证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-040 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。 （二）审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发 出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-042 深圳市宝明科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"）； 原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-038 深圳市宝明科技股份有限公司 1、第五届监事会第六次会议决议。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议 2024 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》和同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年 度报告摘要》（公告编号：2024-039）。 三、备查文件 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 ...

公司基本信息 - 公司股票简称宝明科技，代码002992，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是李军[7] - 公司主要从事LED背光源研发、设计、生产和销售以及电容式触摸屏主要工序深加工，下属控股子公司深圳新材料从事新能源锂电池材料研发、生产和销售，主要产品为锂电复合铜箔[16] - 公司已进入京东方、天马等知名企业供应链体系，产品应用于比亚迪、小米等汽车品牌智能座舱及华为、荣耀等知名品牌终端产品[16] - 公司成立时注册资本为1,000,000.00港元，截至2024年6月30日，注册资本为18,426.61万元，股本为18,426.61万元[143] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入719,148,167.10元，上年同期510,335,378.74元，同比增长40.92%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -46,400,614.88元，上年同期 -59,581,142.72元，同比增长22.12%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,887,989.93元，上年同期23,528,056.00元，同比下降74.97%[12] - 本报告期末总资产2,534,350,069.18元，上年度末2,511,188,797.00元，同比增长0.92%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产761,126,714.70元，上年度末802,144,746.69元，同比下降5.11%[12] - 非流动性资产处置损益 -1,067,414.74元，计入当期损益的政府补助4,364,600.00元，债务重组损益95,173.43元，其他营业外收支4,055,447.32元，所得税影响额15,830.17元，少数股东权益影响额（税后）9,073.23元，非经常性损益合计7,422,902.61元[14][15] - 2024年上半年公司实现营业收入71,914.82万元，较上年同期增加40.92%[41] - 2024年上半年公司期间费用合计11,256.31万元，较上年同期增加21.65%，其中销售费用1,815.63万元，较上年同期增加36.33%，管理费用3,312.28万元，较上年同期减少6.26%，研发费用4,762.75万元，较上年同期增加45.06%，财务费用1,365.66万元，较上年同期增加23.71%[41] - 2024年上半年公司实现营业利润 - 5,194.81万元，较上年同期减亏14.91%；利润总额 - 5,030.21万元，较上年同期减亏19.08%；净利润 - 4,926.90万元，较上年同期减亏18.94%；归属于上市公司股东的净利润 - 4,640.06万元，较上年同期减亏22.12%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5,382.35万元，较上年同期减亏14.09%[41] - 报告期末公司总资产253,435.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益76,112.67万元，股本18,426.61万元，归属于上市公司股东的每股净资产4.13元，经营活动产生的现金流量净额588.80万元[41] - 内销收入为719,119,416.90元，较上期增长9.27%[45] - 投资收益为 -559,374.08元，占利润总额比例为1.11%[45] - 营业外收入为4,091,485.61元，较上期下降8.13%[45] - 固定资产期末金额为910,815,242.56元，占总资产比例35.94%，较上年末比重增加7.91%[46] - 在建工程期末金额为110,483,227.29元，占总资产比例4.36%，较上年末比重减少6.06%[46] - 短期借款期末金额为372,547,263.78元，占总资产比例14.70%，较上年末比重增加3.87%[46] - 应收款项融资期末金额为128,365,609.36元，占总资产比例5.07%，较上年末比重增加1.69%[47] - 应付票据期末金额为307,841,026.71元，占总资产比例12.15%，较上年末比重增加3.07%[47] - 报告期投资额为89,741,860.43元，较上年同期变动幅度为28.20%[50] - 2024年上半年公司实现营业收入71,914.82万元，净利润-4,926.9万元，分别较2023年上半年同期增加40.92%和减亏18.94%[57] - 期末货币资金为326,302,939.12元，期初为295,479,725.02元；期末应收票据为200,799,900.71元，期初为125,412,573.48元；期末应收账款为473,765,221.17元，期初为567,109,802.90元[116] - 期末流动资产合计为1,304,800,726.93元，期初为1,277,515,018.20元[116] - 公司资产总计从期初的25.11亿元增长至期末的25.34亿元，涨幅约0.92%[117] - 固定资产从期初的7.04亿元增长至期末的9.11亿元，涨幅约29.34%[117] - 在建工程从期初的2.62亿元减少至期末的1.10亿元，降幅约57.80%[117] - 短期借款从期初的2.72亿元增长至期末的3.73亿元，涨幅约36.99%[117] - 应付账款从期初的5.76亿元减少至期末的4.50亿元，降幅约21.86%[117] - 合同负债从期初的1970.21万元减少至期末的587.61万元，降幅约70.17%[117] - 负债合计从期初的16.85亿元增长至期末的17.52亿元，涨幅约3.98%[118] - 未分配利润从期初的 -3.01亿元减少至期末的 -3.47亿元，降幅约15.44%[118] - 母公司流动资产合计从期初的8.64亿元增长至期末的9.79亿元，涨幅约13.41%[120] - 母公司长期股权投资从期初的9.70亿元减少至期末的9.22亿元，降幅约4.91%[120] - 2024年上半年营业总收入7.19亿元，较2023年上半年的5.10亿元增长40.92%[123] - 2024年上半年营业总成本7.69亿元，较2023年上半年的5.67亿元增长35.66%[123] - 2024年上半年营业利润为-5194.81万元，2023年上半年为-6104.87万元，亏损有所收窄[123] - 2024年上半年净利润为-4926.90万元，2023年上半年为-6077.74万元，亏损有所收窄[124] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-4640.06万元，2023年上半年为-5958.11万元，亏损有所收窄[124] - 2024年上半年基本每股收益为-0.26元，2023年上半年为-0.33元[124] - 2024年上半年流动负债合计11.09亿元，较2023年上半年的9.89亿元增长12.09%[121] - 2024年上半年非流动负债合计4056.30万元，较2023年上半年的5432.25万元下降25.33%[121] - 2024年上半年负债合计11.49亿元，较2023年上半年的10.43亿元增长10.14%[121] - 2024年上半年所有者权益合计9.01亿元，较2023年上半年的9.43亿元下降4.40%[121] - 2024年上半年研发费用22,539,445.11元，2023年同期为13,557,650.28元[126] - 2024年上半年财务费用5,634,484.51元，2023年同期为5,920,539.55元[126] - 2024年上半年营业利润为-46,619,567.00元，2023年同期为-43,356,229.04元[126] - 2024年上半年利润总额为-47,758,887.25元，2023年同期为-44,386,669.22元[126] - 2024年上半年净利润为-47,758,887.25元，2023年同期为-44,386,669.22元[126] - 2024年上半年经营活动现金流入小计825,227,865.71元，2023年同期为738,570,793.23元[128] - 2024年上半年经营活动现金流出小计819,339,875.78元，2023年同期为715,042,737.23元[128] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,887,989.93元，2023年同期为23,528,056.00元[128] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为56,278,421.14元，2023年同期为112,837,662.82元[129] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-23,309,709.41元，2023年同期为66,376,368.36元[129] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为782,702,801.83元，2023年半年度为474,071,798.59元[130] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为837,068,971.41元，2023年半年度为487,306,157.33元[130] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为880,614,499.98元，2023年半年度为581,990,550.09元[130] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -43,545,528.57元，2023年半年度为 -94,684,392.76元[130] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为349,800.00元，2023年无相关数据[130] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为44,280,345.31元，2023年半年度为139,320,621.42元[130] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为215,000,000.00元，2023年半年度为313,460,570.40元[131] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为135,604,025.70元，2023年半年度为53,585,647.89元[131] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -8,079,693.98元，2023年半年度为25,872,747.97元[131] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少43,886,465.2元，期末为782,039,799.89元[132][134] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益小计为918,389,543.25元，少数股东权益为19,973,521.02元，所有者权益合计为938,363,064.27元[135] - 公司2024年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少53,405,463.58元，少数股东权益减少1,196,304.34元，所有者权益合计减少54,601,767.92元[135] - 公司2024年综合收益总额为 - 59,581,142.72元，导致归属于母公司所有者权益小计减少59,581,142.72元，少数股东权益减少1,196,304.34元，所有者权益合计减少60,777,447.06元[135] - 公司2024年所有者投入和减少资本方面，所有者投入的普通股为985,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为6,175,679.14元[136] - 母公司2024年期初所有者权益合计为943,062,410.00元[138] - 母公司2024年本期增减变动金额中，所有者权益合计减少42,376,304.36元[138] - 母公司2024年综合收益总额为 - 47,758,

