决议规则 - 股东会投资决议需出席股东有效表决权过半数通过[11] - 一年内收购或出售资产超资产总额30%需出席股东有效表决权2/3以上通过[11] 投资报告与人员管理 - 证券投资品种累计涨跌幅超10%，相关部门应向董事会报告[17] - 对外投资组建公司应派出董事参与决策[18] - 对控股公司应派出董事长及经营管理人员[18] - 对外投资派出人员由总经理办公室提候选人，总经理办公会决定[18] - 总经理办公室组织对派出董事考核奖惩[18] 投资收回与转让 - 4种情况可收回对外投资[19] - 4种情况可转让对外投资[20] - 投资转让按规定办理，批准权限与投资相同[20] 制度相关 - 制度由董事会拟订，通过之日起实施修改[23] - 制度由董事会负责解释[24]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员1名，由独立董事担任[7] 会议规则 - 每年至少开1次，提前3天通知[16] - 连续2次未出席视为不能履职[16] - 至少2名委员出席方可举行，决议需过半数通过[16] 其他要点 - 会议记录保存10年[18] - 通过议案及表决结果3个工作日报董事会[19] - 选举前半月提候选人建议和材料[14] - 财务负责人提名或解聘需审计委员会同意[14]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[5] - 涉国家秘密信息可依法豁免披露[6] - 涉商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[8] 内部审核与登记 - 拟作暂缓、豁免披露处理需履行内部审核程序[11] - 对暂缓、豁免披露信息需登记，保存期不少于十年[15] 责任追究 - 信息披露义务人不符规定，公司追究相关人员责任[16]