公司治理与股权激励 - 公司董事会及监事会于2025年10月30日召开会议，审议通过了包括第三季度报告在内的多项议案 [11][12][13][34][35][36] - 公司独立董事津贴标准自2026年1月1日起由每人每年税前6万元人民币调整为12万元人民币，此议案需提交股东大会审议 [16][18][19] - 公司计划修订《公司章程》及多项内部治理制度，以提升规范运作水平，相关议案需提交股东大会审议 [24][25][26][27][28] 股权结构变动 - 公司于2025年4月28日审议通过2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件，涉及160名激励对象及151.94万股股票 [4] - 限制性股票于2025年5月23日及6月25日分批次上市流通，分别涉及83名激励对象25.4129万股和77名激励对象126.5271万股 [5][6] - 公司于2025年7月29日完成部分限制性股票回购注销，合计117.447万股，回购注销后公司总股本由182,043,105股变更为180,868,635股 [7] 子公司资本运作 - 公司控股子公司深圳新材料以债转股方式向其全资子公司赣州新材料增资，使赣州新材料注册资本由6,000万元增至9,000万元 [8] - 赣州新材料相关工商变更登记手续已于2025年5月16日完成 [8] 审计机构续聘 - 公司董事会及监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，该事项尚需股东大会审议 [20][21][22][38][39][40][43][44][52] - 天健会计师事务所近三年受到行政处罚4次、监督管理措施13次等记录 [46] 股东大会安排 - 公司决定于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括续聘会计师事务所在内的多项议案 [29][30][31][55][56][57][58] - 股东大会股权登记日为2025年11月10日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [59][60]

独立董事津贴调整 - 公司拟自2026年1月1日起将独立董事津贴标准由每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前12万元人民币 [1] - 津贴调整旨在落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，并按季度发放 [1] - 调整基于对独立董事职责、工作量及同地区同行业津贴水平的综合考虑，以提升公司治理水平与市场形象 [1] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》及相关治理制度以落实最新法律法规要求，并决定不再设置监事会 [4][5] - 修订内容包括将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述，并将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [5] - 公司章程的实质性修订及部分新增治理制度需提交股东大会审议通过后生效 [6][7] 公司治理结构优化 - 公司废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [5] - 公司同步修订及新增多项内部治理制度，以进一步完善公司治理结构 [4][7] - 此次系列调整旨在提升公司治理水平，符合相关法律法规的最新规定 [4][5]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为9.99亿元，同比下降7.55% [1] - 归母净利润为-502.44万元，同比大幅增长93.16% [1] - 扣非归母净利润为-549.90万元，同比大幅增长93.36% [1] - 基本每股收益为-0.03元，加权平均净资产收益率为-0.69% [1][2] - 公司毛利率为15.21%，同比上升6.20个百分点 [2] - 公司净利率为-1.24%，较上年同期上升6.06个百分点 [2] 单季度运营指标 - 2025年第三季度毛利率为17.40%，同比上升8.90个百分点，环比上升0.83个百分点 [2] - 2025年第三季度净利率为1.52%，较上年同期上升9.73个百分点，较上一季度上升0.76个百分点 [2] - 2025年三季度期间费用为1.65亿元，较上年同期减少1109.16万元 [2] - 期间费用率为16.51%，较上年同期上升0.22个百分点 [2] 费用构成分析 - 销售费用同比减少12.38% [2] - 管理费用同比增长19.85% [2] - 研发费用同比减少25.02% [2] - 财务费用同比增长4.96% [2] 估值与股东情况 - 市盈率（TTM）约为-222.98倍，市净率（LF）约为13.19倍，市销率（TTM）约为6.53倍 [2] - 截至2025年三季度末，公司股东总户数为1.41万户，较上半年末增加1912户，增幅15.68% [2] - 户均持股市值由上半年末的95.02万元下降至72.11万元，降幅为24.11% [2] 公司业务概况 - 公司主营业务为LED背光源和电容式触摸屏等新型平板显示器件的研发、设计、生产和销售 [3] - 主营业务收入构成为：LED背光源71.43%，液晶面板深加工26.49%，其他1.47%，复合铜箔0.61% [3] - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-LED [3] - 所属概念板块包括虚拟现实、小米概念、智能座舱、增强现实、小盘等 [3]