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-037 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：2024 年半年度报告全文及摘要所载资料内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情管理包括正面和负面舆情的监测分析和处置，重点 是媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不利影响、涉 及公司及所属企业的新闻报道、负面言论等。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），由公 司董事长任组长，公司总经理和董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级 管理人员组成。 第四条 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导 机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需 要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）决定舆情的处理方案； 第一章 总 则 （三）协调和组织舆情处理过程中的 ...

二、担保进展情况 近日，公司全资二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司（以下简称"赣州 宝明"）与赣州德源供应链管理有限公司（以下简称"德源供应链"）签订了《供 应链服务协议》（以下简称"主合同"），德源供应链为赣州宝明提供供应链服 务授信金额为敞口额度人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）。根据业务需要，公 司、惠州市宝明精工有限公司（以下简称"宝明精工"）分别与德源供应链签订 了《法人连带保证担保合同》，为上述《供应链服务协议》的履行提供连带责任 担保。 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-036 深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相 互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划向银行等金融 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相 互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信/ 贷款额度累计不超过人民币 60 亿元（综合授信/贷款包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、 押汇、贸易融资、票据贴现、票据池质押融资等综合授信业务）。在上述综合授 信/贷款额度内，公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司及子公司向银行等金融 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-034 深圳市宝明科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议和 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）。 3、公司类型：其他股份有限公司（上市） 4、法定代表人：李军 5、注册资本：18,204.3105 万元人民币 6、成立日期：2006-08-10 7、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3001 8、经营范围：一般经营项目是：研发、生产销售背光源、新型平板显示器件； 货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-033 重要内容提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量合计 2,222,960 股，占本次回购注销前公 司总股本的 1.21%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于近日办理完成。回购完成后，公司股份总数由 184,266,065 股变更为 182,043,105 股。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）首次授予的激励对象中有 2 人因离职已不具备激励对象资 格，其已获授但尚未解除限售的 38,220 股限制性股票应由公司回购注销；预留 授予的激励对象中有 3 人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限 售的 47,100 股限制性股票应由公司回购注销。鉴于公司本次激励计划首次授予 部分第二个解除限售期以及预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核 未达标，公司将对 ...