公司近期动态 - 公司于2025年11月17日以现场表决方式召开第五届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为显示器件制造占比99.39%，新能源锂电池行业占比0.61% [1] - 截至发稿时公司市值为94亿元 [1] - 公司股票收盘价为51.7元 [1]

股东大会信息 - 公司2025年10月30日决定于11月17日召开第一次临时股东大会[6] - 2025年10月31日刊登《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》[4][6] 股东出席情况 - 现场出席股东大会股东及代理人14名，代表股份91,735,103股，占比50.7192%[8] - 参与网络投票股东70名，代表股份928,800股，占比0.5135%[9] - 中小投资者73名，代表股份943,395股，占比0.5216%[9] - 出席股东大会股东共84名，代表股份92,663,903股，占比51.2327%[9] 议案表决情况 - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意92,583,103股，占比99.9128％；中小投资者同意862,595股，占比91.4352％[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意92,614,303股，占比99.9465%；中小投资者同意893,795股，占比94.7424%[16] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意92,600,103股，占比99.9311%；中小投资者同意879,595股，占比93.2372%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意92,037,203股，占比99.3237%；中小投资者同意316,695股，占比33.5697%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意92,033,803股，占比99.3200%；中小投资者同意313,295股，占比33.2093%[20][21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意92,033,803股，占比99.3200%；中小投资者同意313,295股，占比33.2093%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意92,016,103股，占比99.3009%；中小投资者同意295,595股，占比31.3331%[23] - 《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》同意92,033,703股，占比99.3199%；中小投资者同意313,195股，占比33.1987%[25] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意92,055,703股，占比99.3436%；中小投资者同意335,195股，占比35.5307%[26] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意92,038,103股，占比99.3247%；中小投资者同意317,595股，占比33.6651%[27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意92,016,103股，占比99.3009%；中小投资者同意295,595股，占比31.3331%[29] - 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》同意92,038,103股，占比99.3247％；中小投资者同意317,595股，占比33.6651％[30] - 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意92,574,003股，占比99.9030％；中小投资者同意853,495股，占比90.4706％[31] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[32] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果符合规定合法有效[32][33]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月3日14:30召开[2] - 现场会议时间为2025年12月3日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月26日[5] 选举信息 - 本次选举第五届董事会非独立董事应选人数为1人[6] 登记时间 - 会议登记时间为2025年11月28日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[10] 投票代码 - 网络投票代码为362992，投票简称为宝明投票[20] 回执要求 - 拟参加股东会的股东于2025年11月28日17:00前将回执传回公司[26]

会议信息 - 2025年11月17日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[4] 投票数据 - 通过现场和网络投票的股东84人，代表股份92,663,903股，占公司有表决权股份总数的51.2327％[9] - 中小股东通过现场和网络投票73人，代表股份943,395股，占公司有表决权股份总数的0.5216％[10] 提案表决 - 提案1 - 4.04总表决同意率超99.3％[11][13][14][15][17][18][20] - 提案4.05 - 4.08总表决同意率超99.3％，中小股东反对率超62％[21][22][25] - 提案4.10总表决同意率超99.9％，中小股东同意率超90％[28] 会议合规 - 北京市金杜（深圳）律师事务所认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[30] 备查文件 - 包括《深圳市宝明科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》和相关法律意见书[31]

会议安排 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年11月17日现场表决召开[2] - 决定于2025年12月03日召开公司2025年第二次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》8票同意，需提交股东会审议[4][5] - 《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》8票同意[7]

授信贷款 - 公司及子公司计划申请综合授信/贷款额度累计不超60亿元[2] - 公司与中国银行深圳龙华支行签订1亿元授信额度协议[3] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额196,606.61万元，负债总额105,893.59万元，资产负债率53.86%[7] - 2025年1 - 9月营业收入96,497.16万元，利润总额1,706.75万元，净利润1,704.45万元[7] - 2024年资产总额187,322.12万元，负债总额99,405.42万元，资产负债率53.07%[7] - 2024年营业收入142,713.97万元，利润总额 - 6,534.90万元，净利润 - 6,535.41万元[7] 担保情况 - 截至公告披露日，公司为子公司及子公司间担保借款总余额41,620.09万元，占2024年经审计归母净资产57.23%[13] - 截至公告披露日，子公司为公司担保借款总余额36,884.29万元，占2024年经审计归母净资产50.72%[13] 其他 - 宝明精工和赣州宝明为1亿元授信协议提供连带责任保证担保[3] - 公司注册资本18,086.8635万人民币[6]

