内部控制相关 - 审计公司对宝明科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[7] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[8] - 宝明科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9][10]

业绩总结 - 2024年度营业收入152,323.65万元，上年度132,063.68万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计3,879.24万元，上年度2,417.18万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额148,444.40万元，上年度129,646.50万元[15] 审计情况 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定，如实反映2024年情况[10]

财务数据 - 2024年末固定资产账面原值17.4865579409亿元，减值准备1.434677179亿元，账面价值9.0054359352亿元[8] - 2024年度营业收入15.2323646718亿元[9] - 2024年度背光源业务营业收入11.4116954071亿元，占比74.92%[10] - 期末流动资产10.3438092512亿元，较上年末降19.04%[20] - 期末流动负债12.4272397792亿元，较上年末降11.43%[20] - 期末非流动资产11.663363755亿元，较上年末降5.45%[20] - 期末非流动负债2.1410575596亿元，较上年末降23.93%[20] - 期末负债合计14.5682973388亿元，较上年末降13.55%[20] - 期末所有者权益合计7.4388756674亿元，较上年末降9.93%[20] - 期末货币资金2.3578032873亿元，较上年末降20.19%[20] - 期末应收账款5.0195880502亿元，较上年末降11.49%[20] - 期末存货7712.462511万元，较上年末降35.76%[20] - 期末固定资产9.0054359352亿元，较上年末增27.94%[20] - 期末资产总计18.73亿元，较上年末降5.7%[22] - 期末负债总计9.94亿元，较上年末降4.7%[22] - 期末所有者权益合计8.79亿元，较上年末降6.8%[22] - 本期营业总收入15.23亿元，较上年同期增15.3%[24] - 本期营业总成本16.05亿元，较上年同期增13.4%[24] - 本期营业利润亏损8874.35万元，较上年同期亏损收窄[24] - 本期利润总额亏损8462.97万元，较上年同期亏损收窄[24] - 本期净利润亏损8349.74万元，较上年同期亏损收窄[24] - 基本每股收益 -0.43元，较上年同期提升[24] - 稀释每股收益 -0.43元，较上年同期提升[24] - 本期营业收入14.27亿元，上年同期11.88亿元，同比增19.94%[27] - 本期营业成本13.77亿元，上年同期11.70亿元，同比增17.72%[27] - 本期营业利润亏损6893.61万元，上年同期亏损收窄[27] - 本期净利润亏损6535.41万元，上年同期亏损收窄[27] - 本期经营活动现金流入小计20.98亿元，上年同期14.88亿元，同比增40.95%[29] - 本期经营活动现金流出小计19.96亿元，上年同期15.71亿元，同比增27.05%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，上年同期 -8236.68万元，由负转正[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -7593.70万元，上年同期 -1.17亿元，亏损收窄[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -9089.44万元，上年同期1.96亿元，由正转负[29] - 本期现金及现金等价物净增加额 -6521.61万元，上年同期 -308.82万元，亏损扩大[29] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将固定资产减值和收入确认确定为关键审计事项[8][10] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，部分对报表无影响[145] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，对报表无影响[145] 项目进展 - 锂电复合铜箔建设项目期末账面价值65420562.92元，工程进度43.10%，利息资本化累计18937841.62元[172] - 湾区创新科技大厦项目期末账面价值38443152.57元，工程进度9.03%[172][174] 税务相关 - 2024年度公司留抵退税15,609,194.28元[148] - 2024年度公司抵减增值税5,362,075.81元[149]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.69元改善至2024年的-0.43元，同比增长37.68% [1] - 每股净资产从2023年的4.35元下降至2024年的4元，同比减少8.05% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为4.81元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.63元恶化至2024年的-2.07元，同比下降26.99% [1] - 营业收入从2023年的13.21亿元增长至2024年的15.23亿元，同比增长15.29% [1] - 净利润从2023年的-1.24亿元改善至2024年的-0.76亿元，同比增长38.71% [1] - 净资产收益率从2023年的-14.46%改善至2024年的-9.98%，同比增长30.98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9175.69万股，占流通股比例58.49%，较上期减少64.21万股 [1] - 深圳市宝明投资有限公司为第一大股东，持有5506.8万股，占总股本35.1%，持股数量未变 [2] - 中欧阿尔法混合A增持22.21万股，持股662.71万股，占总股本4.22% [2] - 香港中央结算有限公司减持22.05万股，持股209.66万股，占总股本1.34% [2] - 李云龙新进前十大股东，持有170.3万股，占总股本1.09% [2] - 东台惠明投资有限公司退出前十大股东，上期持股240.38万股，占总股本1.53% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

