新策略 - 公司制订累积投票制度实施细则完善法人治理结构[2] - 股东会选举独立董事、非独立董事实行累积投票制[3] - 选举应分开进行并分别积累计算，股东表决票数按规则计算[4] - 拟选举时应在通知中表明采用累积投票制[5] - 投票股东须按要求注明信息，否则选票无效[5]

资金管理 - 制度适用于控股股东及关联方与公司资金管理，子公司参照执行[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 监管责任 - 董事会负责防范资金占用管理，总经理和财务总监具体监管[8][9] - 注册会计师审计需出具专项说明[12] 违规处理 - 占用资金造成损失应赔偿，协助侵占资产人员将被处分或罢免[11][14] - 建立“占用即冻结”机制，冻结控股股东股份[16] 清偿方式 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿需符合规定[11][12] 制度审议 - 制度由股东会审议通过，董事会负责解释[15][16]

担保定义与原则 - 控股子公司指股权超50%或不足50%但有实际控制权的参股公司[2] - 公司原则上不主动对外担保，确需担保需被担保企业申请、财务审查、董事会审批[3] 担保对象与条件 - 可为业务互保、重要业务关系且偿债能力强的单位担保[7] - 为控股股东等担保需对方提供反担保[5] 担保审批要求 - 担保申请人需提供企业资料、财务报表等[12] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[16] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[16][17] - 为资产负债率超70％的担保对象、单笔担保额度超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[17] - 控股子公司对外担保按章程由董事会或股东会审批，发表意见前应征询有权审批机构意见[18] 担保合同与执行 - 对外担保须订立书面合同，明确条款并经主管部门审查[19] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[25] - 财务部门负责对外担保主办工作，指派专人监控被担保人情况并定期报告[24] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[24] - 被担保人实际归还债务资金需向财务部门递交凭据确认担保责任解除[25] 反担保规定 - 被担保人为公司提供的反担保应与担保数额对应，禁止流通或不可转让财产不能作为反担保[27] 违规处理 - 董事等人员擅自越权签订担保合同造成损害，公司应追究责任[32] - 有关责任人违反规定造成损失应承担赔偿责任，情节严重可罚款、处分或追究刑事责任[34] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务，特定情形需及时披露[36] - 为债务人履行担保义务后需及时披露追偿情况[37] - 控股子公司对外担保应在决议后通知公司履行信息披露义务[37] - 担保信息未公开前应控制知情者范围，知悉者有保密义务[37] 监督管理 - 要求被担保人向财务部门定期汇报借款情况[39] - 财务部在担保期内对被担保企业经营及债务清偿情况进行跟踪监督[39] - 发现被担保企业财务或经营恶化等重大事项应向董事会汇报并提对策建议[40] - 发现被担保企业躲避债务行为应协同法律顾问做好风险防范[40] - 提前两个月（担保期半年提前一个月）通知被担保企业清偿债务[40] - 财务部负责收集与对外担保有关文件资料并归档保管[40] 制度审议与解释 - 本制度由股东会审议通过，董事会负责解释[45][46]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] 任职与会议规定 - 独立董事连续任职不得超过6年[4] - 每年至少召开一次会议，召集人或2名以上成员联名可提议，提前3日通知[13] - 会议需2/3以上成员出席，决议全体成员过半数通过[13] 资料与职责 - 会议资料由董事会办公室保存至少10年[17] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，提建议[6] 选任与制度 - 董事、高管选任多环节，提前一至两个月提建议[10] - 制度由董事会审议通过并负责解释[24][21]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设召集人1名[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，会议召开3日前通知成员[12] - 会议应由2/3以上成员出席方可举行[14] - 决议须经全体成员过半数通过[14] 其他规定 - 授权委托书应由委托人和被委托人签名[16] - 会议资料由董事会办公室保存至少10年[16] - 制度由董事会审议通过并负责解释[22][23]

薪酬制度 - 制度适用于全体董事及高级管理人员[3] - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[5] - 薪酬与考核委员会制定、审查薪酬政策与方案并考核[5] 薪酬构成与确定 - 非高管非独立董事薪酬依岗位职责和贡献确定[8][9] - 独立董事津贴标准经多部门确定[10] - 董高薪酬由基本与绩效薪酬组成[11] 薪酬相关说明 - 薪酬不包括专项激励、奖金及销售提成[9] - 薪酬调整依据含多方面因素[14][15][16][18] 离职规定 - 董高离职应申报信息并继续履行承诺[18] - 董高不得辞职规避职责，违规赔偿[20]

