舆情管理组织 - 公司成立由董事长任组长的舆情管理工作领导小组[3] - 证券部负责监测舆情、跟踪股价变动并上报[4][5] 舆情分类与处置 - 舆情分为重大舆情和一般舆情两类[8][9] - 一般舆情由组长和董事会秘书灵活处置[13] - 重大舆情时组长召集会议决策，多措施控制传播[13] 其他规定 - 违反保密义务给公司造成损失将被处分或追责[17] - 制度由董事会审议通过并负责解释[21][22]

重大交易与关联交易 - 重大交易事项报告标准为交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 关联交易报告标准为与关联自然人交易金额30万元以上等[14] 重大风险事项 - 单次亏损或损失在500万元以上为重大风险[15] - 重大债务等金额达500万元以上为重大风险[15] - 可能承担重大违约责任或大额赔偿责任金额达500万元以上为重大风险[15] - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产30%为重大风险[17] - 董事、高级管理人员无法正常履职达三个月以上为重大风险[17] 信息管理 - 董事会是重大信息内部保密工作管理机构[3] - 董事长为内幕信息管理工作第一责任人[3] - 证券部是公司唯一信息披露机构[3] 重大诉讼与股东情况 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元需关注[20] - 持有公司5%以上股份的股东持股或控制情况变化需关注[18] - 持有公司5%以上股份的股东股份被质押等应及时报告[21] 内部人员与信息披露 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内部人员[29] - 重大信息未公布前内部人员负有保密义务[27] - 公司应在指定渠道第一时间披露信息[27] - 公司重大事件遵循分阶段披露原则[30] - 拟实施重大事项记录内幕信息知情人名单并报备[30] 违规处理 - 重大信息知情人员违规公司给予处分[36] - 内部人员违规构成犯罪移交司法机关[37]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司[3] - 控股子公司指公司持股50%以上或能实际控制的公司[3] 管理权力 - 公司以股东或控制人身份对子公司重大事项监督管理，享有投资收益、重大事项决策权力[7] 人员管理 - 公司委派或推荐的子公司董监高需每年提交述职报告并接受年度考核[8][9] - 公司按出资比例或实际控制能力向子公司委派或推荐人员[17] - 子公司在定员范围内的机构设置、人员编制等变动需向公司汇报备案[17] - 子公司在规定范围内享有自主薪酬、福利管理权[17] - 子公司总经理绩效考核方案由公司总经理办公会议决定[29] 经营管理 - 子公司应按公司总体发展规划制定自身经营目标，及时汇报生产经营情况[11] - 子公司投资决策须制度化、程序化，实施前要进行考察、研究、论证和评估[11] - 子公司对外融资、担保、抵押等行为需经公司批准[13] - 原则上子公司不得进行风险投资，拟实施需经公司审议批准[14] 财务管理 - 子公司财务管理制度需经公司管理层审批后实施[19] - 子公司年度审计机构由公司财务部门安排[20] - 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴[19] - 子公司应每月提交资金使用计划及情况报表，审批按公司规定执行[21] - 子公司实施对外借款需向公司财务部申报并获同意[21] 信息管理 - 子公司总经理是信息报告第一责任人[23] 审计监督 - 公司统一归口管理子公司审计监督工作[26] - 子公司可设监察审计部门并报备意见或决定[26] 制度相关 - 本制度由公司董事会审议通过并负责解释[32][33]

独立董事任职要求 - 董事会成员中独立董事应不低于1/3，至少一名为会计专业人士[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，召集人由会计专业独立董事担任[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 独立董事最多在3家上市公司兼任[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 独立董事候选人近36个月内不得受相关处罚或谴责批评[12][13] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[15] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[19] - 独立董事连任时间不得超过6年[20] 独立董事履职规范 - 每年现场工作时间原则上不少于15个工作日[27] - 工作记录及公司资料至少保存10年[31] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[25] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会审议[25] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[28] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[29] - 特定情形应及时向深交所报告[32] - 向年度股东会提交述职报告并披露[35] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[38] - 及时发董事会会议通知，会前3日提供资料[39] - 保存会议资料至少10年[39] - 相关人员应配合独立董事履职[39][40] - 及时披露独立董事履职相关信息[40] - 承担独立董事聘请中介等费用[40] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴并披露[40] - 可建立独立董事责任保险制度[40] 独立董事解职与补选 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解除职务[20] - 人数不足或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[20][21][23]

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳市宝明科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名，为公司与深圳证券交易所之间的指定联系人。 董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，对公司和董事会负责。相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公 ...

