房产租赁 - 2023年8月28日审议通过出租合肥闲置房产议案，租期2年[2] - 2024年5月28日提前终止租赁协议[2] 财务相关 - 承租方安徽期盈注册资本500万元[3] - 乙方63,478元押金不予退还[5] 影响情况 - 提前解约使租赁收入减少，不影响生产经营[6]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表5人，代表股份96,595,225股，占比54.4338%[4] - 出席会议中小股东及代表1人，代表股份100股，占比0.0001%[5][6] 议案表决 - 多项2023年度相关议案同意股数均为96,595,225股，占比100%[7][8][10][11][12][16] - 《2024年度董事薪酬方案》同意100股，占比100%[18] - 《2024年度监事薪酬方案》同意96,595,225股，占比100%[19] - 发行股票议案同意96,595,225股，占比100%[20]

会议安排 - 2024年4月25日决议召开2023年年度股东大会[5] - 4月27日刊登召开通知，5月18日刊登提示性公告[5] - 5月21日10:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场4名代表96,595,125股，占比54.4337%[8] - 网络1名代表100股，占比0.0001%[8] - 共5人代表96,595,225股，占比54.4338%[8] 议案审议 - 多项议案均以100%同意通过[11][13][17][21][23][25][27][30][32][34]

公司基本信息 - 证券代码 002995，证券简称天地在线，为北京全时天地在线网络信息股份有限公司 [2] - 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 - 17:00 在证券日报网路演平台举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，采用视频和网络互动形式 [2] 公司核心竞争力 - 具有综合化服务、客户资源、互联网媒体资源、前沿业务积极布局、技术和高效人才管理等优势 [2] 现金分红情况 - 2020 - 2022 年均实施现金分红，累计分红 6511.19 万元，分红总额占 2020 - 2022 年年均净利润的 120.42% [3] - 会响应新“国九条”政策号召，在合规前提下，基于可持续发展战略提升与股东分享成果能力，加大投资者回报 [3] 亏损原因及应对措施 - 2023 年度和 2024 年一季度亏损因行业发展、媒体平台政策、客户需求变化使传统业务受影响，中小企业广告投放业务量下降 [3][5] - 2023 年一二季度亏损因行业等因素致广告投放业务量下降，三四季度盈利因优化低毛利业务、加强成本管控 [3] - 未来完善产业链布局，推动新业务体系发展，加强成本管控，提高经营质量 [3][5] 元宇宙及虚拟数字业务 - 自 2021 年推进虚拟数字业务，已在软硬件等方面布局，形成服务类、平台类及 AI 业务三大产品体系，提供多种服务 [4][5] - 2023 年数智化综合服务业务收入同比上涨 50.01%，虚拟数字业务相关收入同比增长 361% [5] - 结合数字内容和 AI 技术，用全息舱设备打造一站式解决方案，拓展业绩增长点 [5][6] AI 产品情况 - 推出“星河 AI 数字人系统”和“AIbase”，满足客户不同需求，相关业务处于初期探索阶段，有发展不达预期风险 [4] - 针对 B 端客户优化技术，掌握多项核心技术，形成技术操作流程和服务体系，拓展 AI 数字人应用场景 [4][5] 同业公司及合作情况 - A 股同业对标公司有浙文互联、华扬联众等 [5] - 目前与华为、小米暂无合作 [6] 独立董事履职情况 - 报告期内，独立董事按规定履职，参与公司治理决策，提出专业意见，监督核查多项情况，维护公司和股东权益 [6] 增加营收和利润计划 - 未来保证基础业务发展，拓展合作资源，向内容制作、全域全链路营销和虚拟数字业务发力，形成产业生态提升运营效率和竞争力 [7]

资金管理 - 公司可使用不超1亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司赎回6000万元理财产品，收回本金并获收益328,276.57元[2] - 公司购买兴业证券两款产品各3000万元，预计年化收益率分别为2.1%-2.22%和2%-2.1%[2][3] 资金余额 - 截至公告日前十二个月累计未到期余额6000万元[7] 议案审议 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》于2024年4月25日经董事会和监事会审议通过[9][10]

股东大会时间 - 2024年5月21日10:00召开现场会议[2] - 2024年5月21日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 会议股权登记日为2024年5月16日[3] 议案相关 - 议案5 - 11对中小投资者单独计票披露[6] - 议案8、11为特别决议议案，需2/3以上有效表决权通过[6] - 议案9董事薪酬事项，关联股东回避表决[6] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、传真，2024年5月20日16:00前完成[7][8] - 现场登记时间为2024年5月20日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[8] 其他 - 网络投票代码为"362995"，简称为"天地投票"[14] - 授权委托书可复印或自制，有效期至大会结束[20] - 参会股东登记表剪报等均有效[21]

财报披露 - 公司2023年年度报告及2024年第一季度报告于2024年4月27日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月21日15:00 - 17:00举办业绩说明会[1][3][4] - 以视频结合网络互动方式在证券日报网路演平台召开[2][3] - 参会人员含董事长兼总经理信意安等，特殊情况可能调整[3] 投资者参与 - 投资者可在业绩说明会时间通过证券日报网路演平台在线参与[4] - 公司提前征集问题，截止2024年5月20日17:00，可登录网站或扫码提交[5]

章程修订 - 2024年4月25日第三届董事会第十六次会议审议通过修订公司章程议案，待股东大会审议[2] 审计委员会 - 修订后独立董事应占半数以上[2] 利润分配 - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决同意[3][4] - 调整利润分配政策议案经董事会全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会，且须出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[3][4] - 公司应在年报披露现金分红政策及执行情况并专项说明[4][5] - 若不进行或低于规定比例分红，董事会披露原因，独立董事发表意见，议案经审议后提交股东大会批准[6] - 存在股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还[6] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发，延误需披露原因[6]

独立董事任职情况 - 2023年度独立董事恪尽职守，符合独立性要求[2] - 本人及直系亲属无相关任职、持股、业务往来等情况[2][3][4] - 2023年度不存在违反独立董事任职独立性要求[5]

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-024 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...