管理层设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一人[2] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[7] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[18] 解聘与履职 - 解聘总经理需董事长提建议，董事会审查决议并提前一月告知理由[17] - 解聘副总经理由总经理提建议，董事会审查决定[17] - 总经理因故不能履职时可指定副总经理代行职务[11] 职责与制度 - 总经理负责制订劳动人事、安全保卫等规章制度[10] - 拟定涉及职工切身利益制度时应事先听取工会和职代会意见[10] - 财务负责人对公司财务相关事项负直接责任[15] 会议与决策 - 总经理办公会议分例会和临时会议，例会定期召开，临时会议不定期召集[23] - 需提交会议讨论的议题应于会议前一天申报[26] 投资与管理 - 总经理主持实施投资计划，项目需经审议、批准后实施，完成后审计[32] - 总经理提名高级管理人员提请董事会聘任，任免部门负责人经会议讨论决定[33] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[33] 报告与考核 - 总经理每季度定期向董事会报告公司经营情况，年终接受考核[35] - 公司内外部生产经营环境重大变化时，总经理应及时向董事会报告[38] - 总经理绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织[40] 经营目标与审计 - 公司经营管理层应完成董事会确定的年度经营考核指标，包括产值、销售收入、利润[40] - 总经理离任时应进行离任审计[41] 责任与细则 - 总经理失职或失误，董事会应追究其责任并视情节处理[43] - 工作细则未尽事宜按国家法律和公司章程执行[45] - 工作细则与国家法律或修改后的章程抵触时按相关规定执行[45] - 工作细则所称“超过”不包含本数[46] - 工作细则由董事会审议通过[47] - 工作细则由董事会负责解释[48]

募集资金协议与管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[8] - 支取金额超5000万元或净额20%需通知保代或财顾[9] - 银行三次未履职公司可终止协议并注销专户[9] 资金使用规则 - 闲置资金补流单次不超12个月[16] - 资金应按承诺计划使用[12] - 改变用途等达标准需股东会审议[14] - 超募资金按顺序使用[14] - 置换自筹资金原则上6个月内实施[22] 项目管理 - 超期限投入未达50%需重新论证[21] - 年度使用差异超30%应调整计划并披露[34] - 项目搁置超一年需重新论证[21] - 改变实施地点董事会审议后公告[24] 资金节余处理 - 节余低于10%按程序使用，达或超10%股东会审议[30] - 低于500万元或1%可豁免程序[30] 现金管理 - 产品期限不超12个月，非保本型不得质押[19] - 使用闲置资金现金管理董事会会议后公告[19] 核查与监督 - 董事会每半年度核查项目进展并出具报告[32] - 保代或财顾每半年现场核查[35] - 年度结束后保代或财顾出具专项核查报告[35] - 会计部门设台账[35] - 内审部门每季度检查并报告[35] - 审计委员会有问题向董事会报告[37] - 董事会收到报告向深交所报告并公告[37] - 审计委员会有权检查监督[38] 其他 - 募集资金到位后及时验资[3] - 董事会如实披露资金投向及使用情况[3] - 资金坚持专户存储原则[7] - 发现关联人占用资金应要求归还并披露[21] - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[40] - 制度由股东会审议通过[42] - 制度由董事会负责解释[43]

制度建设 - 公司制订投资者关系管理制度以完善治理结构[2] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括股东、债权人和潜在投资者等[5] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] 管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人[10] - 董事会办公室为投资者关系管理日常负责机构[11] 信息披露 - 信息披露遵循公平、诚实信用、准确性和持续性原则[14][15][16][17] - 信息披露渠道包括各类新闻媒体及电话、传真等[16] 沟通机制 - 公司应建立与投资者的重大事件沟通机制[22] - 公司应为中小股东、机构投资者现场参观提供便利[22] - 公司可开展分析师会议、业绩说明会或路演活动扩大沟通[23] 答复与活动管理 - 答复投资者问题需与公司已披露信息一致，确保公平对待所有投资者[24] - 公司开展活动视情况邀请新闻媒体报道[24] 调研管理 - 投资者等预约调研或采访原则上需书面预约，到公司后填写《来访人员登记表》[24] - 公司与调研机构及个人直接沟通，要求其出具资料并签署承诺书[24] - 公司应形成书面调研记录，具备条件可录音录像[26] - 投资者要求拜访公司相关人员，由董事会办公室负责联系和组织，董事会秘书原则上全程参加[26] - 公司建立接受调研事后核实程序，明确未公开重大信息泄露应对措施和处理流程[26] - 公司尽量避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[27] 活动记录与档案 - 投资者关系活动结束后及时编制活动记录表，次一交易日开市前在互动易平台和公司网站刊载[29] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[30]

审计委员会组成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事[4] 成员提名与任职 - 成员由董事长等提名[4] - 独立董事连续任职不超6年[4] 下设机构与职责 - 下设内部审计部为日常办事机构[7] 审议事项与制度检查 - 部分事项经成员过半同意后提交董事会[9] - 每年至少检查评估一次内控情况并报告[11] 会议相关规定 - 例会每季度召开，临时会议可提议召开[17] - 会议需2/3以上成员出席，决议过半通过[17] - 会议资料保存至少10年[20] - 通过议案及表决结果书面报董事会[28] 其他规定 - 出席成员对会议事项保密[29] - 制度依法律法规和章程执行[24] - 制度由董事会审议通过并负责解释[26][27]