报告披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中期报告[9] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见，监事会审核并提书面审核意见[11] - 公司预计业绩亏损或大幅变动应及时预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[12] - 定期报告审计报告非标准，董事会作专项说明[12] 重大事件披露 - 发生影响股价重大事件且投资者未知时应及时披露[14] - 变更公司名称等信息应立即披露[19] - 董事会或监事会决议等时点及时履行披露义务[20] - 持股5%以上股东或实控人情况变化应配合披露[17] - 证券交易异常应了解因素并披露[18] 流程与责任 - 定期报告由高管编制，经董事会审议、监事会审核后披露[19][20] - 重大事件相关人员立即报告董事长和董秘[21] - 信息发布经证券部制定、董秘审核，报交易所登记公告[22] - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是主要责任人[24] - 董事等人员配合董秘信息披露工作[25] 监督与管理 - 独立董事和监事会监督信息披露制度实施并督促改正缺陷[27] - 证券部负责信息披露文件档案管理，保管不少于10年[29][30][31] - 借阅信息披露文件需办手续，最迟一周归还[30] - 证券部记录人员履职情况，保存不少于10年[30][31] 保密与内控 - 信息知情人未公开前保密，不得内幕交易[33] - 公司暂缓披露商业秘密期限原则不超两个月[35] - 董事会负责内部控制制定执行，内审部门检查监督[37] - 财务总监是财务信息披露第一负责人[37] - 董秘是投资者关系管理主管负责人[38] 责任追究 - 公司各部门及子分公司负责人是信息报告第一责任人[40] - 控股子公司参照建立信息披露制度[41] - 董监高失职致违规，公司处分并可要求赔偿[43] - 部门、子公司信息报告问题致损失，董秘可建议处罚责任人[44] - 信息披露违规被处理，董事会检查制度并处分责任人[44] 制度执行 - 制度与法规冲突按法规执行，董事会负责解释修订[46]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[4] - 原则包括系统性、科学性、规范性和常态性[5] 管理机制 - 由董事会领导，董事会秘书具体负责[7] - 建立薪酬体系应与多因素匹配，可建立长效激励机制[7] 促进方式 - 通过并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[11][16] 禁止行为 - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[13] 应对措施 - 董事会设定预警阈值，触发时研究应对措施[19] - 股价短期连续或大幅下跌时分析原因等[19] - 股价短期连续或大幅下跌情形含20个交易日跌幅累计达20%等[21] 制度相关 - 由董事会负责修订和解释，审议通过后生效[21]

会议审议 - 2024年4月26日第五届董事会第五次会议审议通过确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易议案[14] - 2024年4月26日第五届董事会第五次会议审议通过公司董监高2023年薪酬情况及2024年薪酬方案议案[18] - 2024年4月26日第五届董事会第五次会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[19] - 2024年9月5日第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过拟变更2024年度审计机构议案[17] 独立董事履职 - 报告期内独立董事出席3次股东大会、5次董事会、1次薪酬与考核委员会会议、3次专门会议[4][6][7] - 2023年度年报工作沟通会与年审注册会计师就年审事项达成一致[10] - 独立董事与中小股东和投资者沟通，全年现场工作不少于15天[11][12] - 2024年独立董事独立履职，2025年将加强学习提建议[22] 信息披露与合规 - 报告期内按时披露2023年年度及2024年各季度报告[15] - 报告期内子公司连带责任担保无违规，无关联方违规占用资金[21]

公司基本信息 - 公司于2020年8月3日在深圳证券交易所上市，首次发行不超3450万股[3] - 公司注册资本为18086.8635万元[5] - 公司股份总数为18086.8635万股，均为普通股[15][16] 股东与股份 - 宝明投资等7位发起人股东认购股份及持股比例[14] - 发起人股份1年内不得转让，上市前已发行股份上市交易1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[25] 股份收购与收益 - 公司收购股份后不同情形的注销或转让规定[22] - 特定股东买卖股票收益归公司，董事会30日内执行收回[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[34] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会 - 公司设董事会，由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知[104][108] 总经理与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[116][121] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[134][137] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[148] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低占比不同[149] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前20天通知[158][161] - 公司合并、分立、减资相关通知债权人及公告规定[170][171]

深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-李后群 本人李后群，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 报告期内，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议各项 议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李后群，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。 曾任湖南邵阳湘运集团有限责任公司新宁分公司会计，湖南邵阳湘运集团有限责任公司武冈分 公司财务经理， ...

深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-于严淏 本人于严淏，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 报告期内，本人积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （一）基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司 本人于严淏，1989 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历， 副教授。曾在威斯康星大学麦迪逊分校材料系从事博士后研究，哈佛大学工学院从事博士后 ...