董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 深圳市宝明科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-020 深圳市宝明科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营和建设 发展的需要，公司及子公司计划 2024 年向银行等金融机构申请综合授信/贷款额 度累计不超过人民币 60 亿元（综合授信/贷款包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据贴现、票据池质押融资等综合授信业务）。综合授信额度不等同 于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司 实际发生的融资金额为准。公司管理层将在上述综合授信额度内根据实际情况择 优选择金融机构，并确定具体融资金额。 在上述综合授信/贷款额度内，公司、惠州市宝明精工有限公司（以下简称 "宝明精工"）、惠州市宝明显示技术有限公司（以下简称"宝明显示"）、赣 州市宝明显示科技有限公司（以下简称"赣州宝明"）、深圳市宝 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-016 关于确认公司2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易 深圳市宝明科技股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝明科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。关联董事李军先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东将回避表决。 （一）日常关联交易概述 1、公司 2023 年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。 2、关联方为公司提供担保。2023 年度存在关联交易主要是控股股东深圳市 宝明投资有限公司（以下简称"宝明投资"）无偿为公司子公司授信或借款提供 担保，具体情况如下： | 序 | 债权人 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始 | 担保到期 | 担保是 否已履 | | --- | --- ...

现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为297,406,710.07元，上期为231,778,973.46元；经营活动现金流出小计本期为345,122,362.00元，上期为306,380,813.82元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47,715,651.93元，上期为 - 74,601,840.36元[1] - 投资活动现金流出小计本期为46,406,235.75元，上期为32,112,961.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,406,235.75元，上期为 - 32,112,961.30元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-4771.565193万元，较上年同期增加36.04%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为9706.857494万元，较上期增加261.78%[40] - 筹资活动现金流入小计为1.35亿美元，较之前的1.5823378054亿美元有所减少[54] - 筹资活动现金流出小计为0.3793142506亿美元，较之前的2.1823281677亿美元大幅减少[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.9706857494亿美元，较之前的 - 0.5999903623亿美元由负转正[54] - 现金及现金等价物净增加额为0.0294210523亿美元，较之前的 - 1.6671867115亿美元由负转正[54] - 期末现金及现金等价物余额为1.3747830523亿美元，较之前的1.2472715272亿美元有所增长[54] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,742人[11] - 深圳市宝明投资有限公司持股比例为29.77%，持股数量为55,068,000股[11] - 李军持股比例为11.58%，持股数量为21,415,100股[11] - 李云龙持股比例为3.68%，持股数量为6,812,000股[11] - 甘翠持股比例为3.37%，持股数量为6,240,000股[11] - 深圳市汇利投资有限公司持股比例为3.35%，持股数量为6,196,204股[11] - 刘刚持股比例为3.09%，持股数量为5,719,791股[11] - BARCLAYS BANK PLC持股比例为2.50%，持股数量为4,626,685股[11] 公司项目与激励 - 2023年2月2日公司与马鞍山管委会签订复合铜箔生产基地项目投资建设合同，同日安徽新材料完成工商注册登记[23] - 2023年3月28日公司确定以6.49元/股的价格向90名激励对象授予100万股限制性股票，截至报告披露日正在办理授予登记[25] - 公司拟在马鞍山市投资建设复合铜箔生产基地项目并设立子公司[43] 资产情况 - 期末货币资金314,541,107.03元，较年初289,511,276.96元有所增加[26] - 期末应收账款304,412,511.61元，较年初417,007,916.66元有所减少[26] - 期末在建工程212,666,797.77元，较年初104,381,197.24元大幅增加[26] - 应收款项融资9198.091402万元，较上年末增加123.35%[39] - 预付款项5807.547547万元，较上年末增加276.75%[39] - 在建工程2.1266679777亿元，较上年末增加103.74%[39] - 合同负债4361.651207万元，较上年末增加732.19%[39] - 资产总计为21.8444836196亿美元，较之前的20.7168992919亿美元有所增长[48] - 短期借款为1.7294008063亿美元，较之前的1.078647473亿美元有所增加[48] - 应付账款为2.9250157348亿美元，较之前的3.8694538598亿美元有所减少[48] 经营业绩 - 本期营业总收入193,903,366.03元，上期为247,674,242.67元，有所下降[29] - 本期营业总成本228,055,346.90元，上期为269,294,847.64元，有所下降[29] - 本期净利润为-37,695,222.26元，上期为-24,905,915.52元，亏损扩大[30] - 基本每股收益为-0.21元，上期为-0.14元，亏损增加[30] - 稀释每股收益为-0.21元，上期为-0.14元，亏损增加[30] - 本季度营业收入2.4767424267亿元，较上年同期减少21.71%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-2502.209269万元，较上年同期减少48.51%[36] 费用情况 - 管理费用1904.089670万元，较上期增加72.40%[39] 借款情况 - 取得借款收到的现金为1.15亿美元，较之前的0.32亿美元大幅增加[54]

