深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人浦洪，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，研究生学历。1988 年9月至1992年7月在南京财经大学任职讲师；1992年7月至1995年9月在深圳深港 工贸进出口公司任职会计；1995年9月至2001年8月在香港百孚有限公司任职财务 总监；2003年2月至2006年12月在上海金茂律师事务所任职律师；2007年1月至今 任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人。2020年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 2024年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的 ...

二、2024 年度董事会会议情况 2024 年度，根据公司经营及发展需要，公司董事会按照相关法律法规和《公 司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和 决策，并认真落实会议决议事项，有力地推动了公司的发展。公司董事会 2024 年度共召开了 11 次会议，具体列示如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/2/6 | 第三届董事会2024年 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | 第一次会议 | | | 2 | 2024/2/21 | | 1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计 | | | | 第三届董事会2024年 | 划暨回购注销限制性股票的议案》； | | | | 第二次会议 | 2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 | | | | | 议案》； | | | | | 3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会的议案》。 | | 3 | 2024/3/13 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-017 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、变更注册资本的情况 公司已完成 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向符合条件 的 155 名激励对象授予 1,904,000 股限制性股票。本次限制性股票首次授予登记 完成后，公司股份总数由 133,333,400 股增加至 135,237,400 股，注册资本由人民 币 133,333,400 元变更为人民币 135,237,400 元。详见公司于 2024 年 11 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告》。 二、《公司章 ...

业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率风险[1] - 业务使用不超等值2000万美元自有资金[3] - 业务期限自董事会审议通过起12个月内有效[5] 交易相关 - 交易场所为有资质金融机构[6] - 交易品种含远期结售汇等业务[7] - 预计动用保证金和权利金不超最高合约价值10%[3] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[10] - 公司加强汇率研究避免汇兑损失[12] - 公司制定业务管理制度[12]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-010 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和相关格式指引的规定，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人 民币14.89元，本次公司发行股票募集资金总额为496,334,326.00元，扣除承销费 用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元后，实际募集资金净额为 454,266,401.51元。上述募集资金已于2020年4月7日到位，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）于2 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事庄任艳、浦洪、李学金独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

2024年情况 - 监事会召开8次会议[1] - 股东大会、董事会会议程序合规且决议有效执行[4] - 财务制度健全、状况良好、报告真实准确[5] 2025年展望 - 监事会加强对决策、财务等方面监督[12] - 监事会加强学习，推进自身建设[13]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-019 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额和拟计入的报告期间 公司对截至 2024 年末可能发生减值迹象的资产，包括存货、应收款项、其 他应收款、固定资产、无形资产、商誉等进行全面清查和减值测试后，本报告期 计提减值准备的资产项目主要为存货、应收账款、其他应收款，计提各项减值损 失共 2,15 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人29人，注册会计师91人，签过证券服务业务审计报告的68人[1] - 拟签字项目合伙人张燕近三年签或复核15家报告[4] - 拟签字注册会计师刘蓓蓓近三年签5家报告[5] - 拟安排的项目质量控制复核人王建华近三年签或复核12家报告[5] 业绩数据 - 2024年度业务总收入7268.94万元，审计业务收入6340.74万元，证券业务收入3434.75万元[2] - 2024年度上市公司审计客户16家，年报审计收费2459.60万元，同行业13家[2] - 2024年审计费用95万元，2025年待协商[8] 风险数据 - 截至公告日职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[2] - 近三年因执业行为受监督管理措施1次，15名从业人员受处罚等多次[3] 未来展望 - 2025年4月16日董事会、监事会通过续聘议案，待股东大会审议[11][12][13]