二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银 行深圳分行"）签订了《融资额度协议》（以下简称"主合同"），申请融资额 度金额人民币叁仟伍佰万元整。公司全资子公司惠州市宝明精工有限公司（以下 简称"宝明精工"）与浦发银行深圳分行签订了《最高额保证合同》（以下简称 "本合同"），对上述融资额度提供连带责任保证担保。 本次为公司提供担保的额度在公司董事会、股东大会批准范围之内。 三、被担保人基本情况 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-045 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并 相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信 /贷款额度累 ...

宝明科技公告，公司董事、副总经理巴音及合、监事会主席丁雪莲、职工代表监事焦江华减持计划已到 期。巴音及合于2025年8月11日以63.28元/股通过集中竞价减持5000股，占总股本0.00%；丁雪莲于2025 年7月30日至2025年10月21日以58.81元/股通过集中竞价减持80600股，占0.04%；焦江华未减持。截至 公告日，三人合计完成的减持数量及比例均未超过原计划。 ...

减持计划 - 2025年7月2日披露减持计划，巴音及合等三人分别减持不超19,500股等[2] - 巴音及合于8月11日减持5,000股，均价63.28元/股[5] - 丁雪莲于7月30日减持80,600股，均价58.81元/股[5] 持股情况 - 巴音及合减持前后持股147,850股和114,212股[6] - 丁雪莲减持前后持股650,000股和569,400股[6] - 焦江华减持前后均持股78,000股[6] 股份变更 - 2025年7月29日完成限制性股票回购注销，股份总数变更[7] 其他 - 减持计划实施符合法规要求[8] - 减持情况与计划一致，不导致控制权变更[9]

股价与交易表现 - 10月14日盘中股价下跌2.02%，报54.33元/股，成交额4184.42万元，换手率0.48%，总市值98.27亿元 [1] - 当日主力资金净流入49.89万元，大单买入占比14.61%，卖出占比13.41% [1] - 公司今年以来股价下跌13.21%，近5日、近20日、近60日分别下跌1.88%、8.89%、11.17% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为7月9日，龙虎榜净买入-5914.65万元，买入总额占比19.40%，卖出总额占比31.55% [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省惠州市，成立于2006年8月10日，于2020年8月3日上市 [1] - 主营业务为LED背光源和电容式触摸屏等新型平板显示器件的研发、设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：LED背光源71.43%，液晶面板深加工26.49%，其他1.47%，复合铜箔0.61% [1] 行业与概念板块 - 所属申万行业为电子-光学光电子-LED [2] - 所属概念板块包括无人机、中盘、增强现实、智能座舱、虚拟现实等 [2] 股东与股本结构 - 截至6月30日，股东户数1.22万，较上期增加35.26% [2] - 人均流通股12958股，较上期减少25.53% [2] - A股上市后累计派现5104.56万元，近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，中欧阿尔法混合A持股435.81万股，较上期减少73.82万股；香港中央结算有限公司持股183.21万股，较上期减少14.08万股 [3] 财务表现 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入6.62亿元，同比减少8.01% [2] - 2025年1月-6月，归母净利润为-1300.05万元，同比增长71.98% [2]

股价表现与资金流向 - 9月30日公司股价盘中报56.50元/股，上涨2.04%，总市值102.19亿元，当日成交额2067.06万元，换手率0.23% [1] - 当日主力资金净流入198.47万元，其中特大单净卖出110.35万元（占比5.34%），大单净买入308.81万元 [1] - 公司股价今年以来下跌9.74%，近5个交易日上涨4.61%，但近20日和近60日分别下跌5.04%和19.95% [1] - 公司今年7月9日登上龙虎榜，当日净买入额为-5914.65万元，买入总额9448.34万元（占总成交19.40%），卖出总额1.54亿元（占总成交31.55%） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于广东省惠州市，成立于2006年8月10日，于2020年8月3日上市 [2] - 主营业务为LED背光源和电容式触摸屏等新型平板显示器件的研发、设计、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：LED背光源71.43%，液晶面板深加工26.49%，复合铜箔0.61%，其他1.47% [2] - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-LED，概念板块包括无人机、智能座舱、增强现实、智能手机等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-6月公司实现营业收入6.62亿元，同比减少8.01%，归母净利润为-1300.05万元，但同比增长71.98% [2] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为1.22万户，较上期增加35.26%，人均流通股12958股，较上期减少25.53% [2] - A股上市后公司累计派现5104.56万元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，中欧阿尔法混合A持股435.81万股（较上期减少73.82万股），香港中央结算有限公司持股183.21万股（较上期减少14.08万股） [3]