北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事 宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。现将相关内 容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众 公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人 民币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的 发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。以上募集资金已 由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报 告》（天职业字[2020]334 ...

独立董事情况 - 2024年度独立董事恪尽职守，符合独立性要求[2] - 本人及直系亲属无相关任职、持股及业务往来情况[2][3][4] - 2024年度不存在违反独立董事任职独立性要求[5]

董事薪酬方案 - 2025年度方案适用于在公司领薪/津贴的非独立董事及独立董事[2] - 方案经股东大会审议通过后实施，至新方案通过后失效[3] 薪酬标准 - 兼任其他岗位非独立董事按岗位标准领薪，无津贴[4] - 未兼任非独立董事无薪酬及津贴[4] - 独立董事津贴7万元/年[4] 实施安排 - 方案经董事会审议后提交股东大会[5] - 股东大会授权人力与财务部负责实施[5] - 薪酬税前，公司代扣代缴，按月发放[6] - 董事离任按实际任期计算发放薪酬[6]

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未 担任实际工作的监事不领取薪酬。 四、实施程序 根据《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方 案如下： 一、本方案适用对象 公司在职监事。 二、本方案适用期限 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。 2、公司监事薪酬按月发放，公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的，按其实际任期计算并予以发放。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 18 日 本方案经公司监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，公司股东大 会审议通过后授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。 五、其他事项 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不 限于协定存款、通知存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用 于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 2、投资额度：公司及其子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管公司及其子公司在对闲置自有资金进行现金管理时 选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政 及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其 实际收益未能达到预期水平。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司（含全资子公司、控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置 自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金购买低风险 的理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京全时天地在线网络信息股份有限公司聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-026 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-017 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 4 月 7 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第四届监 事会第二次会议的通知。2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开 了第四届监事会第二次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董 事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况 ...

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经核查，我们认为：2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第 四届董事会第一次独立董事专门会议的通知。2025 年 4 月 18 日以现场会议的方 式召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人， 实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆 林娟女士主持。会议的出 ...

关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届 董事会第二次会议的通知。2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召 开了第四届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并 主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-016 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力 于推进公司规范运作与科 ...