激励计划回顾 - 2022年4月6日公司董事会审议通过2022年限制性股票激励计划草案及相关议案 关联董事回避表决 独立董事和监事会均发表积极意见 [2] - 2022年4月18日监事会核查首次授予激励对象名单无异议 4月25日股东大会审议通过相关议案 [2] - 2022年4月29日公司向激励对象首次授予63996万股限制性股票 2023年3月28日向90名激励对象授予10000万股预留限制性股票 [2] 本次回购注销情况 - 因2名激励对象离职 需回购注销25100股限制性股票 [3] - 因2024年度公司业绩考核未完全达标 首次授予77名在职激励对象912213股和预留授予84名在职激励对象181962股限制性股票不得解除限售 需回购注销 [3] - 因1名激励对象2024年度个人绩效考核不合格 需回购注销其55195股限制性股票 [3] - 本次合计回购注销1174470股限制性股票 [3] - 对于离职及个人绩效考核不达标情形 回购价格为649元/股 对于公司层面业绩考核未达标情形 回购价格为649元/股加上中国人民银行一年期定期存款利息之和 [3] 本次解除限售情况 - 首次授予部分第三个限售期将于2025年6月19日届满 预留授予部分第二个限售期已于2025年5月21日届满 [4] - 公司2024年营业收入为152323646718元 剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为-7489151566元 公司层面业绩考核部分达标 解除限售比例为59% [4] - 77名首次授予激励对象及83名预留授予激励对象2024年个人考核结果满足解除限售条件 1名激励对象个人考核不合格不满足条件 [4] - 回购注销尚需股东大会批准并履行减资程序 解除限售需履行信息披露义务并办理相关手续 [4]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[2] - 项目合伙人等近三年分别签过3家、2家、2家上市公司审计报告[5] 业绩数据 - 2023年度收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券期货业务收入18.40亿元[3] - 承担707家上市公司2023年年报审计业务，收费总额7.20亿元，同行业审计客户544家[3] 合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚若干人次[4] 其他情况 - 2024年度审计无不能解决的意见分歧[8] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[15] - 2024年3月6日诉讼需担责，已履行判决[17]

监事会会议 - 2024年度监事会召开5次会议[2] - 第五届监事会第四次会议1月18日召开，审议续聘审计机构等议案[2] - 第五届监事会第五次会议4月26日召开，审议2023年度报告等议案[2] - 第五届监事会第六次会议8月28日召开，审议《2024年半年度报告》议案[3] - 第五届监事会第七次会议9月11日召开，审议拟变更会计师事务所议案[3] - 第五届监事会第八次会议10月30日召开，审议《2024年第三季度报告》议案[3] 财务与合规 - 公司财务体系健全、状况良好、运作规范[5] - 报告期内无违规对外担保等情况[6] - 关联交易决策审批程序合规，无违规占用资金情况[7] - 定期报告编制审核程序合法，内容真实准确完整[10] 股权激励 - 5名激励对象因离职不具备资格[14] - 回购注销离职人员限制性股票85,320股，回购价6.49元/股[14] - 两解除限售期公司层面业绩考核未达标[14] - 回购注销在职激励对象限制性股票2,222,960股[14] - 回购注销符合规定，对财务和经营无实质性影响[15] 未来展望 - 2025年加强对董事、高管监督，完善治理结构[18] - 2025年加强财务和生产经营监督，防范风险[18]

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-017 深圳市宝明科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议，现将具体内容公 告如下： （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号和准则解 释第 18 号等相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发 布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关要求，深圳市宝明科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李后群先生、余国红先生、于 严淏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 报告期内对纳入评价范围业务与事项建内控并有效执行，无重大缺陷[44] 管理架构 - 董事会有9名董事，其中3名独立董事[9] 制度与理念 - 以“服务客户，员工幸福，回报社会”为使命[10] - 秉承“专心，专注，专业”经营理念[10] - 建立科学人事管理制度[11] - 按交易金额和性质划分一般授权和特别授权[16] - 一般性交易采取分级审批制度[17] - 重大交易需提交董事会、股东大会审议[17] - 建立岗位责任制度，不相容职务由不同人员担任[18] 业务运营 - 在采购、生产、销售等环节用计算机技术提凭证和记录准确性[19] - 采用动态体系和以销定产思路降存货数量[20] - 固定资产至少每年清查盘点一次[21] - 向子公司委派各部门主要高级管理人员[23] - 集中采购降成本，采购签合同并按金额设审批权限[28] - 仓库管理员编制销售出库单，业务部门协助回款，财务部监管应收账款[32] - 对货币资金业务建立岗位责任制和授权批准制度[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制资产潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥合并报表资产总额1%[39] - 财务报告内部控制资产潜在错报重要缺陷定量标准为合并报表资产总额0.5% ≤错报金额＜合并报表资产总额1%[39] - 财务报告内部控制资产潜在错报一般缺陷定量标准为错报金额＜合并报表资产总额0.5%[39] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失标准为单次事件直接财产损失金额≥1000万元且造成重大负面影响并公告披露[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失标准为200万元≤单次事件直接财产损失金额＜1000万元或受国家政府部门处罚但无负面影响[41] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失标准为单次事件直接财产损失金额＜200万元或受省级（含）以下政府部门处罚但无负面影响[41]

业绩总结 - 2024年公司营业收入152,323.65万元，同比增长15.34%[3] - 2024年公司净利润-7,635.02万元，较上年减亏38.35%[3] - 截至2024年末，公司资产总额220,071.73万元，同比下降12.36%[3] - 截至2024年末，公司净资产72,725.32万元，同比下降9.34%[3] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 2024年召开5次董事会会议[5] - 2024年召开3次股东大会，含1次年度、2次临时[8] - 董事会下设四个专门委员会[9] 会议决策 - 2024年1月13日审计委员会审议续聘审计机构议案[11] - 2024年4月26日战略委员会审议终止项目议案[12] - 2024年4月26日薪酬与考核委员会审议薪酬议案[15] - 2024年9月5日独立董事会议审议变更会计师事务所议案[18] 公司管理 - 2024年推进内幕信息管理，无违规[20] - 2024年加强投资者关系管理[22] - 2024年完善法人治理结构[23] - 2024年建立高效运营管理模式[25] 项目进展 - 2024年稳步推进锂电复合铜箔项目建设[24] 未来展望 - 2025年董事会强化内控管理[26] - 2025年公司降本增效[27] - 2025年推进重点项目建设[28] - 2025年规范信息披露[29] - 2025年提升治理水平[30]

深圳市宝明科技股份有限公司 财务决算报告 2024 年度财务决算报告 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决 算情况汇报如下： （一）主要资产情况分析 单位：人民币万元 | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 同比增减 | 重大变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 103,438.09 | 127,751.50 | -19.03% | 无重大变化 | | 其中： | | | | | | 货币资金 | 23,578.03 | 29,547.97 | -20.20% | 无重大变化 | | 应收票据 | 9,538.29 | 12,541.26 | -23.94% | 无重大变化 | | 应收账款 | 50,195.88 | 56,710.98 | -11.49% | 无重大变化 | 深圳市宝明科技股份有限公司 财务决算报告 一、2024 年度主要财务数据和指标 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 ...