公司治理 - 董事会有9名董事，3名是独立董事[9] - 按交易金额和性质划分一般授权和特别授权[17] - 制定《股东大会议事规则》等制度保证“三会一层”有效运作[9] 内部控制 - 已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] - 建立岗位责任制度，各环节不相容职务由不同人员担任[18] - 建立相互审核制度杜绝不合格外部凭证流入内部[19] - 存货管理实现各类存货定期盘点，保证账实、账账相符[20] - 固定资产至少每年清查盘点一次，确保账、卡、物相符[21] - 向子公司委派主要高级管理人员并对其进行审计[23] - 对外投资实行集体决策，决策过程有完整书面记录[26] - 关联交易明确了回避表决制度[27] - 信息披露规定了内容、程序及违规处理措施[28] - 采购集中进行，按金额大小设置审批权限[29] - 货币资金重要支付业务实行集体决策和审批[34] 缺陷标准 - 财务报告内部控制资产潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥合并报表资产总额1%[40] - 财务报告内部控制重要缺陷为合并报表资产总额0.5%≤错报金额＜合并报表资产总额1%[40] - 财务报告内部控制一般缺陷为错报金额＜合并报表资产总额0.5%[40] - 财务报告内部控制重大缺陷包括控制环境无效、高管舞弊致重大损失等[41] - 财务报告内部控制重要缺陷包括未按准则选会计政策、未建防舞弊制度等[41] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为单次直接财产损失≥1000万元且有重大负面公告披露[42] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为200万元≤单次直接财产损失＜1000万元或受国家部门处罚无负面影响[42] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含违反法规、决策失误等[42] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准含重要业务制度或系统有缺陷等[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷定性标准含一般业务制度或系统有缺陷等[43] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45] - 对纳入评价范围业务与事项建立内部控制并有效执行，无重大缺陷[46] 其他 - 以“服务客户，员工幸福，回报社会”为使命，秉承“诚信务实，持续经营”理念[10] - 建立科学人事管理制度，调动员工积极性[11] - 重视营造诚信和道德价值观念氛围，建立相关内部管理制度[14] - 在生产经营中积极履行社会责任，制定安全和环保相关办法[15]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额为251,118.88万元，同比增加21.21%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为80,214.47万元，同比下降12.66%[2] - 2023年公司实现营业收入132,063.68万元，较上年同期增长40.52%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 12,385.24万元，较上年同期减亏44.54%[2] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2023年度公司董事会共召开8次会议[5] - 2023年度公司共召开4次股东大会，含1次年度和3次临时[7] - 公司董事会下设四个专门委员会，各设委员3名[9][10][12][13][14] 合规与管理 - 2023年度公司完成信息披露，无应披露未披露情形[17] - 2023年度公司未发生内幕信息泄露等违规情形[17] - 2023年公司完善法人治理结构，修订内部控制制度[20] 项目与激励 - 2023年公司推动赣州锂电复合铜箔一期项目建设[21] - 2023年公司完成第四届董事会换届选举[22] - 2023年3月授予预留限制性股票，5月完成登记[23] 未来展望 - 2024年公司完善人才培养引进机制，实现降本增效[24] - 2024年公司推进锂电复合铜箔生产基地建设和布局[25] - 2024年公司完善规章制度，提升规范运作水平[27] - 2024年公司加强内部信息管控，履行信息披露义务[28] - 2024年公司董事会加强与投资者联系沟通，做好档案管理[29]

深圳市宝明科技股份有限公司 监事会工作报告 深圳市宝明科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳市宝明科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳市宝明科技股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事会职责，认真履行法律法规所赋予 的各项职权和义务，行使监督职能，积极有效地开展工作。现将公司监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、出席、议事、表决 及会议决议均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求规范 运作。各次会议具体情况如下： | 序 号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月薄化玻璃销售业务收入13949.86万元，占总收入10.56%[3] - 2023年各季度营收和成本更正后有变化[7][9][13] 财务调整 - 2024年4月通过前期会计差错更正议案[3] - 调整2023年度薄化玻璃销售业务收入确认方法[4] - 差错更正不影响净利润和整体财务状况[3]

深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-于严淏 本人于严淏，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等相关规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行 职责，积极出席了相关会议，认真审议了董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表 了独立客观的意见，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期 间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人于严淏，1989 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历， 副教授。曾在威斯康星大学麦迪逊分校材料系从事博士后研究，哈佛大学工学院从事博士后研 究，南方科技大学材料科学与工程系助理教授；现任南方科技大学材料科学与工程系副教授， 深圳市宝明科技股份有限公司独立董事。 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，相同行业上市公司审计客户家数260家[3][4] 执业情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[5] 人员经验 - 项目合伙人张春梅近三年签1家上市公司审计报告，签字注册会计师宣德忠和刘思怡签2家，项目质量复核人谭代明复核过10余家[7][8] 其他情况 - 2023年年度审计无不能解决的意见分歧[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[14] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 2023年9月21日判决在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件在二审[19]