公司注销行动概述 - 公司决定注销其全资孙公司惠州市宝明显示技术有限公司以优化资源配置并降低管理成本 [2] - 该注销事项在总经理办公会议决策权限内，无需提交董事会及股东大会批准，不涉及关联交易或重大资产重组 [2] - 公司已收到惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局下发的《登记通知书》 [2][4] 注销主体基本情况 - 被注销主体宝明显示成立于2014年2月19日，注册资本为500万人民币，无固定营业期限 [2] - 宝明显示由公司通过全资子公司惠州市宝明精工有限公司100%持有，为公司全资孙公司 [2] - 该公司经营范围包括平板显示器件研发、组装及销售 [2] 注销原因及财务影响 - 注销行动旨在整合资源，提高资产运营效率，降低管理成本，且不存在损害公司及股东利益的情形 [3] - 注销完成后，宝明显示将不再纳入公司合并报表范围 [3] - 此次注销不会对公司的正常经营、财务状况及经营成果产生重大影响 [3]

其他新策略 - 公司2025年11月12日公告注销全资孙公司宝明显示[2][7] - 宝明显示注册资本500万人民币[3] - 注销利于整合资源、提效降本，不影响经营和财务[5]

公司治理与股权激励 - 公司董事会及监事会于2025年10月30日召开会议，审议通过了包括第三季度报告在内的多项议案 [11][12][13][34][35][36] - 公司独立董事津贴标准自2026年1月1日起由每人每年税前6万元人民币调整为12万元人民币，此议案需提交股东大会审议 [16][18][19] - 公司计划修订《公司章程》及多项内部治理制度，以提升规范运作水平，相关议案需提交股东大会审议 [24][25][26][27][28] 股权结构变动 - 公司于2025年4月28日审议通过2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件，涉及160名激励对象及151.94万股股票 [4] - 限制性股票于2025年5月23日及6月25日分批次上市流通，分别涉及83名激励对象25.4129万股和77名激励对象126.5271万股 [5][6] - 公司于2025年7月29日完成部分限制性股票回购注销，合计117.447万股，回购注销后公司总股本由182,043,105股变更为180,868,635股 [7] 子公司资本运作 - 公司控股子公司深圳新材料以债转股方式向其全资子公司赣州新材料增资，使赣州新材料注册资本由6,000万元增至9,000万元 [8] - 赣州新材料相关工商变更登记手续已于2025年5月16日完成 [8] 审计机构续聘 - 公司董事会及监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，该事项尚需股东大会审议 [20][21][22][38][39][40][43][44][52] - 天健会计师事务所近三年受到行政处罚4次、监督管理措施13次等记录 [46] 股东大会安排 - 公司决定于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括续聘会计师事务所在内的多项议案 [29][30][31][55][56][57][58] - 股东大会股权登记日为2025年11月10日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [59][60]

独立董事津贴调整 - 公司拟自2026年1月1日起将独立董事津贴标准由每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前12万元人民币 [1] - 津贴调整旨在落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，并按季度发放 [1] - 调整基于对独立董事职责、工作量及同地区同行业津贴水平的综合考虑，以提升公司治理水平与市场形象 [1] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》及相关治理制度以落实最新法律法规要求，并决定不再设置监事会 [4][5] - 修订内容包括将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述，并将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [5] - 公司章程的实质性修订及部分新增治理制度需提交股东大会审议通过后生效 [6][7] 公司治理结构优化 - 公司废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [5] - 公司同步修订及新增多项内部治理制度，以进一步完善公司治理结构 [4][7] - 此次系列调整旨在提升公司治理水平，符合相关法律法规的最新规定 [4][5]