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入9.99亿元 [1] - 营业收入同比下降7.55% [1] - 归属于上市公司股东净亏损502.44万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损549.9万元 [1]

公司治理 - 2025年10月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度议案[2] - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述等[3] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] - 公司经营宗旨增加新型复合材料领域[4] 股权结构 - 宝明投资持股数量4236.0000万股，持股比例52.95%[5] - 李军持股数量1640.0000万股，持股比例20.50%[5] - 李云龙持股数量524.0000万股，持股比例6.55%[5] - 甘翠持股数量480.0000万股，持股比例6.00%[5] - 汇利投资持股数量476.6311万股，持股比例5.96%[5] - 惠明投资持股数量323.3689万股，持股比例4.04%[5] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一种类股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 股东权益 - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[7][8] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会对违规董事、高管提起诉讼[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[9] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行起诉[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对全资子公司相关问题可依法诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] 股东大会 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针和投资计划[11] - 股东大会（股东会）选举和更换非职工代表董事、监事并决定报酬[11] - 股东大会（股东会）审议批准董事会报告[11] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[12] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[12] 董事会 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名[25] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[25] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营投资方案等多项职权[25] - 应由董事会审议批准的交易，资产总额高于公司最近一期经审计总资产的30%[26][27] - 交易标的相关营业收入高于公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%，且绝对金额高于3000万元[27] - 交易标的相关净利润高于公司最近一个会计年度经审计净利润的30%，且绝对金额高于300万元[27] - 交易成交金额高于公司最近一期经审计净资产的30%，且绝对金额高于3000万元[27] - 交易产生利润高于公司最近一个会计年度经审计净利润的30%，或绝对金额高于300万元[27] 利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[35] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[36] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%，特殊情况可采用股票股利分配[37] 制度修订 - 修订后的《公司章程》全文见公司2025年10月在巨潮资讯网披露内容，自股东大会审议通过后生效[45] - 修订《公司章程》涉及工商登记事项变更，拟提请股东大会授权董事会办理，以市场监督管理部门核准内容为准[46] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度修订或新增需提交股东大会审议，通过之日起生效[47][48][49] - 《财务报告编制管理制度》《财务管理制度》等26项制度修订或新增自董事会审议通过之日起生效[48][49]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所为2025年度财务报告和内控审计机构，聘期一年，需股东大会审议[3] - 董事会、监事会均全票通过续聘议案[13][14] 天健所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告904人[3] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[3] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿，同行业审计客户578家[3][5] - 2024年末累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[6] - 2024年在华仪电气案中担责已完结[6] - 近三年受行政处罚4次等[7] - 项目合伙人等近三年无执业违规[9]

津贴调整 - 2026年1月1日起调整独立董事津贴标准[2] - 调整前每人每年税前6万元，调整后为12万元[2] - 津贴按季度发放[2] 审议情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年10月30日审议通过议案[2] - 该事项需提交公司股东大会审议[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会将于11月17日14:00召开[2] - 会议股权登记日为2025年11月10日[5] - 会议登记时间为2025年11月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 网络投票代码为362992，投票简称为宝明投票[18] 提案信息 - 提案4.00作为投票对象的子议案数为10个[6] - 提案3.00、4.01、4.02为特别决议事项[7] - 股东大会提案包括调整独立董事津贴、续聘会计师事务所等[22] - 关于修订、新增公司相关治理制度的议案有10个子议案[22] 其他信息 - 公司董事会于2025年10月31日发布股东大会通知[16] - 拟参加股东大会的股东需于2025年11月13日17:00前将回执传回公司[25] - 授权委托书有效期限自签署日至2025年第一次临时股东大会结束日[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年10月30日现场表决召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，3票同意[5][6] 公告信息 - 《2025年第三季度报告》公告编号为2025 - 048[4] - 《关于续聘会计师事务所的公告》编号为2025 - 050[7] 后续安排 - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[8] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[5]

会议审议 - 2025年10月30日召开第五届董事会第十一次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][5] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[9][11] 制度调整 - 2026年1月1日起独立董事津贴调为每人每年税前12万，按季发放[6][7] - 同意修订《公司章程》并办理工商变更登记[13][14] - 同意修订、新增公司相关治理制度，部分提交股东大会[17][18] 会议安排 - 决定2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会[19][20]